泰禾集团股份有限公司
第八届董事会第四十六次会议
决议公告
证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2018-02号
泰禾集团股份有限公司
第八届董事会第四十六次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
泰禾集团股份有限公司第八届董事会第四十六次会议通知于2017年12月29日发出，于2018年1月4日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事7名，实到董事7名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议经审议表决，通过以下议案：
一、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为下属达盛集团山东置业有限公司提供担保额度的议案》；
本议案将提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
二、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为下属河北泰禾嘉兴房地产开发有限公司提供担保额度的议案》；
本议案将提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
三、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》。
公司定于2018年1月22日召开2018年第二次临时股东大会。
特此公告。
泰禾集团股份有限公司
董事会
二〇一八年一月四日
证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2018-03号
泰禾集团股份有限公司
关于为下属公司融资提供
担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
1、达盛集团山东置业有限公司（以下简称“达盛置业”）系公司全资下属公司济南中维置业有限公司（以下简称“济南中维”）通过收购方式取得的下属公司，注册资本为 2,618 万元人民币，济南中维持股51%，中融国际信托有限公司（所担任受托人的信托产品）持股49%。
为加快该地块的建设进度，满足下一步运营的资金需求，达盛置业拟与金融机构合作，公司同意为达盛置业与金融机构合作中涉及的全部负债和义务提供连带责任保证担保，担保额度不超过 30,000 万元，担保期限三年。济南泰悦房地产开发集团有限公司也对贷款本金和利息提供全额连带责任保证。达盛置业为公司超过股权比例提供的连带责任保证提供反担保。截至本公告日，公司对其担保余额为102,617.62万元。
2、河北泰禾嘉兴房地产开发有限公司（以下简称“河北泰禾嘉兴”）系公司全资下属公司，注册资本1,000万元。河北泰禾嘉兴于2017年11月25日受让了河北脉汇房地产开发有限公司100%股权，取得“太行轩圃”项目的全部权益。
为了加快目标项目的建设进度，满足下一步项目运营的投资需求，河北泰禾嘉兴拟与金融机构合作，公司同意为河北泰禾嘉兴与金融机构合作中涉及的全部负债和义务提供连带责任担保，担保额度最高不超过34,000万元，担保期限三年。
公司董事会同意授权公司经营班子在上述框架范围内与相关金融机构就上述融资事项签订相关正式协议。
以上事项已经公司第八届董事会第四十六次会议审议通过，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。
本次担保不构成关联交易，根据《股票上市规则》等相关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、达盛集团山东置业有限公司
住所：山东省济南市章丘区圣井街道办事处经十东路14111号
法定代表人：郑轶
注册资本：2,618万元
成立日期：2001年10月15日
经营范围：房地产开发与经营；物业管理。
股权结构：
■
经营状况：
单位：万元
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达盛置业另一股东中融国际信托有限公司与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系以及其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。
2、河北泰禾嘉兴房地产开发有限公司
住所：河北省石家庄市长安区东大街五号开元金融中心9AB
法定代表人：宋璟欣
注册资本：1,000万元
成立日期：2017年3月2日
经营范围：房地产开发与经营；物业服务；建筑材料批发；室内外设计、装饰装修；园林绿化；酒店管理。
股权结构：公司全资下属公司河北泰禾房地产开发集团有限公司持股100%。
经营状况：截止2017年9月30日，河北泰禾嘉兴总资产为354.55元，净资产为-645.45元，尚未实现营业收入。
三、担保协议的主要内容
担保协议尚未签署。
1、借款人：达盛集团山东置业有限公司
保证人：泰禾集团股份有限公司
担保额度：追加不超过30,000万元
担保期限：三年
担保方式：连带责任保证担保
2、借款人：河北泰禾嘉兴房地产开发有限公司
保证人：泰禾集团股份有限公司
担保额度：不超过34,000万元
担保期限：三年
担保方式：连带责任担保
四、董事会意见
1、提供担保的原因
公司为下属公司向金融机构融资提供连带责任担保是为了满足其融资需求，被担保公司所开发、并购项目前景良好，担保风险可控，为其担保符合公司整体利益。
2、董事会和独立董事意见
公司董事会审核后认为：公司拟提供担保的下属公司所开发、并购项目前景良好，公司为其提供担保符合公司利益，且担保风险可控。
独立董事封和平先生、蒋杰宏先生和郑新芝先生就上述担保事项发表独立意见：公司为下属公司与金融机构合作进行融资提供连带责任担保，是为了满足下属公司融资需求，有利于增强其可持续发展能力，符合公司整体利益，且下属公司所开发、并购项目经营状况良好，担保风险可控。济南泰悦房地产开发集团有限公司也对本次达盛置业贷款本金和利息提供全额连带责任保证。达盛置业为公司超过股权比例提供的连带责任保证提供反担保。相关决策符合公司内部控制制度、《公司章程》及有关法律法规的规定，不存在违规担保的行为，未损害上市公司及中小股东的利益，因此我们同意上述担保事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露日，本公司实际对外担保总额为7,960,479万元人民币，占公司最近一期经审计所有者权益的366.57%。其中，对参股公司实际担保317,217万元，对关联方实际担保43,000万元，其余均为对下属控股公司及下属公司之间提供担保，公司不存在逾期担保的情况。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第四十六次会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
