广东水电二局股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临2018-001

广东水电二局股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2017年12月29日，广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议的通知以电子邮件的形式送达全体董事，本次会议于2018年1月4日在广东省广州市增城区新塘镇广深大道西1号1幢水电广场A-1商务中心公司1906会议室以现场表决的方式召开。会议应参会董事14人，实际参会董事14人（其中，独立董事李云超先生于2017年11月21日辞去公司独立董事职务。根据有关规定，其辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，李云超先生将按照有关法律、行政法规等规定继续履行独立董事职责）。公司部分监事会成员、高级管理人员列席了会议。

因公司董事李向奎先生、李涌泉先生以及邹贤涌先生为控股股东广东省水电集团有限公司（以下简称“广东省水电集团”）派出董事，所以董事李向奎先生、李涌泉先生、邹贤涌先生对《关于承接2017年度河源、云浮等五市垦造水田项目EPC总承包（第一批）关联交易的议案》及《关于2018年度日常关联交易预计的议案》回避表决。

会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议由董事长朱丹先生主持，审议了通知中所列全部议题并作出如下决议：

一、11票同意 0票反对 0票弃权 3票回避审议通过《关于承接2017年度河源、云浮等五市垦造水田项目EPC总承包（第一批）关联交易的议案》（该议案需报股东大会审议）；

董事会同意公司与控股股东广东省水电集团的全资子公司广东省兴粤水利投资有限公司签订工程施工合同，承建其开发的2017年度河源、云浮等五市垦造水田项目，合同总金额为39,939.370616万元。

详见2018年1月5日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司关于承接2017年度河源、云浮等五市垦造水田项目EPC总承包（第一批）关联交易的公告》。

公司独立董事对上述关联交易发表了事前认可和同意的独立意见，详见2018年1月5日在巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司独立董事关于承接2017年度河源、云浮等五市垦造水田项目EPC总承包（第一批）关联交易的事前认可》和《广东水电二局股份有限公司独立董事关于承接2017年度河源、云浮等五市垦造水田项目EPC总承包（第一批）关联交易的独立意见》。

二、11票同意 0票反对 0票弃权 3票回避审议通过《关于2018年度日常关联交易预计的议案》（该议案需报股东大会审议）；

董事会同意公司2018年接受广东省水电集团及其关联企业提供的物业管理服务等综合服务预计交易金额不超过1,000万元；与广东省水电集团及其关联企业发生日常工程施工预计交易金额不超过250,000万元；与广东省水电集团及其关联企业发生资产租赁预计交易金额不超过600万元。

详见2018年1月5日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司关于2018年度日常关联交易预计公告》。

公司独立董事对上述关联交易发表了事前认可、同意的独立意见和专项意见，详见2018年1月5日在巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司独立董事关于2018年度日常关联交易预计的事前认可》、《广东水电二局股份有限公司独立董事关于2018年度日常关联交易预计的独立意见》和《广东水电二局股份有限公司独立董事关于2017年度日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的专项意见》。

三、14票同意 0票反对 0票弃权 0票回避审议通过《关于公司及子公司2018年度向银行申请综合授信额度的议案》（该议案需报股东大会审议）；

董事会同意公司及控股（全资）子公司2018年向银行等金融机构申请综合授信额度为不超过人民币160亿元，并授权公司董事长或其指定的授权代理人全权代表公司与银行办理相关授信额度申请事宜，并签署相应法律文件。

详见2018年1月5日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司关于公司及子公司2018年度向银行申请综合授信额度的公告》。

四、14票同意 0票反对 0票弃权 0票回避审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。

董事会同意公司召开2018年第一次临时股东大会。

详见2018年1月5日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

广东水电二局股份有限公司

董事会

2018年1月5日

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临2018-002

广东水电二局股份有限公司

关于承接2017年度河源、云浮等五市垦造水田项目

EPC总承包（第一批）关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

（一）关联交易的主要内容

2017年12月26日，广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）中标“2017年度河源、云浮等五市垦造水田项目EPC总承包（第一批）”，承包内容为招标文件所规定的发包内容，中标下浮率为0.618%，中标价为39,939.370616万元。

