烟台东诚药业集团股份有限公司
第三届董事会第三十二次会议
决议公告
证券代码：002675 股票简称：东诚药业 公告编号：2018-001
烟台东诚药业集团股份有限公司
第三届董事会第三十二次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2018年1月5日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）在山东省烟台经济技术开发区长白山路7号公司会议室召开了第三届董事会第三十二次会议。会议通知于2017年12月29日以电子邮件方式送达。会议采用现场结合通讯方式召开，会议应到董事5人，实到董事5人（其中：以通讯表决方式出席会议的人数2人，分别为董事李明起、独立董事叶祖光）。公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长由守谊先生主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《烟台东诚药业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。
二、董事会会议审议情况
全体董事经过审议，以现场结合通讯方式审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
鉴于公司第三届董事会任期届满，按照《公司法》、《公司章程》及有关规定，公司董事会需进行换届选举。根据董事会提名委员会的建议，经逐项表决，同意将由守谊先生、齐东绮先生、李明起先生作为新一届董事会非独立董事候选人提交股东大会审议。任期自股东大会选举通过之日起三年。
候选董事经股东大会选举通过后，第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍按照法律法规及其他规范性文件要求和《公司章程》的规定，勤勉尽责的履行董事职务。
独立董事发表了《关于三届三十二次董事会相关事项的独立意见》，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
经审核，候选人符合《公司法》、《公司章程》规定的董事任职资格，未受到监管机关的处罚。亦不是失信被执行人。(非独立董事候选人简历详见附件）。
非独立董事表决结果如下：
1、提名由守谊先生为公司第四届董事会非独立董事候选人：
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
2、提名齐东绮先生为公司第四届董事会非独立董事候选人：
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
3、提名李明起先生为公司第四届董事会非独立董事候选人：
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
该项议案尚需提交公司股东大会审议，并将以累积投票制进行逐项表决。
（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
鉴于公司第三届董事会任期届满，按照《公司法》、《公司章程》及有关规定，公司董事会需进行换届选举。根据董事会提名委员会的建议，经逐项表决，同意将吕永祥先生、叶祖光先生作为新一届董事会独立董事候选人提交股东大会审议。因吕永祥先生、叶祖光先生均自 2014年1月18日起担任本公司独立董事， 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发[2001]102 号）第四条第（四）项“独立董事每届任期与该上市公司其他董事任期相同，任期届满，连选可以连任，但是连任时间不得超过六年”之规定，吕永祥先生、叶祖光先生经公司股东大会选举后当选为公司第四届董事会独立董事的，其任期均至2020年1月17日止。
本次提名的独立董事候选人不存在任期超过6年的情形。公司独立董事候选人吕永祥先生和叶祖光先生已经取得独立董事资格证书，独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批。
为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍按照法律法规及其他规范性文件要求和《公司章程》的规定，勤勉尽责的履行董事职务。
独立董事发表了《关于三届三十二次董事会相关事项的独立意见》，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
经审核，候选人符合《公司法》、《公司章程》规定的独立董事任职资格，未受到监管机关的处罚。亦不是失信被执行人。(独立董事候选人简历详见附件）。
独立董事表决结果如下：
1、提名吕永祥先生为公司第四届董事会独立董事候选人：
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
2、提名叶祖光先生为公司第四届董事会独立董事候选人：
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
该项议案尚需提交公司股东大会审议，并将以累积投票制进行逐项表决。
（三）审议通过《关于第四届董事会董事薪酬的议案》
依据公司所处行业，结合公司实际情况及董事的工作任务和责任，同意制订第四届董事会董事薪酬标准为：按照每人每年六万元（税前）的标准发放第四届董事会独立董事薪酬；其余外部董事不从公司领取报酬、内部董事除正常工资薪酬外亦不再领取额外报酬。
独立董事发表了《关于三届三十二次董事会相关事项的独立意见》，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
该项议案需提请公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会决定于2018年1月23日召开公司 2018 年第一次临时股东大会， 内容详见公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
特此公告！
烟台东诚药业集团股份有限公司董事会
2018年1月8日
附件：第四届董事候选人简历
董事、独立董事候选人简历
