西陇科学股份有限公司
第三届董事会第三十四次会议
决议公告

证券代码：002584证券简称：西陇科学公告编号：2018-002

西陇科学股份有限公司

第三届董事会第三十四次会议

决议公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

2018年1月8日，西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”或“西陇科学”）在广州市萝岗区科学城新瑞路6号公司五楼会议室现场召开第三届董事会第三十四次会议（以下简称“本次会议”）。会议通知于2018年1月4日以电话通知和专人送达方式送达。会议应到董事9人，实到董事9人。召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长黄伟鹏先生主持，经参加会议董事认真审议通过以下决议：

1、 本次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》；

公司第三届董事会任期即将届满，需按程序选举新一届董事，成立第四届董事会。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会提名黄伟波先生、黄伟鹏先生、黄少群先生、黄侦凯先生、黄侦杰先生、陈岱立女士为非独立董事候选人。

第三届董事会成员陈彪先生在股东大会选举第四届董事会非独立董事成员后不再担任公司董事职务，且不担任公司其他职务，公司董事会对陈彪先生在担任公司董事期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢。

公司第四届董事会非独立董事任期自公司 2018 年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第三届董事会非独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

非独立董事候选人简历附后，公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。本议案将提交股东大会以累计投票方式表决。

2、 本次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于提名第四届董事独立董事候选人的议案》；

公司第三届董事会任期即将届满，需按程序选举新一届董事，成立第四届董事会。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会提名卢锐先生、陈水挟先生、张宏斌先生为独立董事候选人。

公司第四届董事会独立董事任期自公司 2018 年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会独立董事就任前，公司第三届董事会独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股 东大会审议。

独立董事候选人简历附后，公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，独立董事候选人及提名人均发表了声明。详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。本议案将提交股东大会以累计投票方式表决。

3、 本次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于第四届董事会董事薪酬的议案》；

根据公司所处的行业和实际发展情况，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，拟定第四届董事会独立董事津贴为8万元/年（税前）。非独立董事薪酬结合公司年度经营业绩和行政职务授薪，在年度报告中披露和审议。

本议案需提交股东大会审议。

4、 本次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》；

公司拟定于 2018 年 1 月 25 日（星期四）下午14:30 在广州市萝岗区科学城新瑞路6号楼公司5楼会议室召开 2018 年第一次临时股东大会。

《西陇科学：关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》详见指定信息披露媒体及巨潮资讯网公告，公告编号：2018-004。

特此公告

西陇科学股份有限公司

董事会

2018年1月9日

附件：第四届董事会董事候选人简历

附件

第四届董事会董事候选人简历

一、 非独立董事候选人

1. 黄伟波先生，1951年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，现任公司董事。兼任广东省石油和化学工业协会理事。历任汕头市郊区西陇化工厂厂长；汕头西陇化工总公司总经理；广东西陇化工有限公司董事长；公司董事长。

截止本公告日，黄伟波先生持有92,391,135股本公司股票，占公司总股本比例为15.787%。黄伟波先生、黄伟鹏先生、黄少群先生、黄侦凯先生、黄侦杰先生为一致行动人，共持有本公司46.124%的股票，上述黄氏家族成员系本公司实际控制人。黄伟波先生未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的处罚，也不存在《公司法》第146条规定的情形。经最高人民法院网查询，黄伟波先生不属于失信被执行人。

2. 黄伟鹏先生，1961年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，现任公司董事长。兼任中国化学试剂工业协会副理事长；中国地方病协会第四届理事会副会长；广东省材料研究会第二届第三届理事会理事；汕头市第十三届人大代表；汕头市工商联第十四届执委副会长；汕头市金平区工商联合会第二届执行委员会常务副主席副会长；汕头市金平区政协第三届委员会常委，汕头市金平区政协第三届委员会（社会与法制建设委员会）副主任。历任汕头市郊区西陇化工厂副厂长；汕头西陇化工总公司副总经理；广东西陇化工有限公司总经理；公司副董事长、总裁。

截止本公告日，黄伟鹏先生持有72,537,500股本公司股票，占公司总股本比例为12.395%。黄伟波先生、黄伟鹏先生、黄少群先生、黄侦凯先生、黄侦杰先生为一致行动人，共持有本公司46.124%的股票，上述黄氏家族成员系本公司实际控制人。黄伟鹏先生未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的处罚，也不存在《公司法》第146条规定的情形。经最高人民法院网查询，黄伟鹏先生不属于失信被执行人。