为扩大工程施工业务规模，提升盈利空间，公司拟与控股股东广东省水电集团有限公司（以下简称“广东省水电集团”）的全资子公司广东省兴粤水利投资有限公司（以下简称“兴粤投资”）签订工程施工合同，承建其开发的2017年度河源、云浮等五市垦造水田项目，合同总金额为39,939.370616万元。

（二）构成关联交易的原因

由于广东省水电集团为公司的控股股东，持有公司34.53%的股权，兴粤投资为广东省水电集团的全资子公司，因此，公司与兴粤投资签订工程施工合同构成了关联交易，根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》，以及《广东水电二局股份有限公司章程》的有关规定，工程施工合同的签订属需提交股东大会审议的重大关联交易。

（三）关联交易投票回避表决情况

2018年1月4日，公司第六届董事会第十三次会议审议了该项关联交易，以11票同意 0票反对 0票弃权 3票回避审议通过《关于承接2017年度河源、云浮等五市垦造水田项目EPC总承包（第一批）关联交易的议案》，公司董事李向奎先生、李涌泉先生以及邹贤涌先生为广东省水电集团派出董事，因此，董事李向奎先生、李涌泉先生、邹贤涌先生对该议案回避表决。

该项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

独立董事对该项关联交易作了事前认可，并发表独立意见。

（四）本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经有关部门批准。

二、关联方基本情况

（一）关联方：广东省兴粤水利投资有限公司

1.公司类型：有限责任公司(法人独资)。

2.住所：广州市增城区新塘镇广深大道西1号1幢2108房。

3.成立日期：2015年11月2日。

4.法定代表人：林建兴。

5.注册资本：170,000万元。

6.经营范围：水土保持技术咨询服务;土地整理、复垦;灌溉服务;其他农业服务;水资源管理;防洪除涝设施管理等。

7.兴粤投资为公司控股股东广东省水电集团的全资子公司。

（二）历史沿革和最近一期财务指标

1.历史沿革

兴粤投资成立于2015年11月2日，为广东省水电集团的全资子公司，注册资本为170,000万元。兴粤投资前身为新疆粤能能源有限公司，后更名为广州兴粤水利投资有限公司，2017年11月13日，更名为广东省兴粤水利投资有限公司。经营范围为水土保持技术咨询服务，土地整理、复垦，灌溉服务，其他农业服务，水资源管理，防洪除涝设施管理等。

2.兴粤投资最近一期财务指标：

单位：万元

■

三、关联交易标的基本情况

公司拟与兴粤投资签订工程施工合同，承建其开发的2017年度河源、云浮等五市垦造水田项目，合同总金额为39,939.370616万元，主要建设内容为：土地平整、灌溉与排水、田间道路、农田防护与生态环境保持等工程。其中：

1.《2017年度河源市连平县隆街镇、田源镇河角坪垦造水田项目EPC总承包合同》（合同编号：2017KT－EPC－01－01），合同价暂定为20,470.728898万元；

2.《2017年度河源市连平县内莞镇塘兴村垦造水田项目EPC总承包合同》（合同编号：2017KT－EPC－01－02），合同价暂定为3,959.081651万元；

3.《2017年度梅州市梅县区南口镇南龙村垦造水田项目EPC总承包合同》（合同编号：2017KT－EPC－01－03）,合同价暂定为1,249.539824万元；

4.《2017年度梅州市大埔县高陂镇坪溪村垦造水田项目EPC总承包合同》（合同编号：2017KT－EPC－01－04）,合同价暂定为1,104.916222万元；

5.《2017年度阳江市阳春市岗美镇新埠村垦造水田项目EPC总承包合同》（合同编号：2017KT－EPC－01－05），合同价暂定为1,748.686153万元；

6.《2017年度阳江市阳东区北惯镇那霍村垦造水田项目EPC总承包合同》（合同编号：2017KT－EPC－01－06），合同价暂定为1,546.631478万元;

7.《2017年度云浮市罗定市船步镇船东村垦造水田项目EPC总承包合同》（合同编号：2017KT－EPC－01－07），合同价暂定为1,997.482928万元；

8.《2017年度云浮市罗定市罗镜镇水摆(等2个)村垦造水田项目EPC总承包合同》（合同编号：2017KT－EPC－01－08），合同价暂定为1,574.105117万元；

9.《2017年度云浮市罗定市围底镇凤山(等2个)村垦造水田项目EPC总承包合同》（合同编号：2017KT－EPC－01－09），合同价暂定为2,532.301348万元；