1、由守谊，男，中国籍，无境外永久居留权，1961年出生，1984年毕业于山东医科大学药学专业，本科学历，临沂市第十七届人大代表，中国生化制药工业协会副会长，中国医药保健品进出口商会肝素钠分会副理事长。2001-2003年在中国人民大学MBA研修，从事制药工作20多年，曾先后任山东莱阳生化制药厂制剂车间主任、烟台康泰药业有限公司副总经理、烟台东宝生化保健品有限公司总经理，具有丰富的原料药领域的实践经验。现任本公司董事长兼总经理，烟台东益董事长。
由守谊先生通过烟台东益生物工程有限公司间接持有公司70392240股，通过厦门鲁鼎思诚股权投资管理合伙企业（有限合伙）（由守谊先生为该合伙企业普通合伙人，并担任执行事务合伙人，持有其24.29%的合伙份额）间接持有公司4251458.05股股份，由守谊先生个人直接持有公司95136795股股份，合计持有公司169780493.05股股份，占公司总股本的24.10%，系公司实际控制人。由守谊先生与其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。不是失信被执行人。
2、齐东绮，男，中国籍，无境外永久居留权，1954年出生，1977年毕业于河北化工学院基本有机合成专业，本科学历，高级工程师、执业药师。曾先后任河北省医药工业总公司工程师、华泰药业有限公司总经理、301医院技术开发中心多肽室高级工程师。现任本公司董事兼副总经理，北方制药总经理。
齐东绮先生通过烟台华益投资有限公司间接持有公司1549944.89股股份，通过厦门鲁鼎思诚股权投资管理合伙企业（有限合伙）（齐东绮先生为该合伙企业有限合伙人，持有其3.80%的合伙份额）间接持有公司665110.77股股份，齐东绮先生个人直接持有公司35700股股份，合计持有公司2250755.66股股份，占公司总股本的0.3199%。与公司及其控股股东及实际控制人不存在关联关系；与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高管无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。不是失信被执行人。
3、李明起，男，1966年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，中国核动力研究设计院核技术及应用（放射性药物）专业博士生导师。曾历任中国核动力研究设计院成都同位素应用研究所副所长、所长，2001年7月至2007年9月任成都云克药业有限责任公司副董事长兼总经理，2007年10月至今任公司控股子公司成都云克药业有限责任公司董事长兼总经理，现任公司董事。
李明起先生通过厦门鲁鼎思诚股权投资管理合伙企业（有限合伙）（李明起先生为该合伙企业有限合伙人，持有其3%的合伙份额）间接持有公司525087.45股股份，占公司总股本的0.0746%，李明起先生个人未直接持有公司股份。与公司及其控股股东及实际控制人不存在关联关系；与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高管无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。不是失信被执行人。
4、吕永祥，男，中国籍，无境外永久居留权，1949年出生，工商管理硕士、高级会计师。曾任烟台市机械工业局财务科长、烟台机械工业供销公司副经理、莱阳动力机械总厂副厂长、烟台市审计局副局长、调研员、烟台市内部审计协会会长、顾问、山东省内部审计协会常务理事、烟台天丰税务师事务所主任、烟台国际税收研究会理事、北京航空航天大学公共管理学院MPA兼职指导教师、烟台冰轮股份有限公司独立董事、东方电子股份有限公司独立董事、山东承坤会计师事务所顾问、山东中宇工程造价咨询有限公司烟台分公司总经理、山东宇彤煤电设备节能服务有限公司总经理。现任公司独立董事。
吕永祥先生未持有公司股份；与公司及其控股股东及实际控制人不存在关联关系；与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高管无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，且已取得独立董事资格证书。不是失信被执行人。
5、叶祖光，男，中国籍，无境外永久居留权，1947年出生，硕士学位，中国中医科学院首席研究员、博士生导师、政府特殊津贴专家、“973”项目首席科学家、中共党员、中国中医科学院新药研发综合大平台督导组副组长、中药安全性评价中心主任（GLP）、世界中医药联合会中药保健品专业委员会主任、中国中医药研究促进会药品管理与中药知识产权保护专业委员会主任、中国中医药信息杂志主编、中医药现代化杂志（国家科技部主办）副主编、天津红日药业股份有限公司独立董事、华润三九医药股份有限公司独立董事、湖南千金药业公司独立董事。现任公司独立董事。
叶祖光先生未持有公司股份；与公司及其控股股东及实际控制人不存在关联关系；与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高管无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，且已取得独立董事资格证书。不是失信被执行人。
证券代码：002675 股票简称：东诚药业 公告编号：2018-002
烟台东诚药业集团股份有限公司
2018年第一次临时股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 召开会议的基本情况
1、股东大会届次：本次股东大会为2018年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：董事会，2018年1月5日公司第三届董事会第三十二次会议审议通过召开公司2018年第一次临时股东大会的决议。
3、会议召开的合法、合规性：董事会作为本次股东大会召集人确认本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。
4、会议召开日期、时间：
现场会议时间：2018年1月23日下午14:30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年1月23日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2018年1月22日15:00至2018年1月23日15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行投票表决。