3. 黄少群先生，1966 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，现任公司董事、总裁。历任汕头市西陇化工厂有限公司副总经理；汕头西陇化工总公司副总经理；广东西陇化工有限公司副总经理；公司副总裁。在企业管理、市场营销、战略规划方面具有丰富的经验。

截止本公告日，黄少群先生持有74,500,000股本公司股票，占公司总股本比例为12.73%。黄伟波先生、黄伟鹏先生、黄少群先生、黄侦凯先生、黄侦杰先生为一致行动人，共持有本公司46.124%的股票，上述黄氏家族成员系本公司实际控制人。黄少群先生未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的处罚，也不存在《公司法》第146条规定的情形。经最高人民法院网查询，黄少群先生不属于失信被执行人。

4. 黄侦凯先生，1975 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中山大学 EMBA 总裁研修班。现任公司副董事长、副总裁。历任汕头西陇物流部主管，广东西陇化工有限公司采购部经理，广东西陇化工有限公司供应链中心总经理，公司监事会主席。

截止本公告日，黄侦凯先生持有15,247,500股本公司股票，占公司总股本比例为2.605%。黄伟波先生、黄伟鹏先生、黄少群先生、黄侦凯先生、黄侦杰先生为一致行动人，共持有本公司46.124%的股票，上述黄氏家族成员系本公司实际控制人。黄侦凯先生未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的处罚，也不存在《公司法》第146条规定的情形。经最高人民法院网查询，黄侦凯先生不属于失信被执行人。

5. 黄侦杰先生，1977 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中山大学 EMBA。现任公司董事、副总裁。历任广州试剂总经理；广东西陇化工有限公司副总经理。

截止本公告日，黄侦杰先生持有15,247,500股本公司股票，占公司总股本比例为2.605%。黄伟波先生、黄伟鹏先生、黄少群先生、黄侦凯先生、黄侦杰先生为一致行动人，共持有本公司46.124%的股票，上述黄氏家族成员系本公司实际控制人。黄侦杰先生未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的处罚，也不存在《公司法》第146条规定的情形。经最高人民法院网查询，黄侦杰先生不属于失信被执行人。

6. 陈岱立女士， 1971年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学和香港大学工商管理学国际课程硕士、上海财经大学学历，自2017年05月加入本公司。曾任英国石油公司全球供应链业务发展总监，英国石油公司伦敦集团总部高级商务顾问，英国石油公司润滑油中国区首席财务官；拥有丰富的企业经营与管理经验。

截止本公告日，陈岱立女士未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系,没有受到过中国证监会、证券交易所及其他相关部门的处罚，也不存在《公司法》第146条规定的情形。经最高人民法院网查询，陈岱立女士不属于失信被执行人。

二、 独立董事候选人

1. 卢锐先生,1975年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，现任公司独立董事。中山大学岭南学院教授，博士生导师，会计与资本运营研究中心主任。2006 年毕业于中山大学管理学院会计系，获管理学博士学位。兼任中国上市公司协会独立董事委员会委员，财政部全国学术类会计领军（后备）人才，全国金融系统青联委员，中国会计学会高级会员，美国会计学会和财务管理学会会员，国家自然科学基金项目评议专家，中山大学内部控制研究中心研究员，广州紫荆教育有限公司董事长，广州杰赛科技股份有限公司独立董事，广州高澜节能股份有限公司独立董事，佛山照明股份有限公司独立董事。历任广州市财贸管理干部学院财务会计系助教、讲师，中山大学岭南学院讲师中山大学岭南学院副教授，美国麻省理工大学斯隆管理学院访问学者。中山大学岭南学院副教授，博士生导师组成员。

截止本公告日，卢锐先生未持有本公司股票,与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系,没有受到过中国证监会、证券交易所及其他相关部门的处罚，也不存在《公司法》第146条规定的情形。卢锐先生符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关独立董事任职资格及独立性等要求规定，经最高人民法院网查询，卢锐先生不属于失信被执行人。

2. 张宏斌先生，1966年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，现任公司独立董事。2001年毕业于浙江大学管理科学与工程专业，获博士学位。2001 年至今任中山大学副教授；兼任佛山农商银行外部监事，广东德美精细化工股份有限公司独立董事，广东原尚物流股份有限公司独立董事。

