现代投资股份有限公司
第七届董事会第二十次会议决议公告

证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2018-002

现代投资股份有限公司

第七届董事会第二十次会议决议公告

本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

现代投资股份有限公司第七届董事会第二十次会议于2018年1月9日以通讯方式召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于2018年1月3日以通讯方式送达各位董事。会议应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

一、以8票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》。

公司因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票已于2017年10月27日开市起停牌。因本次重大资产重组事项涉及的相关审计、评估、法律等工作量大，有关各方关于标的资产涉及事项正在积极沟通与协商中。预计公司无法在进入重组停牌程序后3个月内披露重组预案或重组报告书，同意公司按照《主板信息披露业务备忘录第9号—上市公司停复牌业务》向深圳证券交易所申请股票继续停牌。继续停牌时间不超过3个月，累计停牌时间自首次停牌之日（2017 年10月27日）起不超过 6个月。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。独立财务顾问出具了专项意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见2018年1月10日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上公告的《关于召开股东大会审议继续停牌事项的公告》、《关于签署重大资产重组框架协议的公告》、《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌议案的独立意见》、《中信证券股份有限公司关于现代投资股份有限公司重大资产重组延期复牌的核查意见》。

二、以8票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于湖南现代环境科技股份有限公司收购科尔沁左翼中旗现代星旗生物质发电有限公司51%股份及对其增资的议案》。

同意公司全资二级子公司湖南现代环境科技股份有限公司（简称“现代环科”）按1:1原价收购科尔沁左翼中旗现代星旗生物质发电有限公司51%的股份，并与原股东吉林星旗环保有限公司共同追加注册资本达到项目总投资的30%，现代环科合计出资总额预计为人民币5224万元。

三、以8票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于湖南现代环境科技股份有限公司参股建设汨罗市生活垃圾焚烧发电特许经营项目的议案》。

同意公司全资二级子公司现代环科与中国光大国际有限公司合资设立项目公司，投资、建设、运营湖南省汨罗市生活垃圾焚烧发电工程特许经营项目，现代环科预计出资人民币3697.5万元。

四、以8票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于向工商银行申请30亿元贷款授信额度的议案》。

公司以公司所属长潭高速公路未来10年、长永高速公路未来6年的经营收费权为质押，以不高于同期贷款基准利率，向工商银行长沙北站路支行申请人民币30亿元贷款授信额度，用于高速公路日常维护、道路养护、置换债务等生产经营中符合国家规定的用途。

授权公司董事长在上述授信额度内代表公司办理相关贷款手续，并签署相关法律文件。

五、以8票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》。

提请于2018年1月25日14:30在长沙市芙蓉南路二段128号现代广场公司总部所在地召开公司2018年第一次临时股东大会。

此议案的详细内容请见公司同日披露的《现代投资股份有限公司关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

现代投资股份有限公司

董事会

2018年1月9日

证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2018-003

现代投资股份有限公司

关于签署重大资产重组框架

协议的公告

本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

现代投资股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：现代投资，证券代码：000900）已于2017年10月27日开市起停牌并发布了《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2017-035）。因筹划重大资产重组事项，经申请，公司股票于2017年11月9日开市起继续停牌。停牌期间，公司每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。

根据目前进展情况，本次重大资产重组的标的资产拟为湖南轨道交通控股集团有限公司（以下简称“交易对方”）合法持有的公路资产（具体以公司与各相关方的最终沟通结果为准）。2018年1月5日，公司与交易对方签署了《收购框架协议》，现将《收购框架协议》的主要内容公告如下：

一、框架协议主要内容

（一）框架协议主体

甲方：现代投资股份有限公司

乙方：湖南轨道交通控股集团有限公司

（二）标的资产

标的资产为乙方合法持有的公路资产。

（三）标的资产价格

双方已聘请具有证券期货业务资格的审计机构和资产评估机构以2017年12月31日为基准日对标的资产进行审计、评估，并同意以资产评估结果作为依据，协商确定交易价格。

（四）支付方式及支付时间

本次标的资产对价的支付方式拟采用非公开发行股份及现金，其他关于购买资产的相关事宜，除本框架协议作出约定外，由协议双方根据对标的资产审计、评估、法律尽职调查的结果，在签订《购买资产协议》时最终确定。

