志邦厨柜股份有限公司二届
董事会第十五次会议决议公告
证券代码：603801 证券简称：志邦股份 公告编号：2018-001
志邦厨柜股份有限公司二届
董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
志邦厨柜股份有限公司（以下简称“公司”）二届董事会第十五次会议于2018年1月8日早上10：00在安徽省合肥市庐阳区连水路19号公司办公楼一楼101会议室召开，会议通知于2018年1月2日发出。会议应参与投票董事9人，实际参与投票董事9人。会议由董事长孙志勇主持。本次董事会会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《志邦厨柜股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
1、审议通过《关于全资子公司合肥志邦木业有限公司投资建设志邦木业配套产业园项目的议案》
合肥志邦木业有限公司投资建设志邦木业配套产业园项目，主要针对长丰县下塘工业园车间、办公楼及部分配套用房建设工程，将新增产能木门及家居配套50万套。总建筑面积249,826.98平方米，总投资暂定为约120,000万元。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于全资子公司合肥志邦木业有限公司投资建设志邦木业配套产业园项目的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
2、审议通过《关于调整闲置自有资金购买理财产品范围及额度的议案》
公司拟使用不超过人民币100,000万元的闲置自有资金投资安全性高、流动性好、低风险的短期理财产品，包括但不限于：银行发行的浮动收益型理财产品、基金公司发行的货币市场基金、信托公司发行的有抵押或担保的低风险信托产品，以及其他市场主体发行的低风险理财产品等投资品种，单个产品投资期限不超过一年。委托理财期限不超过12个月，在上述额度及期限范围内可循环滚动使用。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于调整闲置自有资金购买理财产品范围及额度的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
3、审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
三、备查文件
志邦厨柜股份有限公司二届董事会第十五次会议决议。
特此公告
志邦厨柜股份有限公司
董事会
2018年1月8日
证券代码：603801 证券简称：志邦股份 公告编号：2018-002
志邦厨柜股份有限公司
二届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
志邦厨柜股份有限公司（以下简称“公司”）二届监事会第十次会议于2018年1月8日下午14：00在安徽省合肥市庐阳区连水路19号公司办公楼一楼201会议室召开，会议通知于2018年1月2日发出。会议应参与投票监事3人，实际参与投票监事3人。会议由监事会主席蒯正东主持。本次监事会会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《志邦厨柜股份有限公司公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、 监事会会议审议情况
1、审议通过《关于全资子公司合肥志邦木业有限公司投资建设志邦木业配套产业园项目的议案》
志邦木业投资建设志邦木业配套产业园项目，主要针对长丰县下塘工业园车间、办公楼及部分配套用房建设工程，将新增产能木门及家居配套50万套。总建筑面积约249,826.98平方米，总投资暂定为约120,000万元。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于全资子公司合肥志邦木业有限公司投资建设志邦木业配套产业园项目的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
2、审议通过《关于调整闲置自有资金购买理财产品范围及额度的公告》
公司拟使用不超过人民币100,000万元的闲置自有资金投资安全性高、流动性好、低风险的短期理财产品，包括但不限于：银行发行的浮动收益型理财产品、基金公司发行的货币市场基金、信托公司发行的有抵押或担保的低风险信托产品，以及其他市场主体发行的低风险理财产品等投资品种，单个产品投资期限不超过一年。委托理财期限不超过12个月，在上述额度及期限范围内可循环滚动使用。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于调整闲置自有资金购买理财产品范围及额度的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
三、备查文件
志邦厨柜股份有限公司二届监事会第十次会议决议。
特此公告
志邦厨柜股份有限公司
监事会
2018年1月8日
证券代码：603801 证券简称：志邦股份公告编号：2018-003
志邦厨柜股份有限公司关于全资子公司合肥志邦木业有限公司投资建设志邦木业配套
产业园项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：志邦木业配套产业园项目
●投资金额约：120,000万元人民币
●风险提示：
（1）审批风险：本项目须以获得土地使用权为实施前提，在实施过程中尚需办理相关资质许可等前置手续，因相关手续须经有权部门审批，具有一定的不确定性。