截止本公告日，张宏斌先生未持有本公司股票,与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系,没有受到过中国证监会、证券交易所及其他相关部门的处罚，也不存在《公司法》第146条规定的情形。张宏斌先生符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关独立董事任职资格及独立性等要求规定，经最高人民法院网查询，张宏斌先生不属于失信被执行人。

3. 陈水挟先生，1963 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，现任公司独立董事。1999 年毕业于中山大学高分子化学与物理专业，获博士学位。2004 年至今任中山大学化学与化学工程学院教授，兼任星辉化学股份有限公司独立董事，珠海威丝曼股份有限公司独立董事，广东泰宝医疗科技股份有限公司董事。

截止本公告日，陈水挟先生未持有本公司股票,与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系,没有受到过中国证监会、证券交易所及其他相关部门的处罚，也不存在《公司法》第146条规定的情形。陈水挟先生符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关独立董事任职资格及独立性等要求规定，经最高人民法院网查询，陈水挟先生不属于失信被执行人。

证券代码：002584证券简称：西陇科学公告编号：2018-003

西陇科学股份有限公司

第三届监事会第十四次会议

决议公告

本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

2018年1月8日，西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”）在广东省广州市萝岗区新瑞路6号公司会议室召开第三届监事会第十四次会议。会议通知及会议资料于2018年1月4以专人送达方式送达。会议应到监事3人，实到监事3人。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由监事会主席刘凤女士主持，经参加会议监事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

1、本次会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于提名第四届监事会非职工监事候选人的议案》；

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等法律和制度的规定，公司第四届监事会将由3 名监事组成，其中职工监事1名。

公司监事会提名牛佳先生和魏坚爽先生为第四届监事会非职工代表监事候选人。职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生。

公司第四届监事会成员任期自公司 2018 年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。公司原非职工监事刘凤女士任期届满后不再担任监事，但仍在公司任职，公司监事会对刘凤女士担任监事期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和 《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议，并将采用累积投票 方式进行投票。

备查文件：

1.经与会监事签字的监事会决议。

特此公告。

西陇科学股份有限公司

监事会

2018年1月9日

附件：第四届监事会非职工监事候选人简历

附件

非职工监事候选人简历

1. 牛佳先生，1980 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，现任公司监事。大学本科学历。兼任生产运营中心总经理、汕头工厂总经理。历任西陇科学股份有限公司质管部经理、湖北杜克化学科技有限公司制造部经理、质管部经理、佛山西陇化工有限公司副总经理。

截止本公告日，牛佳先生未持有本公司股票,与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系,没有受到过中国证监会、证券交易所及其他相关部门的处罚，也不存在《公司法》第146条规定的情形。经最高人民法院网查询，牛佳先生不属于失信被执行人。

2. 魏坚爽先生，1971年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，现任公司职工监事，大客户经理。大专学历，会计师。1994年至今在西陇科学股份有限公司工作，历任财务部经理、营销部经理、第二届监事会监事、湖北西陇化工有限公司总经理，营销中心业务经理，厦门西陇化工有限公司营销部业务经理。

魏坚爽先生未持有本公司股票，其配偶现持有公司股票1500股。魏坚爽先生与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，没有受到过中国证监会、证券交易所及相关部门的处罚，也不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》等规范性文件规定的不适合担任公司监事的情形，经最高人民法院网查询，魏坚爽先生不属于失信被执行人。

证券代码：002584证券简称：西陇科学公告编号：2018-004

西陇科学股份有限公司

关于召开2018年第一次临时

股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西陇科学股份有限公司第三届董事会第三十四次会议审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》，决定于2018年1月25日召开公司2018年第一次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。现将会议的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2018年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”）。

2．股东大会的召集人：公司董事会。

召开本次股东大会的议案经公司第三届董事会第三十四次会议审议通过。

3．会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

4．会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间为：2018年1月25日（星期四）14：30分开始

网络投票时间为：2018年1月24日～1月25日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年1月25日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年1月24日下午15:00至2018年1月25日下午15:00的任意时间。

5．会议的召开方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6．会议的股权登记日：2018年1月18日。

7．出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于2018年1月18日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8．会议地点：广州市萝岗区科学城新瑞路6号公司5楼会议室

