江苏雅百特科技股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：002323 证券简称：雅百特 公告编号：2018-002
江苏雅百特科技股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏雅百特科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第一次临时股东大会于2017年12月23日发出会议通知，本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开，其中现场投票为2018年1月8日（星期一）下午14：30在盐城市青年西路88号召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年1月8日上午9:30至11:30和下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2018年1月7日下午15:00 至2018年1月8日下午15:00期间的任意时间。
与会股东及股东授权代表共计7人，代表股份506,427,314股，占公司总股本的67.9103%，其中出席现场会议的股东及股东代表共计5人，代表股份506,413,714股，占公司总股本的67.9085%；通过网络投票的股东共计2人，代表股份13,600股，占公司总股本的0.0018％。
通过现场和网络投票的中小股东2人，代表股份13,600股，占上市公司总股本的0.0018％。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股本的0.0000％。通过网络投票的中小股东2人，代表股份13,600股，占上市公司总股本的0.0018％。
本次会议由公司董事会召集，由公司董事刘元玲女士主持。公司部分董事、监事和见证律师出席或列席了本次股东大会。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次股东大会的表决结果如下：
1、逐项审议通过了《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》，包括如下子议案：
1.01、选举唐继勇先生为第四届董事会非独立董事；
表决情况：同意505,815,871股，同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8793％。
其中中小股东的表决情况为：同意13,500股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.2647％。
1.02、选举余涛先生为第四届董事会非独立董事；
表决情况：同意505,815,871股，同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8793％。
其中中小股东的表决情况为：同意13,500股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.2647％。
1.03、选举郭宇飞先生为第四届董事会非独立董事；
表决情况：同意505,815,871股，同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8793％。
其中中小股东的表决情况为：同意13,500股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.2647％。
1.04、选举李志辉先生为第四届董事会非独立董事；
表决情况：同意505,815,871股，同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8793％。
其中中小股东的表决情况为：同意13,500股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.2647％。
1.05、选举周志刚先生为第四届董事会非独立董事；
表决情况：同意505,815,871股，同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8793％。
其中中小股东的表决情况为：同意13,500股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.2647％。
1.06、选举葛善勤先生为第四届董事会非独立董事；
表决情况：同意505,815,994股，同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8793％。
其中中小股东的表决情况为：同意13,623股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100.1691％。
2、逐项审议通过了《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，包括如下子议案：
2.01、选举吴健先生为第四届监事会非职工代表监事；
表决情况：同意505,815,871股，同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8793％。
其中中小股东的表决情况为：同意13,500股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.2647％。
2.02、选举朱武先生为第四届监事会非职工代表监事。
表决情况：同意505,815,871股，同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8793％。
其中中小股东的表决情况为：同意13,500股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.2647％。
特此公告。
江苏雅百特科技股份有限公司董事会
2018年1月9日
