江苏汇鸿国际集团股份有限公司
关于公司高级管理人员退休的公告
证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2018-001
江苏汇鸿国际集团股份有限公司
关于公司高级管理人员退休的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）资产财务部总经理遇卉女士因达到法定退休年龄，不再担任公司任何职务。
公司董事会对遇卉女士在任职期间对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会
二〇一八年一月五日
证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2018-002
江苏汇鸿国际集团股份有限公司
第八届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月29日以电子邮件形式发出通知，召开公司第八届董事会第十六次会议。会议于2018年1月3日下午四点在本公司二十六楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名。会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议由董事长张剑先生主持，经与会董事认真审议，以书面表决形式审议通过如下决议：
1、 审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
经公司董事会提名委员会审核并提名，公司董事会同意聘任丁海先生担任副总裁职务。任期自本次董事会决议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会
二〇一八年一月五日
证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2018-003
江苏汇鸿国际集团股份有限公司
关于聘任高级管理人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，经董事会提名委员会审核并提名，董事会同意聘任丁海先生为公司副总裁，任期与本届董事会任期相同。丁海先生简历附后。
公司独立董事对聘任丁海先生为公司副总裁的事项发表了同意的独立意见。详见公司《独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。
特此公告。
江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会
二〇一八年一月五日
相关人员简历：
丁海先生：1970年3月出生，本科学历，硕士学位，高级国际商务师。先后任江苏开元国际集团畜产进出口股份有限公司副总经理、总经理，江苏汇鸿国际集团畜产进出口股份有限公司董事长、党委副书记，其间挂职东海县委常委、县政府副县长，江苏汇鸿国际集团股份有限公司总裁助理。现任江苏汇鸿国际集团股份有限公司副总裁。兼任江苏汇鸿国际集团畜产进出口股份有限公司董事长，江苏汇鸿宝贝婴童用品有限公司董事长。
