中南红文化集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议公告

2018-01-06 来源：上海证券报

证券代码：002445 证券简称：中南文化公告编号：2018-001

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、特别提示：

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

二、会议召开及出席情况

1、召开时间：

（1）现场会议时间：2018年1月5日下午14:00

（2）网络投票时间：2018年1月4日－5日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年1月5日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年1月4日下午15:00至2018年1月5日下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：公司二楼会议室

3、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合。

4、召集人：公司董事会

5、会议主持人：陈少忠董事长

6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》与《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。

7、会议出席情况：参加本次股东大会表决的股东及授权代表共7人，代表股份243,318,500股,占公司有表决权股份总数的29.3232%。其中：出席现场会议的股东及股东授权代表2人、代表股份243,298,800股，占公司股东有表决权股份总数29.3209%；通过网络投票的股东5人、代表股份19,700股，占公司股东有表决权股份总数0.0024％。本公司部分董事、监事、高管人员和公司聘请的律师出席本次会议。

三、提案审议及表决情况：

本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式召开，审议了如下议案：

（一）审议并通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》

表决情况：同意票243,306,100股，占出席本次股东大会有表决权股份的99.9949%；反对票12,400股，占出席本次股东大会有表决权股份的0.0051%；弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%

其中，中小投资者表决情况为：同意票437,100股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的97.2414％；反对票12,400股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的2.7586％；弃权票0股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0%。

表决结果：议案获得通过。

（二）逐项审议并通过了《关于公司2018年度公开发行可转换公司债券发行方案的议案》

1、本次发行证券的种类

2、发行规模

3、票面金额和发行价格

4、债券期限

5、债券利率

6、还本付息的期限和方式

7、转股期限

8、转股价格的确定及其调整

9、转股价格向下修正条款

10、转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

11、赎回条款

12、回售条款

13、转股后的股利分配

14、发行方式及发行对象

15、向原A股股东配售的安排

16、债券持有人及债券持有人会议

17、本次募集资金用途

18、担保事项

19、募集资金存管

20、本次发行方案的有效期

表决结果：议案获得通过。

（三）审议并通过了《关于公司2018年度公开发行可转换公司债券预案的议案》

表决结果：议案获得通过。

（四）审议并通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

表决结果：议案获得通过。

（五）审议并通过了《关于前次募集资金使用情况的鉴证报告的议案》

表决结果：议案获得通过。

（六）审议并通过了《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性研究报告的议案》

表决结果：议案获得通过。

（七）审议并通过了《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取填补措施的议案》

表决结果：议案获得通过。

（八）审议并通过了《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》

表决结果：议案获得通过。

（九）审议并通过了《关于制定中南红文化集团股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》

表决结果：议案获得通过。

（十）审议并通过了关于制定《中南红文化集团股份有限公司未来三年（2018年-2020年）股东分红回报规划》的议案

表决结果：议案获得通过。

（十一）审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》

表决结果：议案获得通过。

（十二）审议并通过了《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》

表决结果：议案获得通过。

（十三）逐项审议并通过了《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》

1、发行规模

2、债券品种和期限

3、票面金额和发行价格

4、债券利率和确定方式

5、发行方式

6、发行对象和向公司股东配售的安排

7、募集资金用途

8、还本付息方式

9、回售和赎回安排

10、担保安排

11、偿债保障措施

12、决议的有效期

13、债券交易流通

表决结果：议案获得通过。

（十四）审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》

表决结果：议案获得通过。

四、律师出具的法律意见

北京国枫律师事务所律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，发表结论性意见如下：综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及中南文化章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及中南文化章程的规定，表决结果合法有效。

五、备查文件

1、公司2018年第一次临时股东大会决议

2、北京国枫律师事务所出具的《关于中南红文化集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》

特此公告。

中南红文化集团股份有限公司

2018年1月6日

48版信息披露