深圳市金新农科技股份有限公司
第四届董事会第九次（临时）
会议决议公告

证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2018-001

深圳市金新农科技股份有限公司

第四届董事会第九次（临时）

会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金新农”）第四届董事会第九次（临时）会议通知于2018年1月3日以电子邮件等方式发出，并于2018年1月9日（星期二）在光明新区金新农大厦会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事7人，亲自出席董事7人。会议由董事长陈俊海先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会的董事认真审议，以记名投票表决方式进行了表决，表决通过了如下决议：

一、会议以 7 票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司全资子公司拟参与设立集合资金信托计划的议案》

为扩宽项目融资渠道，提高融资能力，同意将公司参与设立食品产业股权投资基金的方案调整为拟由公司全资子公司参与设立集合资金信托计划并作为食品基金的有限合伙人之一。公司全资子公司深圳市新金农投资有限公司（作为劣后受益人，以下简称“新金农”）出资1,450万元与赣州允公股权投资合伙企业（有限合伙）（作为劣后受益人）出资1,550万元、江苏银行股份有限公司（作为优先受益人，以下简称“江苏银行”）出资6,000万元共同参与华润深国投信托有限公司（作为受托人，以下简称“华润信托”）设立的华润信托·九派金新农集合资金信托计划（以下简称“信托计划”）第一期，该信托计划第二期将根据委托人要求择机另行设立。该信托计划将用于食品产业股权投资基金的社会资本方，作为食品产业股权投资基金的有限合伙人。

《关于公司全资子公司拟参与设立集合资金信托计划的公告》详见2018年1月10日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

二、会议以7票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司为信托计划优先级信托单位承担差额补足及回购义务的议案》

鉴于公司全资子公司新金农将作为信托计划委托人，认购劣后级信托单位，为保证信托计划的顺利运作，同意将《关于公司为拟设立的产业股权投资基金承担差额补足增信的议案》中公司为食品基金优先级有限合伙人的出资及其应当获得的收益承担差额补足责任调整为公司为优先级信托单位持有人江苏银行第一期出资本金及应当获得的信托利益承担无条件不可撤销的差额补足及回购义务，并在约定时间按约定价格以现金形式无条件回购江苏银行持有的第一期信托计划优先级信托单位。公司本次提供差额补足及回购属于实质意义上的担保行为。本次担保最高额度预计不超过8,850万元。公司授权董事长陈俊海先生签署差额补足及回购相关协议。

《关于公司为信托计划优先级信托单位承担差额补足及回购义务的公告》详见2018年1月10日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

三、会议以7票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司为下属子公司提供原料采购货款担保的议案》

为满足公司下属控股公司经营发展的需要，董事会同意公司为合并报表内的9家控股子公司原材料采购货款提供担保，担保总额不超过11,700万元，担保期限按实际签订的协议履行。

《关于公司为下属子公司提供原料采购货款担保的公告》详见2018年1月10日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

四、会议以7票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司为全资子公司申请银行贷款提供担保的议案》

同意公司为全资子公司深汕特别合作区金新农生物科技有限公司向银行申请不超过18,000万元的借款提供连带责任保证担保。

《关于公司为全资子公司申请银行贷款提供担保的公告》详见2018年1月10日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

五、会议以7票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》

根据公司经营发展的需要，同意公司及全资或控股子公司2018年度向银行申请贷款余额不超过25亿元人民币的综合授信额度，实际融资金额、融资期限将视公司运营资金的实际需求来确定，以授信额度内与银行签署的合同为准。

公司授权董事长陈俊海先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。

以上向银行申请授信额度金额超过公司最近一期经审计净资产的30%，根据《公司章程》第110条第2款的规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、会议以7票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2018年度开展商品期货、期权套期保值业务的议案》

为规避原材料的价格大幅波动给公司经营带来的不利影响，进一步降低公司饲料原材价格波动风险，控制原材料采购成本，董事会同意公司在合理范围内开展期货、期权套期保值业务操作。

《关于2018年度开展商品期货、期权套期保值业务的公告》详见2018年1月10日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

七、会议以7票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《未来三年（2018-2020年）股东回报规划》

《未来三年（2018-2020年）股东回报规划》详见2018年1月10日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

此议案尚需提交股东大会审议。

八、会议以7票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

根据公司实际经营发展的需要，董事会同意公司对原经营范围内容进行调整，并修订《公司章程》相应条款。

变更前的经营范围：生物技术和生物医药的研发；互联网信息技术开发、技术服务；为科技企业提供办公服务、技术服务、成果转让；畜牧养殖、销售及技术服务；经营进出口业务。食品加工；生产、销售生物医药和生物制品；畜牧设备的生产、销售；生产、销售配合饲料、浓缩饲料及添加剂预混合饲料。

