融钰集团股份有限公司
关于拟发起设立并购基金事项
处于筹划阶段的提示性公告

证券代码：002622 证券简称：融钰集团 公告编号：2018-002

融钰集团股份有限公司

关于拟发起设立并购基金事项

处于筹划阶段的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：截至目前，该对外投资事项仍处于筹划阶段，公司与合作方仍在进一步沟通、磋商，本次对外投资事项最终的合作方案及该项投资是否能够完成尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

融钰集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大对外投资事项，该事项预计达到《深圳证券交易所股票上市规则》规定需提交股东大会审议的标准。经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：融钰集团；证券代码：002622）已于2017年12月26日开市起停牌，并于2017年12月26日披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-139）。停牌期间，公司严格按照相关法律法规的规定，于2018年1月3日披露了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2018-001）。

停牌期间，公司及有关各方积极推进相关事项的进展，现就相关情况公告如下：

一、本次筹划对外投资事项的基本情况

本次公司筹划对外投资事项为拟与上海财通资产管理有限公司（以下简称“财通资管”）、上海仪象投资管理有限公司（以下简称“仪象投资”）共同合作设立并购基金。

停牌期间，公司及有关各方积极推进本次合作设立并购基金事项相关的各项工作。目前，合作各方的沟通正在进行，合作方案等工作尚在磋商中。根据各方探讨的初步合作方案，本次拟合作设立并购基金事项需经公司股东大会审议通过。

本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、拟合作方的基本情况

（一）上海财通资产管理有限公司

统一社会信用代码：913101090693820866

类型：有限责任公司

住所：上海市虹口区广纪路738号2幢231室

法定代表人：刘未

注册资本：2000万人民币

成立日期：2013年06月03日

经营范围：特定客户资产管理业务以及中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

控股股东：财通基金管理有限公司

实际控制人：刘未

财通资管与公司、公司持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在《深圳证券交易所股票上市规则》所规定的关联关系或利益安排，财通资管未直接和间接持有公司股份。

（二）上海仪象投资管理有限公司

统一社会信用代码：91310115MA1H7FL74M

类型：有限责任公司

住所：浦东新区南汇新城镇环湖西二路888号2幢1区33041室

法定代表人：张厚友

注册资本：2000万人民币

成立日期：2016年02月05日

营业期限：2016年02月05日至2036年02月04日

经营范围：投资管理，投资咨询（除经纪），资产管理，实业投资。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

控股股东：上海宏瞻实业有限公司

实际控制人：沈庆

已获得资质：仪象投资已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，登记编号为：P1031085。

仪象投资与公司、公司持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在《深圳证券交易所股票上市规则》所规定的关联关系或利益安排，仪象投资未直接和间接持有公司股份。财通资管与仪象投资不存在一致行动关系。

三、拟发起设立并购基金的基本情况

截至目前，根据各方探讨的初步合作方案，本次拟发起设立并购基金的组织形式为有限合伙企业。目前各方仍在对方案内容，包括基金名称、基金规模、出资方式、出资进度、存续期限、退出机制、会计核算方式、投资方向及管理模式等进行进一步磋商，待方案确定后，公司将按照相关法律法规规定及时履行信息披露义务及相应审批程序。

四、其他说明

1、本次公司拟发起设立的并购基金不构成同业竞争或关联交易。公司持股5%以上的股东及董事、监事、高级管理人员不参与并购基金份额认购。上述人员如需在拟设立的基金中任职，公司将按要求履行信息披露义务。公司未来将按照深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第12号：上市公司与专业机构合作投资》的规定，及时披露本次设立的并购基金进展情况。

2、公司本次拟发起设立并购基金，未发生在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；未发生在募集资金用途变更为永久性补充流动资金后的十二个月内；未发生在超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款后的十二个月内。

公司承诺：在本次发起设立并购基金后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金，不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金（不含节余募集资金），不将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。

3、公司及有关各方将继续推进本次合作设立并购基金的相关工作，并根据事项进展情况履行相关审批程序。截至本公告日，相关合作方案达成仍需进行深入探讨和沟通，相关协议签署仍需要时间并存在一定的不确定性。公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，对本次对外投资合作设立并购基金事项进展情况，及时履行审批程序和信息披露义务。

4、公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准,敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

特此公告。

融钰集团股份有限公司董事会

二〇一八年一月九日

证券代码：002622 证券简称：融钰集团 公告编号：2018-003

融钰集团股份有限公司

重大事项停牌公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

融钰集团股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大对外投资事项，对外投资的方向为信息技术产业，该事项预计达到《深圳证券交易所股票上市规则》规定需提交股东大会审议的标准，具有不确定性。为保护广大投资者利益，保证公平信息披露，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：融钰集团，证券代码：002622）自2018年1月10日（星期三）上午开市起停牌，公司将争取停牌时间不超过10个交易日。待相关事项确定后，公司将及时披露相关公告并申请公司股票复牌。

停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准,敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

特此公告。

融钰集团股份有限公司董事会

二〇一八年一月九日