泰禾集团股份有限公司
董事会
二〇一八年一月四日
证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2018-04号
泰禾集团股份有限公司
关于召开2018年第二次临时
股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：公司2018年第二次临时股东大会
2、会议召集人：公司第八届董事会
3、会议召开的合规性：本次大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
4、会议时间：
现场会议召开时间：2018年1月22日下午3:00；
网络投票时间为：2018年1月21日—1月22日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年1月22日上午9:30—11:30，下午1:00—3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为2018年1月21日下午3:00至2018年1月22日下午3:00的任意时间。
5、召开方式：现场投票表决与网络投票相结合；
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2018年1月16日；
7、出席对象：
（1）截至本次会议股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：福州市晋安区岳峰镇横屿路9号东二环泰禾城市广场2号楼30层会议室。
二、会议议程
1、审议《关于为下属达盛集团山东置业有限公司提供担保额度的议案》；
2、审议《关于为下属河北泰禾嘉兴房地产开发有限公司提供担保额度的议案》。
以上议案已获公司第八届董事会第四十六次会议审议通过，详见2018年1月5日巨潮资讯网公司公告。
三、提案编码
表1：本次股东大会提案编码表
■
四、现场会议登记方法
1、登记时间：2018年1月19日上午9:00至12:00，下午1:00至4:00；
2、登记地点：福州市晋安区岳峰镇横屿路9号东二环泰禾城市广场2号楼29层证券事务部；
3、登记方式：
（1）个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和持股凭证；委托他人代理出席会议的，应持本人身份证、委托人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；
（2）法人股东应由法定代表人或由法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证进行登记。
（3）拟出席会议的外地股东也可将上述材料邮寄或传真至公司证券事务部，并注明参加股东大会。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
六、其他事项
1、与会股东食宿及交通费用自理。
2、联系地址：福州市晋安区岳峰镇横屿路9号东二环泰禾城市广场2号楼29层证券事务部
联系人：夏亮、黄汉杰
联系电话/传真：0591-87731557/87731800
邮编：350011
七、授权委托书（附件2）
八、备查文件
1、公司第八届董事会第四十六次会议决议。
特此公告。
泰禾集团股份有限公司
董事会
二〇一八年一月四日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的股票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：
一、网络投票程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码“360732”，投票简称为“泰禾投票”。
股东大会对多项议案设置“总议案”，对应的议案编码为100。议案1的编码为1.00，议案2的编码为2.00。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年1月22日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年1月21日下午3:00，结束时间为2018年1月22日下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本公司（个人）出席泰禾集团股份有限公司2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人股东帐号：
委托人持股数：股
委托人营业执照号码（或身份证号码）：
被委托人（签名）：
被委托人身份证号码：
本项授权的有效期限：自签署日起至本次股东会议结束。
委托人对下述审议事项表决如下：
■
（注：请对每一审议事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”）
如果委托人未对上述审议事项做出具体表决指示，被委托人可以按自己意思表决。
委托人（签字/签章）：
委托日期：二〇一八年 月 日
证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2018-05号
泰禾集团股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
2018年1月2日、3日及4日，泰禾集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达21.73%。根据深圳证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、公司关注、核实情况
针对股票异常波动情况，公司对有关事项进行核查，并向公司控股股东、实际控制人进行问询，说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、针对近期部分公共传媒对公司的报道，公司已于2017年12月26日发布《关于对深圳证券交易所关注函回复的公告》（详见公司2017-245号公告），并于2017年12月27日发布《关于近期媒体报道的风险提示公告》（详见公司2017-252号公告），就相关事项进行了说明，并提示了相关风险。
3、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司及控股股东、实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、公司股票交易异常波动期间，公司控股股东、实际控制人及一致行动人、员工持股计划不存在买卖公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司郑重提醒广大投资者:《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
泰禾集团股份有限公司
董事会
二〇一八年一月四日
