浙江新安化工集团股份有限公司
第九届董事会第七次会议决议公告
证券代码：600596 股票简称：新安股份 编号：2018-001号
浙江新安化工集团股份有限公司
第九届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第九届董事会第七次会议以通讯表决方式举行，应参加会议的董事会成员9人，应参加表决的董事9人，实际发出表决票9票，截止会议通知确定的2018年1月5日下午15时止，共收到董事有效表决票9票。表决通过了《关于受让农飞客农业科技有限公司部分股份的议案》。会议表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2015年5月20日，经公司第八届十一次会议决议通过，公司出资3000万元与安阳喜满地肥业有限公司（简称：喜满地肥业）、北京中航网信科技有限公司（简称：中航网信）及辉隆集团瑞美福农化有限公司（简称：瑞美福公司）共同出资设立了农飞客农业科技有限公司（以下简称：农飞客），总注册资本6501万元。其中：本公司出资3000万元，占46.14%。喜满地肥业2754万元,占42.36%,中航网信（2017年初已转让给农飞客管理团队）500万元,占7.69%,瑞美福出资247万元，占3.80%（详见2015年5月21日、7月1日、12月10分别在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证交所网站www.sse.com.cn上披露）。
因喜满地肥业目前实际出资到位800万元，剩余1954万元短期内难以全部出资到位。经协商，喜满地肥业拟将其剩余未缴注册资本中的954万元出资权转让给本公司，由本公司向农飞客公司出资954万元。喜满地肥业另1000万元计划在2月中旬春节前出资到位。
本次出资调整后，农飞客公司总注册资本仍为6501万元，其中：本公司出资为3954万元，占60.82%；喜满地肥业出资为1800万元，占27.69%；农飞客公司管理团队500万元，占7.69%；瑞美福出资247万元，占3.80%。
农飞客公司经过二年的运作，目前已成为国内农业飞防植保服务知名品牌，现已在全国建立了11个省级平台公司，100多个县乡服务站（中心），2017年12月底，公司总资产4908万元，净资产2800万元，全年业务收入近4000万元，亏损约800万元（前期设立省级服务平台投资较大）。经过二年的努力，商业运营模式逐渐清晰，2018年计划营业收入较2017年将有较大幅度增长，且力争实现盈亏平衡。
由于农业服务作为公司战略转型的一个重要方向，而农飞客又是公司实现农业产业全程服务的一个抓手和切入点，为更好更快地布局公司的农业服务平台，董事会同意上述议案，并授权公司董事长或经营层签署上述事宜的相关文件。
公司本次增资对加快公司农业服务平台建设具有一定的积极意义。
特此公告。
浙江新安化工集团股份有限公司董事会
2018年1月6日
证券代码：600596 股票简称：新安股份 编号：2018-002号
浙江新安化工集团股份有限公司
关于受让农飞客股东部分股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 交易简要内容：公司拟受让安阳喜满地肥业有限责任公司所持农飞客农业科技有限公司14.67%的股份。
● 本次交易不构成重大资产重组。
● 本次交易不构成关联交易。
● 本次交易实施不存在重大法律障碍。
一、交易概述
（一）交易基本情况
2015年5月20日，经公司第八届十一次会议决议通过，公司出资3000万元与安阳喜满地肥业有限责任公司（简称：喜满地肥业）、北京中航网信科技有限公司（简称：中航网信）及辉隆集团瑞美福农化有限公司（简称：瑞美福）共同出资设立了农飞客农业科技有限公司（以下简称：农飞客），总注册资本6501万元。其中：本公司出资3000万元，占46.14%。喜满地肥业2754万元,占42.36%；中航网信（2017年初已转让给农飞客管理团队）500万元,占7.69%；瑞美福出资247万元，占3.80%（详见2015年5月21日、7月1日、12月10分别在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证交所网站www.sse.com.cn上披露）。
因喜满地肥业目前实际出资到位800万元，剩余1954万元短期内难以全部出资到位。经协商，喜满地肥业拟将其剩余未缴注册资本中的954万元出资权转让给本公司，由本公司向农飞客公司出资954万元。喜满地肥业另1000万元计划在2月中旬春节前出资到位。
（二）会议审议情况
公司采用通讯表决方式召开了第九届董事会第七次会议，应参加会议并表决的董事9人，实际发出表决票9票，截止会议通知确定时间内的2018年1月5日下午15时止，共收到董事有效表决票9票。表决结果为9票全部同意，通过了《关于受让农飞客农业科技有限公司部分股份的议案》。
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次收购股权无需提交公司股东大会审议。
二、交易各方当事人情况介绍
（一）交易对方情况介绍
1、公司名称：安阳喜满地肥业有限责任公司
2、企业性质：有限责任公司
3、注册地址：安阳市北关区工业园创业大道北侧
4、法定代表人：崔俊仪
5、注册资本：5000万元人民币
6、主营业务：肥业的科研、生产、销售、服务等
（二）交易标的基本情况
1、企业名称：农飞客农业科技有限公司
2、公司性质：其他有限责任公司
3、注册地址：郑州市金水区经三路68号2号楼20层1、2、3号
4、法定代表人：姜永平
5、注册资本：6501万元人民币
6、主营业务：农作物飞防及农业服务等
三、交易协议的主要内容及履约安排
1、交易主体：
股权出让方：安阳喜满地肥业有限责任公司（以下简称“转让方”）
股权认购方：浙江新安化工集团股份有限公司（以下简称“受让方”）
2、交易价格：954万元人民币
3、交付或过户时间安排：出资转让款于协议签订后十日内完成。
4、生效时间：协议经双方盖章之日起生效。
五、本次收购资产的其他安排
（一）本次交易不属于关联交易，且交易完成后也不会构成任何关联关系。
（二）本次交易不属于重大资产重组。
六、本次收购股权的目的和对公司的影响
（一）农业服务是公司战略转型的一个重要方向，农飞客是公司实现农业产业全程服务的一个抓手和切入点，本次受让股权有利于公司更好更快地布局农业服务平台。
（二）股权转让完成后，公司持有农飞客60.82%的股权。
七、备查文件
1、浙江新安化工集团股份有限公司第九届董事会第七次会议决议。
特此公告。
浙江新安化工集团股份有限公司董事会
2018年1月6日