（五）其他

如果双方董事会或股东大会未能批准本次交易，则本框架协议自行终止。

二、后续工作安排

在本框架协议签署生效后，甲方根据具体情况，委派专业尽职调查小组，对标的资产开展尽职调查工作。尽职调查工作完成后，甲、乙双方对本次交易的价格、支付方式及具体权利义务进行协商，达成一致后签订《购买资产协议》。

三、风险提示

本次签署的《收购框架协议》仅为公司与交易对方经过协商达成的初步意向，具体交易方案和交易细节以相关各方最终签署的正式协议为准。本次重大资产重组的相关工作仍在积极推进中，仍存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

《收购框架协议》

特此公告。

现代投资股份有限公司

董事会

2018年1月10日

证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2018-004

现代投资股份有限公司

关于召开股东大会审议继续停牌事项的公告

本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

现代投资股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：现代投资，证券代码：000900）已于2017年10月27日开市起停牌并发布了《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2017-035）。公司于2017年11月3日、11月9日、11月16日、11月23日分别披露了《关于重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2017-036）、《关于重大资产重组停牌公告》（确定重大事项构成重大资产重组）（公告编号：2017-037）、《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2017-038、2017-039），2017年11月27日披露了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2017-040），2017年12月2日、12月9日、12月16日、12月23日披露了《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2017-044、2017-045、2017-046、2017-047），2017年12月27日披露了《关于重大资产重组延期复牌暨进展公告》（2017-049），2018年1月4日披露了《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2018-001）。

公司原预计于2018年1月26日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组》要求的重大资产重组预案或者报告书（草案）。但由于本次重大资产重组的方案尚需优化论证，相关尽职调查、法律、审计、评估等工作尚未完成，公司预计无法在进入重组停牌程序后3个月内披露重大资产重组预案。

为确保本次重大资产重组工作申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次重大资产重组工作的有序进行，防止公司股价异常波动，保护广大投资者合法权益，经公司董事会审议，将在2018年1月25日召开股东大会审议继续停牌事项，停牌时间自停牌首日起累计不超过6个月。

一、本次筹划的重大资产重组基本情况

（一）标的资产及其控股股东、实际控制人具体情况

本次拟购买的标的资产为湖南轨道交通控股集团有限公司（以下简称“湘轨控股”）所持有的高速公路资产（以下简称“标的资产”）。标的资产主要从事高速公路的投资、经营及管理业务。标的资产的控股股东为湘轨控股，实际控制人为湖南省人民政府国有资产监督管理委员会。

（二）本次重大资产重组的具体情况

公司本次拟以发行股份及支付现金的方式收购湘轨控股所持有的高速公路资产，同时募集配套资金。上述事项不构成关联交易。本次重组完成后，公司控股股东和实际控制人没有变化。

（三）本次拟购买资产沟通、协商进展

截至目前，公司及各相关方就本次重大资产重组所涉及的交易对方、标的资产等事项已进行了初步沟通，并与交易对方签订了《收购框架协议》。

公司与本次重组交易对方正在就重组方案的具体内容进行沟通、协商、论证，最终具体交易方案及相关交易条款以交易各方正式签署的发行股份及支付现金购买资产协议为准。

（四）本次重组涉及的中介机构及其工作情况

公司聘请中信证券股份有限公司为项目独立财务顾问，聘请湖南人和人律师事务所为项目法律顾问，聘请具有相关证券业务资格的天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为项目审计机构，聘请具有相关证券业务资格的中瑞国际资产评估（北京）有限公司为项目评估机构。

目前，独立财务顾问正协调各方积极推进重大资产重组的各项工作，包括继续就本次重大资产重组方案进行沟通与论证，配合中介机构开展尽职调查，对标的资产进行法律、业务的尽职调查与审计、评估等相关工作。