10.《2017年度肇庆市怀集县洽水镇丽洞村垦造水田项目EPC总承包合同》（合同编号：2017KT－EPC－01－10），合同价暂定为1,426.786583万元；

11.《2017年度肇庆市怀集县洽水镇珠岗村、丰叙村垦造水田项目EPC总承包合同》（合同编号：2017KT－EPC－01－11），合同价暂定为2,329.110414万元。

四、交易的定价政策及定价依据

该工程施工合同价格以市场为导向，以财政部和国土资源部《土地开发整理项目预算定额标准》(财综〔2011〕128号)等相关文件为依据，依据市场公允价格确定交易价格，定价公允、合理。

五、交易协议的主要内容

（一）合同总金额：39,939.370616万元；

（二）支付方式：现金；

（三）支付期限：工程进度付款按月支付；

（四）生效条件：经双方法定代表人或其委托代理人签字盖章后生效。

六、涉及关联交易的其他安排

公司与兴粤投资未因本次关联交易产生同业竞争。

七、交易目的和对公司的影响

公司为扩大工程施工业务规模，提升盈利空间，签订该工程施工合同，履行该合同对公司的经营业绩有一定的提升作用。

八、2018年年初至披露日与该关联方发生的各类关联交易的总金额为0元。

九、独立董事事前认可和独立意见

（一）独立董事事前认可：

公司在董事会审议该承接2017年度河源、云浮等五市垦造水田项目EPC总承包（第一批）工程施工业务之前，就该等事项通知我们并进行充分沟通，作为公司的独立董事，我们对本事项进行认真地了解和查验，认真审阅董事会提供的有关资料，并就相关事宜和我们关注的问题与公司董事会及管理层进行深入的探讨，认为该承接2017年度河源、云浮等五市垦造水田项目EPC总承包（第一批）工程施工业务构成关联交易。公司计划2018年1月4日召开第六届董事会第十三次会议，我们同意将该事项提交董事会审议，关联董事应回避表决。

（二）独立董事独立意见：

公司承接2017年度河源、云浮等五市垦造水田项目EPC总承包（第一批）工程施工业务是为了扩大工程施工业务规模，提升盈利空间。该工程施工合同价格以市场为导向，以财政部和国土资源部《土地开发整理项目预算定额标准》(财综〔2011〕128号)等相关文件为依据，依据市场公允价格确定交易价格，定价公允、合理，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。本项关联交易应由公司董事会审议同意后提交股东大会决策。公司已将本项关联交易提交2018年1月4日召开的第六届董事会第十三次会议审议。我们同意该项关联交易。

十、备查文件

（一）第六届董事会第十三次会议决议；

（二）独立董事关于承接2017年度河源、云浮等五市垦造水田项目EPC总承包（第一批）关联交易的事前认可；

（三）独立董事关于承接2017年度河源、云浮等五市垦造水田项目EPC总承包（第一批）关联交易的独立意见。

特此公告。

广东水电二局股份有限公司

董事会

2018年1月5日

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临2018-003

广东水电二局股份有限公司

关于2018年度日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

1.基本情况简介

广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）根据业务发展及生产经营的需要，预计2018年度拟与控股股东广东省水电集团有限公司（以下简称“广东省水电集团”）及其关联企业发生日常关联交易。

2018年，公司接受广东省水电集团及其关联企业提供的物业管理服务等综合服务预计交易金额不超过1,000万元；与广东省水电集团及其关联企业发生日常工程施工预计交易金额不超过250,000万元；与广东省水电集团及其关联企业发生资产租赁预计交易金额不超过600万元。

2017年，公司接受广东省水电集团及其关联企业提供的物业管理服务等综合服务金额827.61万元；与广东省水电集团及其关联企业发生日常工程施工交易金额16,431.37万元；与广东省水电集团及其关联企业发生资产租赁交易金额71.70万元。

2.董事会表决情况和关联董事回避情况

2018年1月4日，公司召开的第六届董事会第十三次会议以11票同意 0票反对 0票弃权 3票回避审议通过《关于2018年度日常关联交易预计的议案》，公司董事李向奎先生、李涌泉先生以及邹贤涌先生为广东省水电集团派出董事，因此，董事李向奎先生、李涌泉先生和邹贤涌先生对该议案回避表决。

