大连壹桥海参股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告

证券代码：002447 证券简称：壹桥股份 公告编号：2018-001

大连壹桥海参股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大连壹桥海参股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年1月3日通过专人送出、传真及电子邮件等方式发出召开第四届董事会第六次会议的通知，会议于2018年1月5日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。公司董事7人，出席会议董事7人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于变更公司名称及证券简称的议案》

鉴于公司已实施重大资产重组，公司主营业务已发生重大变更。根据公司发展需要，公司拟将中文名称由“大连壹桥海参股份有限公司”变更为“大连晨鑫网络科技股份有限公司”，上述中文名称已于2017年12月13日经大连市工商行政管理局核准，并取得《企业名称变更核准通知书》；公司英文名称拟由“Dalian Yi Qiao Sea Cucumber Co.,Ltd.”变更为“Dalian Morningstar Network Technology Co.,Ltd.”；公司中文证券简称拟由“壹桥股份”变更为“晨鑫科技”；公司英文证券简称拟由“Yi Qiao Co.,Ltd.”变更为“Morningstar Technology”；公司证券代码不变，仍为“002447”。

详细内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟变更公司名称及证券简称的公告》。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第四届董事会第六次会议所涉事项的独立意见》。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过《关于变更公司住所的议案》

公司拟将住所由“瓦房店市谢屯镇沙山村”变更为“辽宁省大连市中山区长江东路52号4层9室”。以上变更以最终工商部门核准为准。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第四届董事会第六次会议所涉事项的独立意见》。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过《关于变更公司法定代表人的议案》

鉴于公司拟修订公司章程，将由“董事长”担任公司法定代表人变更为由“总经理”担任公司法定代表人，故公司法定代表人拟由刘晓庆变更为冯文杰。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第四届董事会第六次会议所涉事项的独立意见》。

本议案需提交公司股东大会审议。

董事刘晓庆、冯文杰回避表决。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

四、审议通过《关于变更公司经营宗旨的议案》

公司拟将经营宗旨由“致力海洋种苗业发展，打造中国海珍品摇篮”变更为“整合优质资源，致力科技创新，促进业务健康发展”。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第四届董事会第六次会议所涉事项的独立意见》。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

五、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

公司拟将经营范围由“鱼、虾、蟹、海参、贝类、藻类育苗、养殖、销售；海产品冷藏、销售；水产品收购、加工；其他水产品加工。”变更为“互联网信息服务、计算机技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；图文设计制作；广告设计、制作、代理、发布；电子产品、五金、交电、机械设备、化工产品（除危险品）计算机软硬件销售；从事货物及技术的进出口业务”。具体经营范围以工商变更核准后的内容为准。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第四届董事会第六次会议所涉事项的独立意见》。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

六、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

鉴于公司名称、住所、法定代表人、经营宗旨、经营范围等事项发生变更，为进一步完善公司治理结构，公司拟对《公司章程》部分条款进行修改，修改内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程修正案》。同时提请股东大会授权公司管理层办理以上相应的工商登记变更事宜。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

七、审议通过《关于召开公司临时股东大会的议案》

公司将于2018年1月23日召开2018年第一次临时股东大会，《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

大连壹桥海参股份有限公司董事会

二〇一八年一月六日

证券代码：002447 证券简称：壹桥股份 公告编号：2018—002

大连壹桥海参股份有限公司关于

拟变更公司名称及证券简称的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、变更前后的公司全称、证券简称

大连壹桥海参股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月5日召开公司第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更公司名称及证券简称的议案》。具体情况如下：

■

公司证券简称变更尚待深圳证券交易所核准。公司证券代码不变，仍为“002447”。

上述事项尚需提交公司股东大会审议。

二、拟变更公司名称及证券简称的原因

2017年公司实施了重大资产重组，将原有海珍品养殖、加工、销售业务相关资产及部分负债出售予上市公司控股股东、实际控制人刘德群。交易完成后，公司主要经营移动游戏业务，不再从事海珍品相关业务。公司确定了向移动游戏及互联网大文化产业全面转型的发展战略，期望通过将公司名称由“大连壹桥海参股份有限公司”变更为“大连晨鑫网络科技股份有限公司”、将公司证券简称由“壹桥股份”变更为“晨鑫科技”，更好地反映公司现有游戏业务情况及未来发展战略。