（2）本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2018年1月17日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。本次股东大会的股权登记日2018年1月17日（星期三），于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾。
8、现场会议召开地点：烟台经济技术开发区长白山路7号公司会议室。
二、 会议审议事项：
1、审议《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
1.01选举由守谊为公司第四届董事会非独立董事
1.02选举齐东绮为公司第四届董事会非独立董事
1.03选举李明起为公司第四届董事会非独立董事
2、审议《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
2.01选举吕永祥为公司第四届董事会独立董事
2.02选举叶祖光为公司第四届董事会独立董事
3、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
3.01选举柳青林为公司第四届监事会非职工代表监事
3.02选举孙宏涛为公司第四届监事会非职工代表监事
4、审议《关于第四届董事会董事薪酬的议案》
5、审议《关于第四届监事会监事津贴的议案》
上述议案已经公司第三届董事会第三十二次会议和第三届监事会第二十二次会议审议通过。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
提案1-3均采取累积投票制进行表决，应选非独立董事3人，独立董事2人，非职工代表监事2人。其中非独立董事和独立董事的表决分别进行。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数乘以应选人数，股东可以将拥有的选举票数以应选为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
提案2独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深交所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。
上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，需要对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、 提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表：
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四、 会议登记方法：
1、登记手续：
（1）自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；
（3）异地股东可以采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式附后），以便登记确认。来信请寄：山东省烟台市经济技术开发区长白山路7号烟台东诚药业集团股份有限公司证券部，邮编：264006（信封请注明“股东大会”字样），传真或信函方式以2018年1月22日17 时前送达公司为准。公司不接受电话方式办理登记。
2、登记时间：2018年1月22日，上午9:00-11:00，下午14:00-17:00。
3、登记地点及联系方式：
地址：山东省烟台市经济技术开发区长白山路7号烟台东诚药业集团股份有限公司证券部。
电话：0535- 6371119 传真：0535- 6371119
联系人：白星华 王永辉
与会人员的食宿及交通等费用自理。
五、 参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
六、 备查文件
1、 第三届董事会第三十二次会议决议
2、 第三届监事会第二十二次会议决议
七、 附件
1、参加网络投票的具体操作流程
2、授权委托书
3、股东参会登记表
烟台东诚药业集团股份有限公司董事会
2018年1月8日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
1、投票代码为：362675
2、投票简称为：东诚投票
3、填报表决意见或选举票数
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
■
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
（1）选举非独立董事（如表一提案1，采用等额选举，应选人数为3位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
（2）选举独立董事（如表一提案2，采用等额选举，应选人数为2位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在2位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
（3）选举监事（如表一提案3，采用等额选举，应选人数为2位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以在2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过2位。
二、 通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年1月23日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年1月22日（现场股东大会召开前一日）15：00，结束时间为2018年1月23日（现场股东大会结束当日）15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行 网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