（五）本次重大资产重组事项的事前审批

本次交易除需经公司董事会、股东大会审议通过，并需经湖南省人民政府国有资产监督管理委员会等相关部门审批，中国证监会核准。

二、公司停牌期间的相关工作及延期复牌原因

（一）公司停牌期间的相关工作情况

自公司股票停牌以来，公司及有关方正在积极推进本次重大资产重组工作。公司与交易对方确认合作意向且签订了收购框架协议，初步确定了交易对方、标的资产。公司聘请的相关中介机构已开始对标的资产开展尽职调查等相关工作，并对此次重组的实施方案进行商讨和论证。同时停牌期间，公司根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。

（二）延期复牌原因

鉴于本次重大资产重组涉及的工作量较大，对重组标的资产的尽职调查和审计、评估仍在进行中，相关准备工作尚未全部完成，重组方案的具体内容仍需要进一步商讨、论证和完善。本公司无法按原计划于2018年1月26日前，按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露本次重大资产重组信息。

为确保本次重大资产重组工作申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次重大资产重组工作的有序进行，防止上市公司股价异常波动，保护广大投资者合法权益，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的相关规定，公司拟申请继续停牌筹划重大资产重组事项。

（三）下一步工作计划

继续停牌期间，公司及各相关方将积极推进本次重大资产重组的各项工作：（1）积极推进本次重大资产重组方案的研究与论证，组织中介机构对标的资产开展尽职调查、审计、评估等各项工作；（2）根据《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定，编制重大资产重组预案或报告书及其他相关文件；（3）按照有关规定及具体情况及时履行信息披露义务；（4）推进完成本次重大资产重组所需的内外部决策审批程序，确保本次重大资产重组顺利实施。

三、本次申请继续停牌的相关安排及承诺

经公司第七届董事会第二十次会议审议通过，公司将于2018年1月25日召开公司2018年第一次临时股东大会审议《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》。该议案经公司股东大会审议通过后，公司将向深交所申请公司股票自2018年1月27日起继续停牌，继续停牌时间不超过3个月。

公司预计在自停牌首日起累计不超过6个月的时间内，即在2018年4月26日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》要求的重大资产重组预案或报告书。

四、独立财务顾问核查意见

经核查，独立财务顾问认为，本次重大资产重组仍在积极推进之中。公司自2017年10月27日停牌以来，严格按照深圳证券交易所的相关规定，编制信息披露文件。

鉴于本次重组涉及事项较多，工作量较大，重组涉及的尽职调查、审计、评估等相关工作尚未完成，交易方案仍在商讨、论证中，因此预计本次交易无法在3个月内完成。本次延期复牌有利于公司进一步细化本次重组相关工作，并能防止公司股价异常波动，避免损害公司及中小股东利益，公司股票延期复牌具有合理性。

五、公司承诺：如公司股东大会审议未通过继续停牌筹划重组事项的议案，公司将及时申请股票复牌并披露是否继续推进本次重组以及对公司的影响。

若公司决定终止重组，或者公司申请股票复牌且继续推进本次重组后仍未能披露重组方案并导致终止本次重组的，公司承诺自披露终止重组决定的相关公告之日起至少2个月内不再筹划重大资产重组事项。

六、风险提示

本次重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。股票继续停牌期间，公司将充分关注本次重大资产重组事项的进展情况并根据相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司后续公告。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

特此公告。

现代投资股份有限公司

董事会

2018年1月10日

证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2018-005

现代投资股份有限公司

关于召开 2018年第一次

临时股东大会的通知

本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次： 2018年第一次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

公司第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性：公司董事会作为本次股东大会召集人确认本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1.现场会议时间：2018年1月25 日14:30；

2.通过深圳证券交易所交易系统投票的时间：2018年1月25日9:30-11:30，13:00-15:00；

3.通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2018年1月24日15:00至1月25日15:00期间的任意时间。