二、会议审议事项

提案1.00《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》；

1.01 选举黄伟波先生为公司第四届董事会非独立董事

1.02 选举黄伟鹏先生为公司第四届董事会非独立董事

1.03 选举黄少群先生为公司第四届董事会非独立董事

1.04 选举黄侦凯先生为公司第四届董事会非独立董事

1.05 选举黄侦杰先生为公司第四届董事会非独立董事

1.06 选举陈岱立女士为公司第四届董事会非独立董事

提案2.00《关于选举第四届董事会独立董事的议案》；

2.01 选举卢锐先生为公司第四届董事会独立董事

2.02 选举张宏斌先生为公司第四届董事会独立董事

2.03选举陈水挟先生为公司第四届董事会独立董事

提案3.00《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》；

3.01 选举牛佳先生为公司第四届监事会非职工代表监事

3.02 选举魏坚爽先生为公司第四届监事会非职工代表监事

提案4.00《关于公司第四届董事会董事薪酬的议案》。

以上提案由公司第三届董事会第三十四次会议和第三届监事会第十四次会议审议通过，与本通知同日在《证券日报》、《证券时报》《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露。

上述提案1.00采取累积投票制进行表决，应选举6名非独立董事，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以6，股东可以将所拥有的选举票数在6名候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

上述提案2.00采取累积投票制进行表决，应选举3名独立董事，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以3，股东可以将所拥有的选举票数在3名候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

上述提案3.00采取累积投票制进行表决，应选举2名非职工代表监事，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以2，股东可以将所拥有的选举票数在2名候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

上述议案将对中小投资者表决单独计票并予以披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

三、提案编码

表一：

■

四、会议登记等事项

1．股东出席股东大会的登记方式：现场登记，通过信函或传真方式登记，不接受电话登记。

2.登记时间：2018年1月22日上午9:00—11:00，下午13:00—16:00

3.登记地点：广州市萝岗区科学城新瑞路6号

4.登记手续：

1) 社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托代理持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和持股证明办理登记手续；

2) 法人股股东持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、持股证明、出席人身份证办理登记手续；

3) 异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记（须在2018年1月22日前送达公司）。现场登记股东须在2018年1月22日16:00前办理参会登记。

5.其他事项

1) 会议联系方式

⑴ 地址：广州市萝岗区科学城新瑞路6号

⑵ 邮政编码：510663

⑶ 电话：0754-82481503, 020-32366920

⑷ 传真：020-62612188-356,020-83277188

⑸ 电子邮箱：mojiao@xilongs.com

⑹ 联系人：莫娇

2) 会议费用：预计本次会议会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费自理。

3) 网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体流程详见附件1。

六、备查文件

1．第三届董事会第三十四次会议决议；

2. 第三届监事会第十四次会议决议。

西陇科学股份有限公司

董事会

2018年1月9日

附件： 1、参加网络投票的具体操作流程

2、授权委托书

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一． 网络投票的程序

1. 投票代码：362584

投票简称：西陇投票。

2. 填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

表二累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

■

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

（1）选举非独立董事（如表一提案1.00，采用等额选举，应选人数为6位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6 股东可以将所拥有的选举票数在6位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（2）选举独立董事（如表一提案2.00，采用等额选举，应选人数为3位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（3）选举非职工代表监事（如表一提案3.00，采用等额选举，应选人数为2 位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2 股东可以将所拥有的选举票数在2 位非职工代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

对同一提案的投票以第一次有效申报为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018 年1月25日的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年1 月24日（现场股东大会召开前一日）下午 15:00，结束时间为2018 年1月25日（现场股东大会结束当日）下午 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

授权委托书

西陇科学股份有限公司：

兹委托__________先生（女士）代表本人（本单位）出席西陇科学2018年1月25日召开的2018年第一次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票及签署本次股东大会需要签署的相关文件。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。（说明：请投票选择时打√符号，该议案都不选择的，视为弃权。如同一议案在赞成和反对都打 √，视为废票）

委托人对受托人的表决指示如下：

■

委托人（签名或盖章）：受托人（签名或盖章）：

委托人身份证号码：受托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量：股

委托日期：

有限期限：自签署日至本次股东大会结束

注：1、授权委托书剪报、复印、或按以上方式自制均有效。

2、委托人为法人的，应当加盖单位印章