公司已于2017年12月13日经大连市工商行政管理局核准，取得《企业名称变更核准通知书》，核准企业名称变更为“大连晨鑫网络科技股份有限公司”。

三、本次拟变更后的公司名称与公司主营业务相匹配的情况说明

（一）公司主营业务构成及经营情况

目前，公司主营业务为移动游戏业务。2016年8月，公司通过资产置换取得壕鑫互联（北京）网络科技有限公司（以下简称“壕鑫互联”）的控股权，开始布局游戏产业，形成了海珍品育苗、养殖、加工、销售及移动游戏发行、运营的双主业模式。2017年10月，公司完成重大资产出售，不再从事海珍品相关业务，形成了以移动游戏发行、运营为主的业务结构。

2016年资产置换完成后，壕鑫互联通过分享上市公司的品牌声誉，提高了市场知名度和影响力，吸引了更多优秀人才加盟，研发及业务开拓能力显著提升。2016年12月，壕鑫互联取得了国内市场表现优异的经典手机游戏《街篮》在北美洲的独家代理权，《无尽守卫》、《深海大作战》、《装甲前线》等储备游戏在相关平台进行上线前的测试之中。随着《街篮》在北美地区的成功运营，壕鑫互联营业收入呈现良好发展态势。

此外，公司通过自己的网络平台向客户提供广告服务或页面搜索服务。公司以互联网DSP平台为载体，通过对包括大数据、人工智能算法等方向进行平台优化，从而实现精准的广告投放。

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）2017年9月出具的《大连壹桥海参股份有限公司2016年度及2017年1-6月备考合并财务报表审阅报告》（致同审字（2017）第210ZA4866号）：

2016年公司游戏业务实现营业收入13,218.08万元，占公司2016年度营业收入26,671.61万元的49.56%；2017年1-6月公司游戏业务实现营业收入8,282.14万元，占公司2017年1-6月营业收入8,288.71万元的99.92%。

结合公司营业收入的实现情况，本次变更公司全称与公司主营业务相匹配，符合《中小企业板信息披露业务备忘录第16号：变更公司名称（2017年10月修订）》的第二条和第三条的规定。

（二）公司未来的经营发展战略

公司确定了向移动游戏及互联网大文化产业全面转型的发展战略：

1、围绕全资子公司壕鑫互联继续打造大文化生态圈

（1）竞技平台金三角战略

壕鑫互联将通过打造“线上游戏—线下赛事竞技—媒体直播”相结合的“竞技平台金三角”模式，带给用户全方位竞技类游戏体验。

2017年，壕鑫互联参与研制开发的电竞智能导播系统，解决了当前电竞娱乐现场直播设备与人员数量需求量大、设备搭建繁琐、操控复杂等因素导致的直播成本增加与稳定性不强的问题。该系统通过运算学习实现智能直播及录播，可实现同场赛事多路选手视角中实时对精彩画面预判和甄选，并能够及时对赛事画面进行智能切换及合成，在后期自动生成精彩赛事集锦。此外，该设备兼具智能调音、智能云控制等功能，可实现全自动无人导播。2018年，壕鑫互联将利用电竞智能导播系统面向全国网吧、电竞场馆及大型专业电竞赛事提供软硬件高度整合的智能导播服务解决方案。

（2）IP孵化战略

未来，公司将通过打造自有IP，以电竞赛事，媒体直播等推广方式为基础，将游戏产品结合动漫、影视及智能玩具周边，扩大产品覆盖面，从而提高游戏产品的生命周期和盈利能力。其中，动漫、影视既是提升游戏影响力的重要手段，也是游戏衍生产品的主要盈利途径。而智能玩具除满足游戏粉丝需求外，还能够通过现实硬件在游戏中的虚拟道具化，影响游戏操作效果、提供数值增益，从而创造新的线上游戏消费需求。

2、通过投资、并购实现业务拓展

未来公司将充分利用上市公司在资本市场的融资优势，进行业务拓展和产业延伸，围绕流量入口、内容、平台渠道、视频媒体，动漫、影视及智能周边制造等方面进行投资布局与战略合作，满足竞技平台金三角及IP孵化战略的发展需要。

公司通过与国内先进AR（增强现实）公司进行合作，积极发展基于LBS及AR的娱乐及游戏服务开发业务，预计将于2018年面向中国及海外玩家推出基于AR及LBS地理位置服务的游戏产品。该产品通过运用图像识别与视觉交互技术对现实空间进行测算，并将虚拟图像进行叠加，从而营造出虚拟结合现实的真实娱乐体验，实现人工智能与AR的有机结合。