（2）环境变化风险：本项目对于建设期、运营期及产能利用率等的估计系以假设内外部经营环境等重要因素未发生重大变化为前提，尚存在不确定性。
（3）审议方面：本项目需提交公司股东大会审议通过后方可实施。
一、对外投资概述
（一）对外投资基本情况
为进一步践行志邦厨柜股份有限公司（以下简称“志邦厨柜”或“公司”）全屋定制战略，丰富定制家具品类的举措，公司于2017年9月15日设立全资子公司合肥志邦木业有限公司（以下简称“志邦木业”）。志邦木业拟以招拍挂方式取得土地使用权建设厂房，新建志邦木业配套产业园项目（以下简称“项目”或“本项目”），本项目总投资预计约120,000万元。
（二）董事会审议情况
公司召开二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于全资子公司合肥志邦木业有限公司投资建设志邦木业配套产业园项目的议案》，同意志邦木业使用约120,000万元人民币投资建设志邦木业配套产业园项目。
（三）本次对外投资不构成关联交易和重大资产重组事项。根据《公司章程》等规定，本次对外投资事项需提交股东大会审议通过。
二、投资主体基本情况
（一）投资主体：合肥志邦木业有限公司
（二）注册地址： 长丰县下塘镇工业园经一路与纬四路交口
（三）法定代表人：许帮顺
（四）注册资本：1,000万元
（五）经营范围：门、窗、墙板、地板等木质家具制造、销售及安装；竹、藤家具制造、销售及安装；其他家具制造、销售及安装；锯材、木片、单板、其他木材加工及销售；家具五金销售；家具及室内装饰设计、服务；家具材料销售；房屋租赁。
（六）股权结构及出资方式
■
（七）组织机构及管理层的人员安排
不设董事会，设执行董事一人，由许帮顺担任。
三、投资项目的基本情况
（一）主要建设内容
本项目拟通过出让方式获取位于“长丰县下塘工业园”的工业用地，新建年产木门及家居配套50万套项目，以满足公司的扩充产能及消费者的市场需求。
公司作为本项目的实施主体，拟参与项目的土地摘牌与投资建设。本项目建设地点为“长丰县下塘工业园”的工业用地，土地使用年限为50年。项目计划总投资约120,000万元人民币，拟新建志邦木业生产车间、购置生产设备及配套项目，建设年产木门及家居配套50万套产品的生产线及配套设施。
（二）项目建设目标
本项目建设地点位于长丰县下塘镇工业园区经一路与纬四路交口，项目用地约311.82亩，新建厂房及配套工程的建筑面积249,826.98平方米，新增先进、高效的生产设备及公用辅助设备，用于木门、橱柜门、家居配套、台面生产等，形成年产木门及家居配套50万套的生产能力。
生产线将新增先进、高效的连线封边机、钻孔系列设备、电子锯、加工中心、中央吸尘等生产加工及公用辅助设备。项目建设中将采用国内成熟、先进、可靠的新设备、新工艺、新技术、新材料，通过本项目建设使企业制造水平达到国内先进水平。
四、对公司的影响
本次对外投资符合公司践行“全屋定制”发展战略，有利于整合资源优势，丰富公司现有产品品类，拓展公司发展空间、优化制造成本，提高公司产品核心竞争力，创造收入新增长点，促进公司的长期可持续发展。
本次投资不会对公司本年度财务状况和经营成果造成重大影响，不存在损害上市公司及股东合法利益的情形。
五、风险分析
（1）审批风险：本项目须以获得土地使用权为实施前提，在实施过程中尚需办理相关资质许可等前置手续，因相关手续须经有权部门审批，具有一定的不确定性。
（2）环境变化风险：本项目对于建设期、运营期及产能利用率等的估计系以假设内外部经营环境等重要因素未发生重大变化为前提，尚存在不确定性。
（3）审议方面：本项目需提交公司股东大会审议通过后方可实施。
志邦厨柜股份有限公司董事会
2018年1月8日
证券代码：603801 证券简称：志邦股份 公告编号：2018-004
志邦厨柜股份有限公司关于调整闲置自有资金购买理财产品范围及额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财金额：不超过人民币100,000万元
委托理财投资类型：安全性高、流动性好、低风险的短期理财产品
委托理财期限：不超过12个月，在上述额度及期限范围内可循环滚动使用。
为提高资金使用效率，增加资金运营收益，公司于2018年1月8日审议通过《关于调整闲置自有资金购买理财产品范围及额度的议案》，在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，同意公司使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品的范围扩大至安全性高、流动性好、低风险的短期理财产品。公司用于购买理财产品的闲置自有资金总额调整至不超过人民币100,000万元（含100,000万元）。在上述额度内，资金可以滚动使用。
一、本次调整闲置自有资金购买理财产品范围及额度的情况
(一) 理财概述
委托理财金额：闲置自有资金可用于本次进行委托理财的额度不超过人民币 100,000万元，财务部门将依据年度内各阶段情况进行调度、灵活投资。
委托理财期限：不超过12个月，在上述额度及期限范围内可循环滚动使用。
委托理财投资类型：公司运用闲置自有资金投资安全性高、流动性好、低风险的短期理财产品，包括但不限于：银行发行的浮动收益型理财产品、基金公司发行的货币市场基金、信托公司发行的有抵押或担保的低风险信托产品，以及其他市场主体发行的低风险理财产品等投资品种，单个产品投资期限不超过一年。
本次委托理财不构成关联交易。
(二)公司于2018年1月8日召开二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整闲置自有资金购买理财产品范围及额度的公告》。该议案尚需提交公司 2018年第一次临时股东大会审议，本次增加自有资金投资理财额度的有效期自获股东大会审议通过之日起1年内有效。