（五）会议召开方式：本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

1.现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行投票表决。

2.本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议的股权登记日： 2018年1月19日

（七）出席对象：

1. 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于2018年1月19日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.公司董事、监事和高级管理人员。

3.公司聘请的律师。

（八）现场会议地点：长沙市芙蓉南路二段128号现代广场公司总部所在地

二、会议审议事项

（一）提交本次股东大会表决的议案

1.关于修改《公司章程》的议案；

2.关于选举滕伦菊为公司第七届监事会非职工代表监事的议案；

3.关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案。

（二）披露情况

上述议案已经公司第七届董事会第十六次会议、第七届监事会第十六次会议和第七届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见2017年8月23日、2017年11月25日和2018年1月10日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的相关公告。

议案1为特别决议案，议案2和3为普通决议案。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

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四、现场会议登记方法

（一）登记方式：

1.法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡、法人代表证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持出席人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续；

2.个人股东登记：个人股东须持股东账户卡、本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

3.异地股东登记：可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。

（二）登记时间：2018年1月23日8:30—11:30、14:30至17:00。

（三）登记地点及联系方式：

地 点：长沙市芙蓉南路二段128号现代广场现代投资董事会办公室。

联 系 人： 吕鑫 罗荣玥

联系电话： 0731-88749889

传 真： 0731-88749811

邮 编： 410004

会期半天，食宿交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

（一）现代投资股份有限公司第七届董事会第十六次会议决议

（二）现代投资股份有限公司第七届监事会第十六次会议决议

（三）现代投资股份有限公司第七届董事会第二十次会议决议

特此公告。

现代投资股份有限公司

董事会

2018年1月9日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360900”，投票简称为“现投投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2018年1月25日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年1月24日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2018年1月25日（现场股东大会结束当日）15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录 互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹授权委托 先生/女士代表本人/本公司出席现代投资股份有限公司2018年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见行使表决权，本人（公司）对表决事项未作具体指示的，受托人可自行行使表决权。

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委托人姓名或名称（签章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户： 委托人持股数：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

中信证券股份有限公司

关于现代投资股份有限公司

重大资产重组延期复牌的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“本独立财务顾问”）作为现代投资股份有限公司（以下简称“上市公司”或“现代投资”）重大资产重组（以下简称“本次交易”、“重大资产重组”）的独立财务顾问，根据深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第9号—上市公司停复牌业务》的有关规定，对现代投资重大资产重组继续停牌事项进行了审慎核查，核查情况与意见如下：

一、前期停牌和信息披露情况

上市公司因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，上市公司股票（证券简称：现代投资，证券代码：000900）已于2017年10月27日开市起停牌并发布了《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2017-035）。上市公司分别于11月3日、11月9日、11月16日、11月23日分别披露了《关于重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2017-036）、《关于重大资产重组停牌公告》（确定重大事项构成重大资产重组）（公告编号：2017-037）、《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2017-038、2017-039），11月27日披露了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2017-040），12月2日、12月9日、12月16日、12月23日披露了《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2017-044、2017-045、2017-046、2017-047）。

由于上市公司无法在进入重组停牌程序后2个月内披露重大资产重组预案或报告书，上市公司于2017年12月26日召开了第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》并于12月27日披露了《关于重大资产重组延期复牌暨进展公告》（公告编号：2017-049），上市公司股票自2017年12月27日开市时起继续停牌。上市公司于2018年1月4日披露了《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2018-001）。

二、前期停牌和信息披露情况

（一）标的资产及其控股股东、实际控制人基本情况

本次拟购买的标的资产为湖南轨道交通控股集团有限公司（以下简称“湘轨控股”）所持有的高速公路资产。标的资产主要从事高速公路的投资、经营及管理业务。标的资产的控股股东为湘轨控股，实际控制人为湖南省人民政府国有资产监督管理委员会。

（二）交易的具体情况

上市公司本次拟以发行股份及支付现金的方式购买湘轨控股所持有的高速公路资产，同时募集配套资金。上述事项不构成关联交易。本次重组完成后，公司控股股东和实际控制人没有变化。