本人（本单位）作为烟台东诚药业集团股份有限公司的股东，兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席烟台东诚药业集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
■
（说明：请在每项提案相对应的“同意”或“反对”或“弃权”的空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”或“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号，多选或不选的表决权无效，按弃权处理；单位委托须经法定代表人签名并加盖单位公章。）
本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均同本人（本单位）承担。
委托人签字（盖章）：
委托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持股数量：
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
委托日期： 2018 年 月 日
本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。
附件3：
股东参会登记表
截止2018年1月17日15:00交易结束时本公司（本人）持有烟台东诚药业集团股份有限公司的股票，现登记参加公司2018年第一次临时股东大会。
姓名： 联系电话：
证件号码： 股东账户号：
持有股数： 日期： 年 月 日
证券代码：002675 股票简称：东诚药业 公告编号：2018-003
烟台东诚药业集团股份有限公司
第三届监事会第二十二次会议
决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
2018年1月5日烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次会议在本公司会议室召开。会议通知于2017年12月29日以专人送达及电子邮件方式发送至全体监事。会议应到监事3人，实到监事2人，监事会主席宋兆龙先生因故未出席会议。本次会议由监事孙宏涛先生主持，董事会秘书白星华先生列席，符合法律法规及公司章程的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
鉴于公司第三届监事会任期届满，按照《公司法》、《公司章程》及有关规定，经逐项表决，同意将柳青林先生、孙宏涛先生作为新一届监事会非职工代表监事候选人提交股东大会审议。任期自股东大会选举通过之日起三年。上述非职工代表监事候选人最近两年内均未担任过公司董事或者高级管理人员职务，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
经审查，柳青林先生和孙宏涛先生具备《公司法》等法律法规和《公司章程》关于监事任职资格和条件的有关规定，拥有履行监事职责所应具备的能力，能够胜任相关职责的要求，不存在《公司法》规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。(监事候选人简历详见附件）
为确保监事会的正常运作，在新一届监事会产生前，第三届监事会现任监事仍应依照相关法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，继续履行监事职责。
表决结果如下：
1、提名柳青林先生为第四届监事会非职工代表监事候选人：
同意2票，反对0票，弃权0票。
2、提名孙宏涛先生为第四届监事会非职工代表监事候选人：
同意2票，反对0票，弃权0票。
该项议案尚需提交公司股东大会审议，并将以累积投票制进行逐项表决。
（二）审议通过《关于第四届监事会监事津贴的议案》
根据《公司法》以及《公司章程》等有关规定，依据公司所处行业，结合公司所处行业、实际情况及监事的工作任务和责任，拟定公司第四届监事会监事除正常工资薪酬外，不再额外从公司领取报酬。
表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。
该项议案需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
烟台东诚药业集团股份有限公司监事会
2018年1月8日
附件：第四届监事候选人简历
监事候选人简历
1、柳青林，男，1971年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，1998年至今在公司任职，曾历任公司销售总监，原料药执行经理，原料药营销副总，2015年7月至今任公司原料药市场总监。
柳青林先生通过烟台华益投资有限公司间接持有公司325885.85股股份，通过厦门鲁鼎思诚股权投资管理合伙企业（有限合伙）（柳青林先生为该合伙企业有限合伙人，持有其1.50%的合伙份额）间接持有公司262543.73股股份，合计持有公司588429.58股股份，占公司总股本的0.0836%，柳青林先生个人未直接持有公司股份。与公司及其控股股东及实际控制人不存在关联关系；与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高管无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。不是失信被执行人。
2、孙宏涛，男，中国籍，无永久境外居留权，1974年出生，1991-1994年曾在潍坊炮八师服役，1994-1997年就职于烟台开发区兴化公司；1998年至今在公司任职，现任公司行政部主任、公司监事。
孙宏涛先生通过烟台华益投资有限公司间接持有公司755101.36股股份，通过厦门鲁鼎思诚股权投资管理合伙企业（有限合伙）（孙宏涛先生为该合伙企业有限合伙人，持有其3.10%的合伙份额）间接持有公司542590.37股股份，孙宏涛先生个人直接持有公司16650股股份，合计持有公司1314341.73股股份，占公司总股本的0.1868%。与公司及其控股股东及实际控制人不存在关联关系；与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高管无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。不是失信被执行人。
