华塑控股股份有限公司
十届董事会第十次临时会议
决议公告
证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2018-003号
华塑控股股份有限公司
十届董事会第十次临时会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
华塑控股股份有限公司（以下简称“公司”）十届董事会第十次临时会议于2018年1月5日以通讯方式召开，会议通知已于2018年1月2日以电子邮件方式发出。会议应到董事5名，实到5名。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以通讯方式进行投票表决，经审议形成以下决议：
1、审议通过《关于为子公司商业承兑汇票提供担保的议案》
上海渠乐贸易有限公司是华塑控股股份有限公司的全资子公司，主营业务为国内商品贸易业务，为了提高贸易效率，加快资金周转，降低资金的使用成本，上海渠乐贸易有限公司拟向商业银行申请开具不超过5亿元人民币的商业承兑汇票（授信额度内循环使用），由公司提供连带责任担保，担保期限为一年。
董事会授权总经理（法定代表人）吴奕中先生或总经理指定的人员办理相关担保手续。本议案的具体情况，请见公司在巨潮资讯网同日披露的《关于为子公司商业承兑汇票提供担保的公告》。
公司独立董事对此事项发表了独立意见。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
本议案表决结果为：赞成票：5票；反对票：0票；弃权票：0票。
2、审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会提议于2018年1月22日以现场结合网络投票的方式召开2018年第一次临时股东大会，详见公司在巨潮资讯网同日披露的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》
本议案表决结果为：赞成票：5票；反对票：0票；弃权票：0票。
三、备查文件
经与会董事签字的董事会决议。
特此公告。
华塑控股股份有限公司
董 事 会
二〇一八年一月六日
证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2018-004号
华塑控股股份有限公司
关于为子公司商业承兑汇票
提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
公司全资子公司上海渠乐贸易有限公司（以下简称“上海渠乐”）向商业银行申请开具不超过5亿人民币的商业承兑汇票，由公司提供连带责任担保，担保期限为一年。
上述事项，经公司十届董事会第十次临时会议审议获得批准，仍需提交公司股东大会审议。本次担保不构成关联交易。
二、被担保人基本情况
1、上海渠乐贸易有限公司
企业名称：上海渠乐贸易有限公司
注册资本：12,000万元
住所：上海市崇明县新海镇跃进南路495号3幢1088室（光明米业经济园区）
法定代表人：金梦
成立时间：2016年10月26日
营业范围：日用百货、五金交电、电子产品、电线电缆、机械设备及配件、建材、建筑装饰装潢材料、木制品、纸制品、橡塑制品、陶瓷制品、玻璃制品、皮革制品、化工产品及原料（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、办公设备及用品、金属材料、金属制品、矿产品、针纺织品、床上用品、酒店设备、化妆品、服装鞋帽、珠宝首饰、金银饰品、汽车及配件的销售，计算机软硬件开发、销售及系统集成服务，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），会务服务，展览展示服务，企业形象策划，商务信息咨询，企业管理咨询，从事货物与技术的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2、上海渠乐与公司的关系：公司持有上海渠乐100%的股权，为公司全资子公司。
3、上海渠乐财务状况
截至2016年12月31日，上海渠乐贸易公司资产总额为55,171元，负债总额为57,100元。2016年度实现营业收入0元，净利润-1,928.98元。截至2017年6月30日，上海渠乐贸易公司资产总额为42,864,392.36元，负债总额为40,487,664.08元。2017年1~6月实现营业收入603,860,392.58元，净利润2,378,657.26元（以上财务数据未经审计）。
三、董事会的意见
上海渠乐本次申请商业承兑汇票为了提高贸易效率，加快资金周转，降低资金的使用成本，且上述公司为公司的全资子公司，公司为上海渠乐的商业承兑汇票提供担保，符合公司经营管理的需要，未损害公司及股东的权益。由于本次担保是为全资子公司提供担保，所以被担保方不提供反担保。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露日，公司累计对外担保金额为5,000万元（不含本次担保）。本次担保金额5亿元，占最近一期公司经审计净资产的1381.68%。
五、备查文件
1、十届董事会第十次临时会议决议
2、独立董事关于该担保事项的独立意见
特此公告。
华塑控股股份有限公司
董 事 会
二〇一八年一月六日
证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2018-005号
华塑控股股份有限公司
关于召开2018年第一次临时
股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、公司董事会将在本次股东大会股权登记日后三日内，再次发布关于召开2018年第一次临时股东大会的提示性公告。
2、本次股东大会审议的议案为特别决议议案，须由出席股东大会的股东（含代理人）所持表决权的2/3以上通过后方可实施。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2018年第一次临时股东大会
2、召集人：公司董事会
2018年1月5日，公司十届董事会第十次临时会议审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。
3、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的时间：
（1）现场会议时间：2018年1月22日（星期一）下午2:30
（2）网络投票时间：2018年1月21日至2018年1月22日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年1月22日交易日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年1月21日下午15:00至2018年1月22日下午15:00的任意时间。
5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网系统投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：
2018年1月17日（星期三）
7、会议出席对象：
（1）截止2018年1月17日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其代理人，该代理人不必是股东本人；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议地点：四川省成都市武侯区火车南站西路15号麦田中心15楼公司会议室。
二、会议审议事项
1、《关于为子公司商业承兑汇票提供担保的议案》
上述议案已经公司十届董事会第十次临时会议审议通过，详见公司在《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网发布的相关公告。
三、提案编码
本次股东大会提案编码表：
■
注:本次股东大会没有设置总议案，1.00代表议案1。
四、出席现场股东大会会议登记方式
1、登记方式：
（1）出席会议的个人股东请持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证（委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、本人身份证、委托人身份证及委托人股东账户卡）办理登记手续。
（2）出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的，请持本人身份证、法定代表人证明书及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持有本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书及有效持股凭证办理登记手续。
（3）异地股东可用传真或信函方式登记（须提供有效证明文件的复印件）。
2、会议登记时间：2018年1月19日，上午9点至下午5点。
3、会议登记地点：成都市武侯区火车南站西路15号麦田中心1504室。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程见附件1。
六、提示性公告
公司将在本次股东大会股权登记日后三日内再次发布提示性公告，提醒公司股东及时参加本次股东大会并行使表决权。
七、其他注意事项
1、联系方式：
联系人：王鸿、吴胜峰
联系电话：028-85365657
传真：028-85365657
联系地址：成都市武侯区火车南站西路15号麦田中心1504室
邮编：610041
2、本次股东大会出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。
3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。
八、备查文件
提议召开本次股东大会的董事会决议。
特此公告。
华塑控股股份有限公司
董 事 会
二〇一八年一月六日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
（一）网络投票程序：
1、投票代码：360509
2、投票简称：华塑投票
3、议案设置及表决意见
（1）议案设置
表 1 股东大会议案对应“议案编码”一览表
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（2）填报表决意见
本次会议议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年1月22日交易日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年1月21日15:00，结束时间为2018年1月22日15:00。
2、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托____________先生（女士）代表本人（本单位）出席华塑控股股份有限公司2018年第一次临时股东大会，并授权其代为行使表决权，表决意见如下：
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委托人持股数量： 委托人股东帐户：
委托人签名： 委托人身份证号：
受托人签名： 受托人身份证号：
委托日期