3、提供智能网络安全服务

壕鑫互联已与北京奇安信科技有限公司、北京金汇金投资集团有限公司、李路签署了《合资经营协议》和《合资经营协议补充协议》，共同设立合资公司，深耕国内移动端大文化网络安全领域，未来将面向互联网大文化行业厂商提供智能网络安防服务。该项服务主要优势包括采用无人监督和监督式人工智能机器学习，能够自主检测攻击与漏洞，从而以更高效的方式抵御威胁。壕鑫互联人工智能安全系统将监控并保护大量设备和系统，并采用认知算法不断学习新型恶意软件的行为，实现自动防御，为众多互联网大文化行业厂商提供安全有保障的网络环境，为各厂商用户数据安全保驾护航。

综上，鉴于公司主营业务结构已发生重大变化，为了实现公司名称与公司在重大资产重组完成后向互联网大文化产业全面转型的发展战略相契合，结合公司现有的主营业务构成及经营情况，公司拟将公司中文名称由“大连壹桥海参股份有限公司”变更为“大连晨鑫网络科技股份有限公司”，公司本次拟变更后的公司名称与公司主营业务相匹配。

四、独立董事发表的独立意见

公司此次变更名称及证券简称与公司主营业务相匹配，变更理由合理，满足公司经营发展及品牌建设的需要，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形，符合《公司法》、《证券法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第16号：变更公司名称》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，符合公司和中小投资者的根本利益，不存在损害本公司和股东利益的情形。我们一致同意公司此次名称变更事宜，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

五、其他事宜

公司已向深圳证券交易所提交关于本次变更公司名称和证券简称的书面申请，深圳证券交易所未提出异议。公司于2018年1月5日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更公司名称及证券简称的议案》。变更后的证券简称最终以深圳证券交易所核准的证券简称为准。公司证券代码不变，仍为“002447”。

截至目前，变更公司名称及证券简称的事宜尚需公司股东大会审议，需向工商行政管理机关办理工商变更手续。

特此公告。

大连壹桥海参股份有限公司董事会

二〇一八年一月六日

证券代码：002447 证券简称：壹桥股份 公告编号：2018—003

大连壹桥海参股份有限公司

关于召开2018年第一次临时

股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2018年第一次临时股东大会

2.股东大会的召集人：公司董事会

3.会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第六次会议审议通过，决定召开公司2018年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2018年1月23日（星期二）下午14:30。

（2）网络投票时间：2018年1月22日—2018年1月23日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年1月23日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年1月22日15:00至2018年1月23日15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议进行投票表决。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）根据《公司章程》等相关规定，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日：2018年1月16日（星期二）。

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。

截至本次股东大会的股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8.会议地点：大连市沙河口区中山路484-1号壹桥海参营销中心会议室。

二、会议审议事项

1、《关于变更公司名称及证券简称的议案》

2、《关于变更公司住所的议案》

3、《关于变更公司法定代表人的议案》

4、《关于变更公司经营宗旨的议案》

5、《关于变更公司经营范围的议案》

6、《关于修改〈公司章程〉的议案》

本次股东大会审议的议案内容详见2018年1月6日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司第四届董事会第六次会议决议公告的内容。

根据《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》的要求，本次会议审议的议案1-5将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）。 议案6由股东大会以特别决议通过即由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。

三、本次股东大会的提案编码

■

四、会议登记方法

1.登记方式：现场登记、通过邮件、信函或传真方式登记。

2.登记时间：2018年1月17日9:30—11:15、13:15—16:00

3.登记地点：辽宁省瓦房店市炮台镇鲍鱼岛村公司董事会办公室。

4.登记手续：

（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。传真及信函应在2018年1月17日16：00前送达公司董事会办公室。来信请注明“股东大会”字样。

5.会议联系人：王红云

联系电话：0411-85269999

传 真：0411-85269444

通讯地址：辽宁省大连瓦房店市炮台镇鲍鱼岛村

邮 编：116308

电子信箱：dlyiqiao@126.com

6.出席会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理，会期半天。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见“附件一”。

六、备查文件

1.公司第四届董事会第六次会议决议；

2.深交所要求的其他文件。

大连壹桥海参股份有限公司董事会

二〇一八年一月六日

附件一：

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362447”，投票简称为“壹桥投票”。

2.填报表决意见。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2018年1月23日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年1月22日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2018年1月23日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席大连壹桥海参股份有限公司2018年第一次临时股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。委托人对受托人关于本次股东大会提案表决意见如下：

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1.委托人名称： 委托人身份证号码：

持有上市公司股份性质： 持股数量：

2.受托人姓名： 受托人身份证号码：

3.对本次股东大会提案的明确投票意见指示（可按上表格式列示）；没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

4.本授权委托有效期限自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

5.委托人为法人的，应当加盖单位印章。

委托人签名（或盖章）：

授权委托书签发日期： 年 月 日

附件三：股东参会登记表

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