变更后的经营范围：生物技术和生物医药的研发；互联网信息技术开发、技术服务；为科技企业提供办公服务、技术服务、成果转让；畜牧养殖、销售及技术服务；经营进出口业务。食品加工；生产、销售生物医药和生物制品；畜牧设备的生产、销售；生产、销售配合饲料、浓缩饲料及添加剂预混合饲料；饲料原料贸易；粮食收购和加工。

公司经营范围最终结果以工商管理部门批准的登记变更内容为准。

因变更经营范围，对《公司章程》第二章第十三条进行相应修订，《章程修正案》详见本公告附件。

此议案尚需提交股东大会审议。

九、会议以7票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

修订后的《募集资金管理制度》详见2018年1月10日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

此议案尚需提交股东大会审议。

十、会议以7票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》

本次董事会决定于2018年1月29日下午14:30以现场加网络投票形式召开公司2018年第一次临时股东大会，审议本次董事会提交的相关议案。

《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的通知》详见2018年1月10日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会

二O一八年一月九日

附件：

深圳市金新农科技股份有限公司

章程修正案

因变更公司经营范围，根据《公司法》、《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定，现对《公司章程》作出如下修订：

■

本次《公司章程》修订尚需提交股东大会审议，公司经营范围最终结果以工商管理部门批准的登记变更内容为准。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会

二O一八年一月九日

证券代码：002548 证券简称：金新农公告编号：2018-002

深圳市金新农科技股份有限公司

第四届监事会第七次（临时）

会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次（临时）会议于2018年1月3日以电子邮件等方式发出通知，并于2018年1月9日（星期二）在光明新区金新农大厦会议室以现场与视频相结合的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席3人。会议由监事会主席刘超先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

经与会监事认真审议，表决通过了如下决议：

一、会议以3票同意，0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司全资子公司拟参与设立集合资金信托计划的议案》

经审核，监事会认为：本次公司全资子公司参与设立信托计划，有利于扩宽项目融资渠道，提高融资能力，将有效地推进公司食品产业股权投资基金的落地与实施，加速业务拓展，对公司业务的长远发展产生积极影响，符合全体股东利益和公司发展战略，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司全资子公司参与设立集合资金信托计划。

二、会议以3票同意，0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司为信托计划优先级信托单位承担差额补足及回购义务的议案》

经审核，监事会认为：本次差额补足及回购义务是基于公司全资子公司新金农参与信托计划及产业投资基金合作事项，本公司对信托计划优先级合伙份额提供差额补足和回购义务，有利于扩宽项目融资渠道，提高融资能力，将有效地推进公司食品产业股权投资基金的落地与实施，加速业务拓展，对公司业务的长远发展产生积极影响，符合全体股东利益和公司发展战略，不存在损害公司和全体股东、特别是中小投资股东利益的情形。因此，同意公司为信托计划优先级信托单位承担差额补足及回购义务。

三、会议以3票同意，0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司为下属子公司提供原料采购货款担保的议案》

经审核，监事会认为：本次公司为合并报表内的9家控股公司原材料采购货款提供担保有利于下属子公司的业务发展，提高其经营效益和盈利能力。被担保的子公司运营正常，本次担保风险处于公司可控的范围之内，不存在损害公司和全体股东、特别是中小投资股东利益的情形。同意公司本次担保事项，并将该议案提交公司股东大会审议。

四、会议以3票同意，0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司为全资子公司申请银行贷款提供担保的议案》

经审核，监事会认为：本次公司为全资子公司深汕特别合作区金新农生物科技有限公司向银行申请不超过18,000万元借款提供连带责任保证担保，有利于其发展建设，符合公司整体利益。被担保的子公司运营正常，本次担保风险处于公司可控的范围之内，不存在损害公司和全体股东、特别是中小投资股东利益的情形。同意公司本次担保事项，并将该议案提交公司股东大会审议。

五、会议以3票同意，0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《未来三年（2018-2020年）股东回报规划》

监事会认为：《公司未来三年（2018—2020年）股东回报规划》符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》等相关文件规定，进一步完善和健全了公司科学、稳定、持续的分红机制，切实保护中小投资者的合法权益。因此同意此规划，并将该规划提交公司股东大会审议。

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司监事会

二〇一八年一月九日

证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2018-003

深圳市金新农科技股份有限公司

关于公司全资子公司拟参与设立集合资金信托计划的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年9月14日召开的第四届董事会第六次（临时）会议审议通过了《关于公司拟与专业投资机构合作设立食品产业股权投资基金的议案》，同意公司、公司全资子公司深圳市新金农投资有限公司（以下简称“新金农”）与深圳市九派资本管理有限公司（以下简称“九派资本”）及赣州允公股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“赣州允公”）合作设立“九派金新农食品产业股权投资基金（有限合伙）”（暂定名，最终以工商部门核准为准，以下简称“食品基金”或“产业基金”），基金总规模为45,450万元，第一期规模为15,150万元，第二期规模为30,300万元。九派资本为基金的普通合伙人和执行事务合伙人并作为基金管理人，出资人民币450万元；新金农和赣州允公共同作为产业基金的劣后级有限合伙人，分别出资人民币4,400万元和人民币4,600万元；由其他无关联第三方作为产业基金的有限合伙人出资额共人民币18,000万元；其他通过社会募集人民币18,000万元。

