湖南海利化工股份有限公司
第八届十九次董事会决议公告
2018-01-05
来源：上海证券报
证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号： 2018－001
湖南海利化工股份有限公司
第八届十九次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
湖南海利化工股份有限公司第八届十九次董事会会议于2017年12月29日以书面、传真和电子邮件的方式发出会议通知，于2018年1月4日上午在长沙市公司本部采用通讯方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长刘卫东先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真讨论并以记名投票方式表决，审议通过以下决议：
审议通过了《关于公司第一期员工持股计划管理委员会委员变更暨提名尹霖先生为委员候选人的议案》。
表决情况：同意7票；弃权0票；反对0票。
公司董事会提名公司总经理（法定代表人）尹霖先生出任公司第一期员工持股计划管理委员会委员候选人，提请公司第一期员工持股计划持有人会议选举。
特此公告。
湖南海利化工股份有限公司董事会
2018年1月5日
