龙元建设集团股份有限公司
第八届董事会第十五次会议决议公告

股票代码：600491 股票简称：龙元建设 编号：临2018-003

龙元建设集团股份有限公司

第八届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

龙元建设集团股份有限公司第八届董事会第十五次会议已于2018年1月1日之前以电话或传真的方式进行了通知，2018年1月5日上午10：00在上海市静安区寿阳路99弄龙元集团大楼8楼会议室以现场结合通讯方式召开，公司现有董事7人，7名董事出席会议。公司3名监事及部分高级管理人员列席会议。会议由赖振元先生主持。会议通知和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议经董事审议获全票同意并形成如下决议：

一、审议通过了《关于公司2016年度非公开发行A股股票决议有效期延期的议案》

公司八届四次董事会和2016年第二次临时股东大会分别审议通过了《关于公司2016年度非公开发行A股股票方案的议案》等与本次非公开发行股票相关的议案；公司八届五次、八届八次和八届十次董事会分别审议通过了本次非公开发行股票调整相关内容的议案。根据2016年第二次临时股东大会决议，公司本次非公开发行股票的决议有效期为自公司通过股东大会审议通过之日起12个月。

2017年11月16日，公司收到中国证监会出具的《关于核准龙元建设集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2001号），为确保本次非公开发行股票工作顺利推进，公司董事会同意本次非公开发行股票股东大会决议有效期延长12个月。除延长本次非公开发行股票决议有效期外，本次非公开发行股票的其他内容不变。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn/）

二、审议通过了《关于提请股东大会授权延长董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜有效期的议案》

公司八届四次董事会和2016年第二次临时股东大会分别审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》，根据2016年第二次临时股东大会决议，公司本次非公开发行股票授权董事会办理非公开发行股票相关事宜的决议有效期为自公司通过股东大会审议通过之日起12个月。

2017年11月16日，公司收到中国证监会出具的《关于核准龙元建设集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2001号），为确保本次非公开发行股票工作顺利推进，公司董事会同意本次非公开发行股票股东大会授权董事会办理非公开发行股票相关事宜有效期延长12个月。除延长股东大会对董事会授权的有效期外，股东大会对董事会的其他授权内容不变。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn/）

三、审议通过了《关于召开公司 2018年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn/）。

特此公告。

龙元建设集团股份有限公司

董 事 会

2018年1月5日

股票代码：600491 股票简称：龙元建设 编号：临2018-004

龙元建设集团股份有限公司

第八届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

龙元建设集团股份有限公司第八届监事会第十二次会议于2018年1月5日在上海市静安区寿阳路99弄龙元集团大楼8楼会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议于2018年1月1日之前以电话或传真的方式进行了通知，公司现有监事3名，3名监事出席会议。会议通知和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议经监事审议表决全票同意通过以下议案，并形成以下决议：

一、审议通过了《关于公司2016年度非公开发行A股股票决议有效期延期的议案》

公司八届四次董事会、八届四次监事会和2016年第二次临时股东大会分别审议通过了《关于公司2016年度非公开发行A股股票方案的议案》等与本次非公开发行股票相关的议案；公司八届五次、八届八次和八届十次董事会分别审议通过了本次非公开发行股票调整相关内容的议案。根据2016年第二次临时股东大会决议，公司本次非公开发行股票的决议有效期为自公司通过股东大会审议通过之日起12个月。

2017年11月16日，公司收到中国证监会出具的《关于核准龙元建设集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2001号），为确保本次非公开发行股票工作顺利推进，公司监事会同意本次非公开发行股票股东大会决议有效期延长12个月。除延长本次非公开发行股票决议有效期外，本次非公开发行股票的其他内容不变。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

龙元建设集团股份有限公司

监 事 会

2018年1月5日

股票代码：600491 股票简称：龙元建设 公告编号：临2018-005

龙元建设集团股份有限公司

关于非公开发行股票决议及授权延期的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司八届四次董事会和2016年第二次临时股东大会分别审议通过了《关于公司2016年度非公开发行A股股票方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》等与本次非公开发行股票相关的议案；公司八届五次、八届八次和八届十次董事会分别审议通过了本次非公开发行股票调整相关内容的议案。

根据2016年第二次临时股东大会决议，公司本次非公开发行股票的决议有效期和授权董事会办理非公开发行股票相关事宜的决议有效期为自公司通过股东大会审议通过之日起12个月。

2017年11月16日，公司收到中国证监会出具的《关于核准龙元建设集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2001号），为确保本次非公开发行股票工作顺利推进，公司董事会同意本次非公开发行股票股东大会决议有效期和授权董事会办理非公开发行股票相关事宜有效期延长12个月。除延长本次非公开发行股票决议有效期外，本次非公开发行股票的其他内容不变。

本次关于《关于公司2016 年度非公开发行A股股票决议有效期延期的议案》和《关于提请股东大会授权延长董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜有效期的议案》已经公司八届十五次董事会审议通过，尚需公司2018年第二次临时股东大会审议通过。

特此公告。

龙元建设集团股份有限公司

董 事 会

2018年1月5日

证券代码：600491证券简称：龙元建设 公告编号：2018-006

龙元建设集团股份有限公司

关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2018年1月23日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2018年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018年1月23日14点00 分

召开地点：上海市静安区寿阳路99弄龙元集团大楼二楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年1月23日

至2018年1月23日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2018年1月5日召开的第八届董事会第十五次会议审议通过。会议决议公告于2018年1月6日刊登在本公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站。

2、 特别决议议案：1、2

3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、现场登记：

参加会议的股东可以在2018年1月18日、1月19日、1月22日（上午9：00 时至下午16：00时），将下述登记文件送至本公司证券部进行登记。

符合条件的Ａ股个人股东出席会议的，须持本人有效身份证、股票账户卡等股权证明；委托代理人持书面授权委托书、本人有效身份证件、委托人股票账户卡进行登记；

符合条件的Ａ股法人股东，法定代表人出席会议的，须持有营业执照复印件、法人单位授权委托书、本人有效身份证件、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人须持有营业执照复印件、 书面授权委托书、本人有效身份证件、股票账户卡进行登记。

2、非现场登记：

参加会议的股东也可以在2018年1月18日、1月19日、1月22日（上午9：00时至下午16：00时），以传真的方式将上述登记文件发送至本公司证券部进行登记；但应在出席会议时出示上述登记文件的原件。

3、上述登记文件均需提供复印件一份（授权委托书除外，授权委托书应提供原件）。个人股东登记文件复印件需个人签字，法人股东登记文件需加盖公司公章。

（一）会议进场登记：拟参加会议的股东或股东委托代理人请携带登记文件原件于2018年1月23日（星期二）下午14:00 前至股东大会召开地点办理进场登记。

（二）股东须以书面形式委任代表，由委托人签署；如委托人为法人的，应当加盖法人印章。

（三）登记联系方式

地址：上海市静安区寿阳路 99 弄龙元集团大楼证券部

联系人：罗星、邓江华

电话： 021-65615689；传真： 021-65615689

六、 其他事项

出席会议的股东或其股东代理人的食宿及交通费用自理，会期半天。（根据中国证券监督管理委员会有关规定，上市公司股东大会不发送礼品或纪念品。）

特此公告。

龙元建设集团股份有限公司董事会

2018年1月6日

附件1：授权委托书

● 报备文件：八届十五次董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

龙元建设集团股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年1月23日召开的贵公司2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。