为扩宽项目融资渠道，提高融资能力，公司第四届董事会第九次（临时）会议审议通过了《关于公司全资子公司拟参与设立集合资金信托计划的议案》，同意将公司参与设立食品产业股权投资基金的方案调整为拟由公司全资子公司参与设立集合资金信托计划并作为食品基金的有限合伙人之一。公司全资子公司新金农（作为劣后受益人）出资1,450万元与赣州允公（作为劣后受益人）出资1,550万元、江苏银行股份有限公司（作为优先受益人，以下简称“江苏银行”）出资6,000万元共同参与华润深国投信托有限公司（作为受托人，以下简称“华润信托”）设立的华润信托·九派金新农集合资金信托计划（以下简称“信托计划”）第一期，该信托计划第二期将根据委托人要求择机另行设立。该信托计划将用于食品产业股权投资基金的社会资本方，作为食品产业股权投资基金的有限合伙人。

信托计划设立后，食品基金股权结构如下：

■

本次交易不构成关联交易，不构成上市公司《重大资产重组》，本次交易在董事会权限范围内。

二、信托计划合作方基本情况

1、深圳市新金农投资有限公司

名称：深圳市新金农投资有限公司

统一社会信用代码：9144030034295017XR

类型：有限责任公司

住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室

法定代表人：陈飞

注册资本：500万人民币

成立日期：2015年7月9日

经营范围：投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目）；股权投资（根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）

股权关系说明：本公司持股90%，本公司全资子公司上海成农饲料有限公司持股10%。

2、赣州允公股权投资合伙企业（有限合伙）

名称：赣州允公股权投资合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91360702MA35XYKH6D

类型：有限合伙企业

住所：江西省赣州章贡区新赣州大道18号阳明国际中心2号楼607-168室

执行事务合伙人：周展宏

注册资本：3,000万人民币

成立日期：2017年5月9日

经营范围：股权投资、实业投资、资产管理、投资咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

关联关系说明：赣州允公与本公司不存在关联关系。

3、江苏银行股份有限公司

名称：江苏银行股份有限公司

统一社会信用代码：91320000796544598E

类型：股份有限公司(上市)

住所：南京市中华路26号

法定代表人：夏平

注册资本：1154445.00万人民币

成立日期：2007年01月22日

经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券、承销短期融资券；买卖政府债券、金融债券、企业债券；从事同业拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务、代客理财、代理销售基金、代理销售贵金属、代理收付和保管集合资金信托计划等经银行业监督管理机构和有关部门批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系说明：江苏银行与本公司不存在关联关系。

4、华润深国投信托有限公司

名称：华润深国投信托有限公司

统一社会信用代码：914403001921759713

类型：有限责任公司

住所：深圳市福田区中心四路1-1号嘉里建设广场第三座第10-12层

法定代表人：刘晓勇

注册资本：600000.00万人民币

成立日期：1982年08月24日

经营范围：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务等。

关联关系说明：华润信托与本公司不存在关联关系。

三、信托计划的基本情况

1、名称：华润信托·九派金新农集合资金信托计划

2、总规模：

本信托计划为指定用途的开放式集合信托计划，信托单位分期发行，预计本信托计划总规模为人民币27,000万元。其中第1期信托单位的规模为人民币9,000万元。其中，优先级信托单位预计规模合计为人民币6,000万元，劣后级信托单位预计规模合计为人民币3,000万元。

第2期信托根据委托人要求择机发行，第2期信托单位的规模为人民币18,000万元，其中，优先级信托单位预计规模合计为人民币12,000万元，劣后级信托单位预计规模合计为人民币6,000万元。

3、信托计划期限

本信托计划的期限自信托计划成立日起计算，期限为60个月。

4、信托计划财产的管理运用、处分与保管

委托人基于对受托人的信任，将其合法所有的资金委托给受托人，由受托人以信托财产的增值为目的，以诚实、信用、谨慎、有效管理为原则，以受益人的最大利益为宗旨，在信托合同确定的权限内对信托财产进行经营、管理或处分，并将由此产生的收益分配给受益人。

受托人根据委托人设定信托的目的管理运用信托计划财产：信托资金全部用于按照《九派金新农食品产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）之合伙协议》的约定认购九派金新农食品产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)有限合伙份额。

