安记食品股份有限公司董事会
2018年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2018-003

安记食品股份有限公司董事会

2018年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2018年1月5日

(二) 股东大会召开的地点：福建省泉州市清濛开发区美泰路4-9A，安记食品股份有限公司

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式，现场会议由公司董事长主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事7人，出席2人，独立董事张白玲女士、独立董事尹建平先生、独立董事卫祥云先生因工作原因无法亲自出席本次会议。董事李凯先生、董事林春瑜女士因个人原因无法亲自出席本次会议；

2、 公司在任监事3人，出席3人；

3、 董事会秘书周倩出席本次会议；副总经理林润泽，财务总监陈永安列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、 关于选举董事的议案

■

2、 关于选举独立董事的议案

■

3、 关于选举监事的议案

■

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所： 北京君合（海口）律师事务所

律师：夏儒海、黄国珺

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格以及表决程序和表决结果，符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会作出的决议合法、有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所负责人签字并加盖公章的法律意见书。

安记食品股份有限公司董事会

2018年1月6日

证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2018-004

安记食品股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

安记食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2018年1月5日在公司办公楼5楼以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，本次会议由林肖芳主持，全体监事和公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》,选举林肖芳为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

2、审议通过了《关于选举公司第三届董事会审计委员会成员的议案》, 选举周芬（独立董事）、郭毓俊（独立董事）及林春瑜为公司第三届董事会审计委员会委员，其中周芬担任该委员会的主任委员（召集人），上述委员任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

3、审议通过了《关于选举公司第三届董事会提名委员会成员的议案》，选举郭毓俊（独立董事）、周芬（独立董事）及林肖芳为公司第三届董事会提名委员会委员，其中郭毓俊担任该委员会的主任委员（召集人），上述委员任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

4、审议通过了《关于选举公司第三届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》，选举宋西顺（独立董事）、周芬（独立董事）及林肖芳为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员，其中宋西顺担任该委员会的主任委员（召集人），上述委员任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

5、审议通过了《关于选举公司第三届董事会战略委员会成员的议案》, 选举董事林肖芳、郭毓俊（独立董事）及宋西顺（独立董事）为公司第三届董事会战略委员会委员，其中林肖芳担任该委员会的主任委员（召集人），上述委员任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

6、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意续聘林肖芳为公司总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

7、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，同意续聘林润泽为公司副总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

8、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，同意续聘陈永安为公司财务总监，任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

9、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意续聘周倩为公司董事会秘书，任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

10、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意续聘许文瑛为公司证券事务代表，任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

特此公告。

安记食品股份有限公司董事会

2018 年1月6日

高级管理人员简历：

1、林肖芳简历：林肖芳先生，董事长兼总经理，1963年2月出生，香港永久性居民。自安记有限成立，林肖芳先生历任执行董事、总经理。泉州市政协委员、泉州经济技术开发区工商联合会副会长等。

2、林润泽简历：林润泽先生， 1991年出生，香港永久性居民。安记食品股份有限公司董事、副总经理，泉州市食品行业协会常务副会长，泉州市工商联常委，泉州师院兼职副教授，第四届“泉州市十大杰出（优秀）青年企业家”。

3、周倩简历：周倩女士，公司董事兼董事会秘书,1978年1月出生, 香港永久性居民。周倩女士2001年至2002年担任公司质检部主管,2003至2008年担任公司人事行政部主管,2009年至2011年12月任公司公司总经理助理,2008年至今兼任香港安记技术主管。同时兼任上海安记食品有限公司监事。2012年至今担任安记食品股份有限公司董事会秘书。

4、陈永安简历：陈永安先生,公司财务总监,1968年出生,中国国籍,无境外永久居留权。陈永安先生历任福建省仙游农业机械化公司财务科长、北京倍舒特妇幼用品有限公司财务经理、福建超越集团有限公司财务负责人、蜡笔小新(福建)食品工业有限公司财务经理等职务,2010年至今担任公司财务总监。

证券事务代表简历：

1、许文瑛简历：许文瑛女士，汉族，中国国籍，1987年生，本科学历，管理学学士学位。许文瑛女士已参加上海证券交易所第61期董事会秘书培训班并取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。自2015年至今任安记食品股份有限公司证券事务代表，自2017年5月起至今任公司监事。同时为丰泽区奥威玛商贸行法定代表人，深圳市前海盈嘉佳投资实业企业（有限合伙）执行事务合伙人。

证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2018-005

安记食品股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

安记食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2018年1月5日在公司办公楼5楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议由柯金土先生召集并主持，应出席监事3名，实际出席3名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

经监事会审议，同意选举柯金土先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会会议通过之日起至第三届监事会任期届满日止。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票

附：监事会主席简历

安记食品股份有限公司监事会

2018年1月6日

柯金土先生简历：

柯金土简历：柯金土先生，1965年生，中共党员。1989年5月至2006年任北京绍涵商贸有限公司总经理；1996年3月至1998年10月任湄洲湾北岸北京商会副会长、副秘书长；1998年至今任莆田市北京商会副会长；2001年3月至2004年12月任城厢驻北京党支部书记；2003年5月至2009年10月任城厢区北京商会会长；2003年至今任城厢区人大代表；2004年12月至2012年5月任莆田市驻北京海淀区党支部书记；2009年至今任北京科腾兴业医疗器械有限公司总经理；2011年至今任北京中科美康信息技术有限公司董事长；2013年至今任广东蜂巢投资有限公司董事长。自2016年至今任公司监事会主席。

证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2018-006

安记食品股份有限公司关于

选举第三届监事会职工代表监事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安记食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会职工代表监事任期已届满，为保证监事会正常运作，根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，公司于近日在公司研发中心4楼会议室召开职工代表大会，会议选举吕婷婷为公司第三届监事会职工代表监事，任期3年。吕婷婷担任职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》关于监事任职资格和条件的规定。吕婷婷监事简历详见附件。

吕婷婷将与公司2018年第一次临时股东大会选举产生的两名监事一起共同组成公司第三届监事会。

特此公告。

安记食品股份有限公司监事会

2018年1月6日

吕婷婷女士简历：

吕婷婷女士, 1975年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权。吕婷婷女士1995年至2000年为公司生产部员工,2001年至今任公司调味粉生产主管。自2011年至今任公司职工监事。