二、公司将谨慎考察和确定委托对象、理财产品，在选定委托方及具体产品后公司将及时公告相关内容及进展情况。
三、风险控制
投资产品及委托对象方面，公司财务部门将本着严格控制风险的原则，对理财产品进行严格的评估、筛选，购买投资期限不超过 12个月的安全性高、流动性好、低风险的短期理财产品。
尽管委托理财产品属于低风险投资品种，但不排除该类投资受到市场剧烈波动的影响。
针对上述风险，财务部门将做好资金使用计划，充分预留资金，在保障公司业务正常开展的前提下，谨慎选择委托理财产品种类，做好投资组合，谨慎确定投资期限等措施最大限度控制投资风险。
四、对公司经营的影响
在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，公司以闲置自有资金开展委托理财业务，不影响公司日常资金周转需要，也不会影响公司主营业务的正常开展。有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋求更高的投资回报。
五、独立董事意见
独立董事发表意见认为：公司经营及财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，调整闲置自有资金购买理财产品范围及额度进行理财投资，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益且不会影响公司主营业务发展，也不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。公司制定了严格的风险控制制度，有利于控制投资风险，保障资金安全。因此，作为独立董事，我们同意调整闲置自有资金购买理财产品范围及额度。
特此公告。
志邦厨柜股份有限公司董事会
2018年1月8日
证券代码：603801 证券简称：志邦股份 公告编号：2018-005
志邦厨柜股份有限公司关于召开2018年第一次
临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年1月26日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年1月26日14点00 分
召开地点：安徽合肥市庐阳区工业园连水路19号研发楼101会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年1月26日
至2018年1月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)
涉及公开征集股东投票权
本次股东大会不涉及公开征集股东投票权事宜
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、
各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司二届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司于2018年1月8日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和公司指定的信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。
2、
特别决议议案：无
3、
对中小投资者单独计票的议案：关于全资子公司合肥志邦木业有限公司投资建设志邦木业配套产业园项目的议案、关于调整闲置自有资金购买理财产品范围及额度的议案
4、
涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、
涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、
会议登记方法
(一)登记手续
1、法人股东由法定代表人持本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照
复印件（加盖法人公章）、股东账户卡办理登记手续；
2、自然人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡办理登记手续；
3、委托代理人须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（法人股东法
定代表人授权委托书需加盖法人公章）、委托人股东账户卡办理登记手续；
4、异地股东可以信函或传真方式登记；
5、选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东
大会投票。
(二)登记地点及授权委托书送达地点
地址：安徽合肥市庐阳区工业园连水路19号行政楼董秘办
电话：0551-67186564
传真：0551－65203999
邮箱：ccw@zhibang.com
联系人：刘磊
(三)登记时间
2018年1月18日上午 9:30-11:30 14:00-16:00；
六、
其他事项
1、出席现场会议的股东及股东代理人需凭身份证、股东账户卡、授权委托
书原件进入会场；
2、会务费用：本次会议会期半天，与会股东一切费用自理；
3、凡参加股东大会现场会议的记者须在股东登记时间进行登记。
特此公告。
志邦厨柜股份有限公司董事会
2018年1月8日
附件1：授权委托书
授权委托书
志邦厨柜股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年1月26日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
