骆驼集团股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临2018-002

骆驼集团股份有限公司

2018年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2018年1月4日

(二) 股东大会召开的地点：襄阳市汉江北路65号公司八楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议由公司董事会召集，董事长刘国本先生主持，采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人，出席9人；

2、 公司在任监事3人，出席3人；

3、 代理董事会秘书出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司符合非公开发行绿色债券条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、 议案名称：关于公司拟发行绿色债券的议案

2.01议案名称：票面金额、发行价格及发行规模

审议结果：通过

表决情况：

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2.02议案名称：发行方式、发行对象及向公司股东配售的安排

审议结果：通过

表决情况：

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2.03议案名称：债券期限

审议结果：通过

表决情况：

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2.04议案名称：债券利率及还本付息方式

审议结果：通过

表决情况：

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2.05议案名称：募集资金的用途

审议结果：通过

表决情况：

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2.06议案名称：担保情况

审议结果：通过

表决情况：

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2.07议案名称：评级安排

审议结果：通过

表决情况：

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2.08议案名称：承销方式、上市安排及决议有效期

审议结果：通过

表决情况：

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2.09议案名称：公司的资信情况、偿债保障措施

审议结果：通过

表决情况：

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3、 议案名称：关于授权董事会授权人士全权办理本次绿色债券相关事项的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三) 关于议案表决的有关情况说明

对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：赖元超、黄丰

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序，会议人员的资格、召集人资格等均符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，公司本次股东大会投票表决方式和表决结果统计符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 骆驼集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议；

2、 北京德恒律师事务所出具的法律意见书。

骆驼集团股份有限公司

2018年1月6日