3.尚需履行的审批程序

上述关联交易事项尚需提交股东大会审议，关联股东将回避表决。

（二）预计2018年度日常关联交易类别和金额

单位：万元

■

注：2018年，公司与广东省水电集团及其关联企业签订的工程施工合同金额预计为250,000万元，实际承接的工程施工项目将通过公开招投标取得，存在一定的不确定性。

（三）2017年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

■

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人介绍

1.广东省水电集团有限公司基本情况

（1）法定代表人：张育民。

（2）注册资本：52,000万元。

（3）主营业务：房地产开发经营，资产经营、管理等。

（4）住所：广东省广州市天河区珠江新城华明路9号华普广场西座22层。

主要办公地点：广东省广州市增城区新塘镇广深大道西1号1幢水电广场A-1商务中心。

（5）广东省水电集团为公司控股股东。

（6）截至2017年9月30日广东省水电集团主要财务指标（未经审计）。

截至2017年9月30日广东省水电集团主要财务指标表

（未经审计）

单位：万元

■

2.广州翠岛水电度假村有限责任公司基本情况

（1）法定代表人：王光明。

（2）注册资本：150万元。

（3）主营业务：酒店住宿服务（旅业），中餐服务，歌舞厅娱乐活动等;

（4）住所：广东省广州市从化温泉镇温泉西路6号。

（5）广州翠岛水电度假村有限责任公司为广东省水电集团的全资子公司。

（6）截至2017年9月30日广州翠岛水电度假村有限责任公司主要财务指标（未经审计）。

截至2017年9月30日广州翠岛水电度假村有限责任公司主要财务指标表（未经审计）

单位：万元

■

3.广东水电云南投资有限公司基本情况

（1）法定代表人：王华林。

（2）注册资本：5,000万元。

（3）主营业务：清洁能源项目开发的投资，市政、道路基础设施的投资，土地开发服务等。

（4）住所：云南省红河州蒙自经济技术开发区管理委员会办公楼403办公室。

（5）广东水电云南投资有限公司为广东省水电集团的全资子公司。

（6）截至2017年9月30日广东水电云南投资有限公司主要财务指标（未经审计）。

截至2017年9月30日广东水电云南投资有限公司主要财务指标表（未经审计）

单位：万元

■

4.广东省兴粤水利投资有限公司基本情况

（1）法定代表人：林建兴。

（2）注册资本：170,000万元。

（3）主营业务：水土保持技术咨询服务，土地整理、复垦，灌溉服务，其他农业服务等。

（4）住所：广东省广州市增城区新塘镇广深大道西1号1幢2108房。

（5）广东省兴粤水利投资有限公司为广东省水电集团的全资子公司。

（6）截至2017年9月30日广东省兴粤水利投资有限公司主要财务指标（未经审计）。

截至2017年9月30日广东省兴粤水利投资有限公司主要财务指标表（未经审计）

单位：万元

■

5.广州稷生实业发展有限公司基本情况

（1）法定代表人：邓庆远。

（2）注册资本：900万元。

（3）主营业务：普通劳动防护用品制造;水资源专用机械制造;水资源管理;企业管理咨询服务。

（4）住所：广东省广州市天河区珠江新城华明路9号2211房。

（5）广州稷生实业发展有限公司为广东省水电集团的全资子公司。

（6）截至2017年9月30日广州稷生实业发展有限公司主要财务指标（未经审计）。

截至2017年9月30日广州稷生实业发展有限公司主要财务指标表（未经审计）

单位：万元

■

6.广州市欣茂物业管理有限公司基本情况

（1）法定代表人：杨敬东。

（2）注册资本：300万元。

（3）主营业务：物业管理;房地产中介服务;房屋租赁;商品零售贸易等。

（4）住所：广东省广州市增城新塘镇港口大道省水电二局内（培训中心北楼）。

（5）广州市欣茂物业管理有限公司为广东省水电集团的全资子公司广州鑫冠置业有限公司的全资子公司。

（6）截至2017年9月30日广州市欣茂物业管理有限公司主要财务指标（未经审计）。

截至2017年9月30日广州市欣茂物业管理有限公司主要财务指标表

（未经审计）

单位：万元

■

7.广东省水电医院有限公司基本情况

（1）法定代表人：江毓钊。

（2）注册资本：740万元。

（3）主营业务：综合医院;中西医结合医院;专科医院等。

（4）住所：广东省广州市增城新塘镇港口大道312号3区9幢。

（5）广东省水电医院有限公司为广东省水电集团全资子公司广东水电岭南医疗健康投资有限公司的全资子公司。

（6）截至2017年9月30日主要财务指标（未经审计）。

截至2017年9月30日广东省水电医院有限公司主要财务指标表（未经审计）

单位：万元

■

8.广东水电云南投资金平电力有限公司基本情况

