深圳市建艺装饰集团股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2018-003

深圳市建艺装饰集团股份有限公司

2018年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

1、召集人：深圳市建艺装饰集团股份有限公司第二届董事会

2、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

3、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2018年1月8日（星期一）15:00；

（2）网络投票时间：2018年1月7日至2018年1月8日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2018年1月8日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年1月7日下午15:00—2018年1月8日下午15:00期间的任意时间。

4、现场会议召开地点：深圳市福田区振兴路建艺大厦19层公司会议室

5、会议主持人：公司副董事长刘珊女士

6、会议的通知：公司于2017年12月23日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登了《深圳市建艺装饰集团股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程的有关规定。

二、会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代表共8人，代表股份7,335,327股，占上市公司总股份的9.0337％。其中：

1、现场出席会议情况

通过现场投票的股东3人，代表股份4,883,827股，占上市公司总股份的6.0146％。

2、网络投票情况

通过网络投票的股东5人，代表股份2,451,500股，占上市公司总股份的3.0191％。

本次会议由副董事长刘珊女士主持，公司6名董事、3名监事出席会议，全部高级管理人员和律师等列席会议。其中，董事长、总经理刘海云委托副董事长刘珊出席，董事、副总经理颜如珍委托董事孙昀出席，独立董事刘晓一委托独立董事丘运良出席，监事杨广生委托监事会主席陈景辉出席。北京国枫（深圳）律师事务所律师出席本次股东大会，对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。

三、议案审议表决情况

经与会股东及股东授权委托代表认真审议，以记名方式进行现场和网络投票表决，具体表决结果如下：

1、审议通过《关于终止2017年限制性股票激励计划的议案》

表决结果：同意7,333,627股，占出席会议所有股东所持股份的99.9768％；反对1,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0232％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

其中，中小投资者表决情况：同意2,449,800股，占出席会议中小股东所持股份的99.9307％；反对1,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0693％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

本项议案为特别决议事项，已获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京国枫（深圳）律师事务所

2、律师姓名：何谦林映明

3、结论性意见：本所认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。

五、备查文件

1、深圳市建艺装饰集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议；

2、北京国枫（深圳）律师事务所出具的股东大会法律意见书；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告

深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会

2018年1月9日