昆明龙津药业股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行
现金管理的进展公告
股票代码：002750 股票简称：龙津药业公告编号：2018-002
昆明龙津药业股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行
现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、进行现金管理的审批情况
昆明龙津药业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第一次会议、2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司使用余额不超过人民币三亿五仟万元（35,000万元）的自有闲置资金进行现金管理，投资的品种包括理财产品、收益凭证、货币基金、国债、国债逆回购等中低风险并保障本金安全的产品，公司与提供现金管理产品的金融机构不得存在关联关系。为控制风险，公司现金管理不得投资无担保债券、股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资。授权期限自股东大会审议通过之日起12个月。
上述决策内容详见公司2017年11月22日、2017年12月8日披露于深交所网站、巨潮资讯网等指定信息披露媒体的《第四届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2017-044）、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-045）、《2017年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-053）。
二、本次使用闲置自有资金理财情况
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三、投资风险及公司内部风险控制
1、投资风险
（1）公司购买中、低风险现金管理产品，受宏观经济环境的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司将根据生产经营资金冗余的变化适时适量的介入，且投资品类存在浮动收益的可能，因此短期投资的实际收益不可预期；
（3）相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。
2、公司内部风险控制
（1）经公司股东大会授权公司董事会及管理层负责办理相关事宜，公司将严格遵守审慎投资原则，选择银行、证券公司等金融机构的中、低风险投资品种，保证本金安全。
（2）董事长在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务负责人组织实施。公司及控股子公司财务部门相关人员根据日常资金冗余情况拟定购置现金管理产品的品类、期限、金额，并报公司财务负责人审核同意后，经董事长签批相关协议后方可实施。
（3）公司及各控股子公司财务负责人应在按规定投资现金管理产品后两个工作日内，将投资情况书面抄送证券部，同时及时分析和跟踪理财产品或收益凭证投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全或影响正常资金流动需求的状况，将及时采取相应赎回措施。
（4）公司审计部负责对现金管理的决策及执行情况进行审计与监督，每个季度末应对资金使用情况进行全面检查，对投资产品的品种、时限、额度、及履行的授权审批程序是否符合规定出具相应的意见，向董事会汇报。
（5）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（6）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内现金管理产品投资以及相应的收益情况。
四、公司进行现金管理情况
截至2018年1月8日，公司在过去十二个月使用闲置自有资金购买委托理财产品尚未到期的金额为32,500万元（含本次）。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第一次会议决议；
2、公司2017年第二次临时股东大会决议；
3、委托理财产品购买凭证及合同。
特此公告。
昆明龙津药业股份有限公司董事会
2018年1月8日
股票代码：002750 股票简称：龙津药业公告编号：2018-003
昆明龙津药业股份有限公司
关于控股子公司完成工商注册
登记并取得营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
昆明龙津药业股份有限公司（以下简称“公司”）与中国科学院昆明动物研究所共同投资设立控股子公司“云南中科龙津生物科技有限公司”（以下简称“中科龙津”），用以合作开发利用天然活性多肽与蛋白，约定中科龙津注册资本为4290万元人民币，其中公司以货币出资3432万元人民币，占注册资本的80%；中国科学院昆明动物研究所以知识产权评估作价出资858万元人民币，占注册资本的20%。本次对外投资事项详见公司2016年1月29日披露于巨潮资讯网等法定信息披露媒体的《关于拟对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2016-003）。
二、对外投资进展情况
云南中科龙津生物科技有限公司按照相关法律法规的要求已于2018年1月5日完成工商登记手续，并已取得《营业执照》，具体情况如下：
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三、备查文件
1、云南中科龙津生物科技有限公司《营业执照》。
特此公告。
昆明龙津药业股份有限公司董事会
2018年1月8日
股票代码：002750 股票简称：龙津药业 公告编号：2018-004
昆明龙津药业股份有限公司
关于持续督导保荐代表人变更的
公 告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
昆明龙津药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月5日收到首次公开发行股票并上市的持续督导机构中国中投证券有限责任公司（以下简称“中国中投证券”）《关于昆明龙津药业股份有限公司持续督导保荐代表人变更的函》，中国中投证券原指派的保荐代表人张志强先生、秦国亮先生因工作变动，不再担任公司持续督导的保荐代表人。为保证持续督导工作有序进行，中国中投证券委派保荐代表人李强先生、丁会来先生接替张志强先生、秦国亮先生的持续督导工作，继续履行持续督导义务。
本次变更后，公司的持续督导保荐代表人为李强先生和丁会来先生（简历附后），持续督导期至2017年12月31日止。
备查文件：
1、中国中投证券《关于昆明龙津药业股份有限公司持续督导保荐代表人变更的函》。
特此公告。
昆明龙津药业股份有限公司董事会
2018年1月8日
保荐代表人简历：
李强，管理学博士，2004年首批保荐代表人，现任中国中投证券有限责任公司投行总部董事总经理兼并购重组二部总经理。曾任宏源证券股份有限公司投行总部副总经理、申万宏源证券承销保荐有限责任公司二部执行董事，具有16年投行从业经验。先后主持完成2004年春天股份（600421）首发项目、2011年司尔特（002538）首发项目、2015年聚隆科技（300475）首发项目，2007年中航精机（002013）定向增发项目、2012年中钢天源（002057）定向增发项目，以及2016年国购集团收购司尔特项目、2015年青鸟华光（600076）借壳项目、2015年成商集团（600828）重大资产购买项目以及ST天颐科技重大资产重组及恢复上市等项目。
丁会来，现任中投证券投资银行总部高级副总经理，保荐代表人。首都经济贸易大学研究生毕业，会计学硕士。先后主持和参与了红相电力IPO、华菱精工IPO、寿光农商行二级资本债券等项目。
