莱绅通灵珠宝股份有限公司
2018年第一次
临时股东大会决议公告
证券代码：603900 证券简称：莱绅通灵 公告编号：2018-001
莱绅通灵珠宝股份有限公司
2018年第一次
临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年1月8日
(二) 股东大会召开的地点：江苏南京雨花台区花神大道19号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议的表决方式符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议由公司董事长沈东军先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，出席8人，其中独立董事韩虎先生以通讯方式参加；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书王芳女士出席本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 累积投票议案表决情况
2、 关于选举董事的议案
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3、 关于选举独立董事的议案
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4、 关于选举监事的议案
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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会的第1项议案为特别决议案，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的2/3以上通过；其余议案均为普通决议案，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的1/2以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：刘斯亮、张莹
2、 律师鉴证结论意见：
律师认为：贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
莱绅通灵珠宝股份有限公司
2018年1月9日
证券代码：603900 证券简称：通灵珠宝 公告编号：2018-002
莱绅通灵珠宝股份有限公司
关于公司章程发生修订的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月8日召开了2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修改公司章程的议案》，对《公司章程》第一百六十二条第二款做如下修改：
原文：公司采取现金、股票或二者相结合的方式分配利润，以现金分红为主。
修改后：公司采取现金、股票或二者相结合的方式分配利润，现金分红优于股票股利。
关于修改后的《公司章程》全文，详见同日在上海证券交易所网站披露的《莱绅通灵珠宝股份有限公司章程》。
特此公告。
莱绅通灵珠宝股份有限公司董事会
2018年1月9日
证券代码：603900 证券简称：莱绅通灵 公告编号：2018-003
莱绅通灵珠宝股份有限公司
关于选举职工监事公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2018年1月8日召开职工代表会议，选举刘昆女士为公司第三届监事会职工监事，并与公司2018年第一次临时股东大会选举产生的监事共同组成公司第三届监事会。
特此公告。
莱绅通灵珠宝股份有限公司监事会
2018年1月9日
附：刘昆女士简历
刘昆女士，1978年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，南京大学管理学硕士；历任《京华时报》、《财经时报》、中国人力资源开发网记者，现任公司人才价值中心企业文化传播部负责人，公司第一届、第二届、第三届监事会职工监事。
刘昆女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，也不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形。
证券代码：603900 证券简称：莱绅通灵 公告编号：2018-004
莱绅通灵珠宝股份有限公司
第三届董事会第一次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议通知于2018年1月2日以专人、书面、邮件的形式发出，于2018年1月8日下午以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由过半数董事推举董事沈东军先生主持，会议经过认真审议，通过了以下议案：
一、 关于选举公司董事长的议案
会议选举沈东军先生为公司第三届董事会董事长，任期与第三届董事会一致，自2018年1月8日至2021年1月7日。
同意8票，反对0票，弃权0票。
二、 关于选举董事会专门委员会委员的议案
经选举，公司第三届董事会专门委员会成员如下表。
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同意8票，反对0票，弃权0票。
三、 关于聘任公司总裁的的议案
会议聘任沈东军先生为公司总裁，任期与第三届董事会一致，自2018年1月8日至2021年1月7日。
同意8票，反对0票，弃权0票。
四、 关于聘任公司高级管理人员和证券事务代表的议案
经公司总裁沈东军先生提名，聘任赵坚先生为公司常务副总裁、周传波先生为公司财务负责人、蒋悦女士为公司董事会秘书；拟聘任安松威先生为证券事务代表，任期与第三届董事会一致，自2018年1月8日至2021年1月7日。
沈东军先生为公司实际控制人之一，直接持有公司股份104,475,000股，占公司总股本的30.69%；不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形；与一致行动人马峻先生（蔄毅泽女士）通过南京传世美璟投资管理有限公司共同间接控制公司股份7,428,400股，占公司总股本的2.18%；与一致行动人马峻先生（蔄毅泽女士）直接及间接合计持有公司股份216,378,400股，占总股本的63.55%。
赵坚先生、周传波先生、蒋悦女士、安松威先生均未持有公司股份，均与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，也均不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形。
蒋悦女士具备担任董事会秘书所必需的专业知识，具有良好的职业道德和个人品质，并已取得了证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。
安松威先生具备担任证券事务代表所必需的专业知识，具有良好的职业道德和个人品质，并已取得了上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。
附：人员简历
同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
莱绅通灵珠宝股份有限公司董事会
2018年1月9日
附：人员简历
1、 沈东军先生，1969年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，南京大学商学院博士后，澳门科技大学工商管理博士，香港科技大学EMBA，股份公司第一届、第二届、第三届董事会董事长，兼任南京传世美璟投资管理有限公司执行董事，1999年至今任公司总裁（总经理）。
2、 赵坚先生，1973年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科，历任箭牌糖果（中国）有限公司历任全国销售经理、华北区经理、省区经理、城市经理、销售主任，青岛啤酒股份有限公司全国重点客户总监、深圳富安娜家居用品股份有限公司助理总裁兼营销公司总经理、江苏堂皇集团有限公司运营副总裁；2016年2月任公司总裁助理兼全国直营事业群总经理，2017年2月至2018年1月任公司运营副总裁，现任公司常务副总裁，第三届董事会董事。
3、 周传波先生，1979年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，特许公认会计师 （ACCA）、中国注册会计师 （CICPA）、香港注册会计师 （HKICPA），历任普华永道中天会计师事务所高级审计员、马士基中国有限公司财务经理、中国旭阳煤化工集团有限公司财务部总经理及董事会秘书、中国新高教集团有限公司财务总监，2017年至今任公司财务负责人兼资产增值中心总经理。
4、 蒋悦女士，蒋悦女士，1974年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，东南大学EMBA（在读），注册会计师。历任大贺安康集团财务总监、光一科技股份有限公司副总经理、董事会秘书，现任公司董事会秘书。
5、 安松威先生，1980年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科。历任常林股份有限公司证券事务代表、董事会工作部副部长，远东智慧能源股份有限公司证券事务代表、董事会办公室副主任，现任公司证券事务代表。
证券代码：603900 证券简称：莱绅通灵 公告编号：2018-005
莱绅通灵珠宝股份有限公司
第三届监事会第一次
会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议通知于2018年1月2日以专人、书面、邮件的形式发出，于2018年1月8日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书和证券事务代表列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由过半数监事推举庄瓯先生主持，与会监事经过认真审议，通过了《关于选举监事会主席的议案》：
会议选举庄瓯先生为公司第三届监事会主席，任期与第三届监事会一致，自2018年1月8日至2021年1月7日。
同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
莱绅通灵珠宝股份有限公司监事会
2018年1月9日