（1）法定代表人：吴昊。

（2）注册资本：13,150万元。

（3）主营业务：水电经营、开发；水利、水电技术培训；水产养殖。

（4）住所：云南省红河州金平县便民服务中心14楼。

（5）广东水电云南投资金平电力有限公司为广东省水电集团全资子公司广东水电云南投资有限公司的全资子公司。

（6）截至2017年9月30日广东水电云南投资金平电力有限公司主要财务指标（未经审计）。

截至2017年9月30日广东水电云南投资金平电力有限公司主要财务指标表（未经审计）

单位：万元

■

（二）与上市公司的关联关系

由于广东省水电集团为公司的控股股东，持有公司34.53%的股权，因此公司与广东省水电集团及其关联企业存在关联关系，上述关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条规定的关联关系情形。

（三）履约能力分析

广东省水电集团及其关联企业生产经营状况良好，财务状况稳定，履约能力有保障。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

2018年，公司接受广东省水电集团及其关联企业提供的物业管理服务等综合服务预计交易金额不超过1,000万元；与广东省水电集团及其关联企业发生日常工程施工预计交易金额不超过250,000万元；与广东省水电集团及其关联企业发生资产租赁预计交易金额不超过600万元。

公司将以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定交易价格。

（二）关联交易协议签署情况

上述预计日常关联交易协议尚未签署。

四、关联交易的目的和对公司的影响

公司日常关联交易均为公司正常生产经营所需，符合公司的实际经营和发展需要，符合相关法律法规及制度的规定，且均以市场价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事事前认可和独立意见

（一）独立董事事前认可：

公司在董事会审议该日常关联交易预计事项之前，就该等事项通知我们并进行充分沟通，作为公司的独立董事，我们对本事项进行认真地了解和查验，认真审阅董事会提供的有关资料，并就相关事宜和我们关注的问题与公司董事会及管理层进行深入的探讨，认为该日常关联交易预计事项构成关联交易。公司计划2018年1月4日召开第六届董事会第十三次会议，我们同意将该事项提交董事会审议，关联董事应回避表决。

（二）独立董事独立意见：

公司2018年度日常关联交易预计事项均为公司正常生产经营所需，符合公司的实际经营和发展需要，符合相关法律法规及制度的规定，公司将以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定交易价格。不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。本项关联交易应由公司董事会审议同意后提交股东大会决策。公司已将该日常关联交易预计事项提交2018年1月4日召开的第六届董事会第十三次会议审议。我们同意上述日常关联交易预计事项。

六、备查文件

（一）第六届董事会第十三次会议决议；

（二）独立董事关于2018年度日常关联交易预计的事前认可；

（三）独立董事关于2018年度日常关联交易预计的独立意见。

特此公告。

广东水电二局股份有限公司

董事会

2018年1月5日

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临2018-004

广东水电二局股份有限公司

关于公司及子公司2018年度向银行申请

综合授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、申请综合授信额度情况概述

广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）为满足公司及控股（全资）子公司生产经营和建设发展的需要，公司及控股（全资）子公司计划2018年向银行等金融机构申请综合授信额度为不超过人民币160亿元（在不超过总授信额度范围内，最终以各银行实际核准的信用额度为准），在此额度内由公司及控股（全资）子公司根据实际资金需求进行银行借贷，授信期限为一年，授信期限内，授信额度可循环使用。

公司董事会授权公司董事长或其指定的授权代理人全权代表公司与银行办理相关授信额度申请事宜，并签署相应法律文件。

2018年1月4日，公司召开的第六届董事会第十三次会议以14票同意 0票反对 0票弃权 0票回避审议通过《关于公司及子公司2018年度向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司及控股（全资）子公司2018年向银行等金融机构申请综合授信额度为不超过人民币160亿元。该事项需提交股东大会审议通过后方可实施。