（三）目前重组工作的进展情况

上市公司正在积极与交易对方就交易方案等事项进行沟通、协商。截至目前，上市公司与交易对方已经签订《收购框架协议》。

三、延期复牌的原因

鉴于本次重组涉及事项较多，工作量较大，重组涉及的尽职调查、审计、评估等相关工作尚未完成，交易方案仍在商讨、论证中，上市公司预计本次重大资产重组停牌满3个月前（即2018年1月26日前）仍无法披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组》要求的重大资产重组预案或报告书。

为确保本次重大资产重组工作申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次重大资产重组工作的有序进行，防止上市公司股价异常波动，保护广大投资者合法权益，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的相关规定，上市公司拟申请继续停牌筹划重大资产重组事项。

四、本次延期复牌的时间安排

上市公司董事会将提请公司召开股东大会审议《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》。待该议案获得股东大会审议通过后，上市公司将向深圳证券交易所申请股票自2018年1月27日开市起继续停牌不超过3个月，停牌时间自停牌首日起累计不超过6个月。在此期间，公司争取早日披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组》要求的重大资产重组预案或报告书。

在股票复牌前，上市公司将继续协调各方共同推进本次重大资产重组各项工作，结合工作进展情况，及时履行信息披露义务。待相关工作完成后，上市公司将召开董事会审议本次重大资产重组的相关事项，及时公告并申请复牌。

如本议案未获得临时股东大会审议通过，或上市公司未能在2018年4月26日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组》要求的重大资产重组预案或报告书，上市公司将发布终止重大资产重组公告并申请复牌，同时承诺自公告之日起至少2个月内不再筹划重大资产重组事项。

五、中信证券关于上市公司继续停牌的核查意见

经中信证券核查，本次重大资产重组仍在积极推进之中。上市公司自2017年10月27日停牌以来，严格根据深圳证券交易所的相关规定，编制信息披露文件。

鉴于本次重组涉及事项较多，工作量较大，重组涉及的尽职调查、审计、评估等相关工作尚未完成，交易方案仍在商讨、论证中，因此预计本次交易无法在3个月内完成。本次延期复牌有利于上市公司进一步细化本次重组相关工作，并能防止上市公司股价异常波动，避免损害上市公司及中小股东利益。

鉴于上述情况，中信证券认为上市公司延期复牌具有合理性。现代投资申请延期复牌符合《上市公司重大资产重组管理办法》、《主板信息披露业务备忘录第9号—上市公司停复牌业务》等有关规定，不存在损害中小投资者利益的情形。中信证券将督促上市公司继续履行相关信息披露义务，遵守相关规定及承诺，在本次重组各项工作完成之后尽快申请复牌。

中信证券股份有限公司

2018 年 1月9日

现代投资股份有限公司独立董事

关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌议案的独立意见

根据中国证监会《上市公司治理准则》、《关于在上市公司中建立独立董事制度的指导意见》以及《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，我们作为现代股份有限公司独立董事，对公司第七届董事会第二十次会议审议《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》发表如下独立意见：

一、本次重大资产重组停牌期间，公司与有关各方严格按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所等监管机构的规定，积极推进重大资产重组各项工作。停牌期间，公司董事会充分关注事项进展并根据监管部门的有关规定，及时履行信息披露义务。

二、截至目前，公司股票累计停牌时间即将届满3个月。鉴于公司本次重大资产重组尽职调查、审计、评估等工作量大，公司需与相关各方就本次重大资产重组有关事项进一步沟通和细化。

三、为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，同意公司向深圳证券交易所申请公司股票自2018年1月27日起继续停牌，继续停牌时间不超过3个月，累计停牌时间自首次停牌之日（2017年10月26日）起不超过6个月。

四、本次会议表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。我们同意上述议案，并同意将其提交公司股东大会审议。

独立董事：刘桂良、栗书茵、包群

2018年1月9日