二、董事会意见

董事会认为：本次申请综合授信额度是为了满足公司及控股（全资）子公司生产经营和建设发展的需要，有利于促进公司发展；且公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次申请授信不会给公司带来重大财务风险及损害公司利益。因此，董事会同意公司及控股（全资）子公司2018年向银行等金融机构申请综合授信额度为不超过人民币160亿元。

特此公告。

广东水电二局股份有限公司

董事会

2018年1月5日

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临2018-005

广东水电二局股份有限公司

关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）将于2018年1月22日召开2018年第一次临时股东大会，现将本次会议的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：本次股东大会为2018年第一次临时股东大会。

（二）股东大会召集人：公司董事会，公司第六届董事会第十三次会议审议同意召开本次临时股东大会。

（三）本次会议的召开符合《公司法》、《广东水电二局股份有限公司章程》等有关规定。

（四）现场会议时间：2018年1月22日（星期一）下午14:45，会期半天；网络投票时间为：2018年1月21日（星期日）至2018年1月22日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年1月22日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2018年1月21日15:00至2018年1月22日15:00期间的任意时间。

（五）会议召开方式：本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议的股权登记日：2018年1月15日。

（七）会议出席对象：

1. 在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

出席对象为在股权登记日持有公司股份的股东，凡于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；或在网络投票时间内参加网络投票。

2.公司董事、监事、高级管理人员。

3.公司聘请的见证律师。

（七）现场会议地点：广东省广州市增城区新塘镇广深大道西1号1幢水电广场A-1商务中心广东水电二局股份有限公司1906会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会将审议如下议案：

（一）审议关于承接2017年度河源、云浮等五市垦造水田项目EPC总承包（第一批）关联交易的议案；

详见2018年1月5日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司关于承接2017年度河源、云浮等五市垦造水田项目EPC总承包（第一批）关联交易的公告》。

（二）审议关于2018年度日常关联交易预计的议案；

详见2018年1月5日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司关于2018年度日常关联交易预计公告》。

（三）审议关于公司及子公司2018年度向银行申请综合授信额度的议案。

详见2018年1月5日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司关于公司及子公司2018年度向银行申请综合授信额度的公告》。

上述议案已经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，详见于2018年1月5日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议公告》。

议案（一）、（二）需对中小投资者的表决单独计票。

三、议案编码

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

■

四、会议登记等事项

（一）登记方式：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证；个人股东持本人身份证、股东账户卡（受托出席者须持授权委托书、本人身份证及股东账户卡）办理登记手续。异地股东可用传真或信函的方式登记。

（二）登记时间及地点：

登记时间：2018年1月16日（上午8：30-11：30，下午14：30-17：30）。

登记地点：广东省广州市增城区新塘镇广深大道西1号1幢水电广场A-1商务中心17层广东水电二局股份有限公司证券部，邮政编码：511340。

（三）会议联系方式：

联系人：林广喜，联系电话：（020）61776998，传真：（020）82607092，电子邮箱：ysd002060@vip.163.com。

（四）参加会议的股东费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

广东水电二局股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

广东水电二局股份有限公司

董事会

2018年1月5日

附件一

参与网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

（一）投票代码：362060。

（二）投票简称：水电投票。

（三）意见表决

1. 股东根据本通知表1《股东大会议案对应“议案编码”一览表》，填报表决意见，同意、反对、弃权、回避。

2.本次股东大会设置“总议案”，股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

3.在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

（一）投票时间：2018年1月22日的交易时间，即9:30－11:30和13:00－15:00。

（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

（一）互联网投票系统开始投票的时间为2018年1月21日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年1月22日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

广东水电二局股份有限公司

2018年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席广东水电二局股份有限公司2018年第一次临时股东大会并代表本单位（个人）依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票同意或反对某议案或弃权或回避。

■

委托人姓名或名称（签章）：

委托人持股数： 股份性质：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

受托人签名： 受托人身份证号：

委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日

附注：

1.如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”；如需回避表决该议案，请在“回避”栏内相应地方填上“√”。

2.股份性质包括限售流通股（或非流通股）、无限售流通股。

3.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托须加盖单位公章。