信托计划财产中的现金部分未按照上述要求进行管理运用时可用于银行存款、高流动性低风险的现金管理类产品；经受托人提议并经受益人大会批准，可用于上述用途之外的其他用途。除非法律另有规定或信托合同另有约定，该部分现金不得用于信托合同未约定的投资。

信托计划资金实行保管制。受托人委托商业银行担任保管人。现金类信托计划财产的保管账户与信托计划财产专户为同一账户。受托人与保管人订立保管协议，明确受托人与保管人之间在现金类信托计划财产的保管、管理和运作及相互监督等相关事宜中的权利、义务和职责，确保现金类信托计划财产的安全，保护受益人的合法权益。

5、信托计划利益分配

本信托计划项下，劣后受益权不设预期年净收益率，劣后受益人仅在信托计划终止时按《信托合同》第13.3条和第13.4条的约定获得信托利益。

本信托计划项下，优先受益人的信托收益为固定信托收益，各期优先级受益人对应的预期年净收益率均为7.35%/年（执行利率为浮动利率，按中国人民银行公布的金融机构五年期人民币贷款基准利率上浮54.74%或7.35%/年孰高者计息，并自信托计划成立日起每满6个月之日的次日重新定价。）。

受托人应于信托利益核算日计算当期信托利益，并于该计算日后的2个工作日内以扣除信托费用和其他负债后的信托财产专户内的现金资产为限向受益人分配，并划付至受益人指定的银行账户。

本信托计划终止时，信托计划财产按照如下顺序进行分配：固定信托报酬、其他信托计划费用、信托计划税费、信托计划对第三人的负债；优先级受益人的信托利益；劣后级受益人的信托利益，属于劣后受益人的利益，其内部按各劣后受益人实缴出资比例分配。

四、对外投资的目的、对公司的影响及存在的风险

1、对外投资的目的及对公司的影响

本次公司全资子公司参与信托计划的设立，有利于扩宽项目融资渠道，提高融资能力，将有效地推进食品产业股权投资基金的落地与实施，加速业务拓展，对公司业务的长远发展产生积极影响，符合全体股东利益和公司发展战略。

2、存在的风险

信托计划面临政策风险、市场风险、管理风险、信托计划投资项目的风险等多重影响。本信托计划为结构化信托，受托人根据投资者不同的风险偏好对信托受益权进行分层配置，只有优先受益人的信托利益得到足额分配后，劣后受益人方有可能取得信托利益。在本信托计划财产出现亏损时，先由劣后受益人承担风险，该种信托利益分配安排，增加了劣后受益人的风险，且劣后受益人可能出现较大甚至全部亏损，因此，劣后受益人承受的风险远大于优先受益人。

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会

二O一八年一月九日

证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2018-004

深圳市金新农科技股份有限公司

关于公司为信托计划优先级信托单位承担差额补足及回购义务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年9月14日召开的第四届董事会第六次（临时）会议及2017年10月12日召开的2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司为拟设立的产业股权投资基金承担差额补足增信的议案》，同意公司为食品基金优先级有限合伙人的出资及其应当获得的收益承担差额补足责任。

为扩宽项目融资渠道，提高融资能力，现拟由公司全资子公司新金农（作为劣后受益人）与赣州允公股权投资合伙企业（有限合伙）（作为劣后受益人）、江苏银行股份有限公司（作为优先受益人或优先级信托单位持有人，以下简称“江苏银行”）共同参与华润深国投信托有限公司（作为受托人，以下简称“华润信托”）设立的华润信托·九派金新农集合资金信托计划（以下简称“信托计划”）。该信托计划将用于食品产业股权投资基金的社会资本方，作为食品产业股权投资基金的有限合伙人。

鉴于公司全资子公司新金农将作为信托计划委托人，认购劣后级信托单位，为保证信托计划的顺利运作，拟将《关于公司为拟设立的产业股权投资基金承担差额补足增信的议案》中公司为食品基金优先级有限合伙人的出资及其应当获得的收益承担差额补足责任调整为公司为优先级信托单位持有人江苏银行第一期出资本金及应当获得的信托利益承担无条件不可撤销的差额补足及回购义务，并在约定时间按约定价格以现金形式无条件回购江苏银行持有的第一期信托计划优先级信托单位。公司本次提供差额补足及回购属于实质意义上的担保行为，本次担保最高额度预计不超过8,850万元。公司授权董事长陈俊海先生签署差额补足及回购相关协议。

公司第四届董事会第九次（临时）会议审议通过了《关于公司为信托计划优先级信托单位承担差额补足及回购义务的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》以及《对外担保制度》等的有关规定，本次差额补足及回购在董事会审核权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

二、被担保方及信托计划优先级份额转让方基本情况

名称：江苏银行股份有限公司

统一社会信用代码：91320000796544598E

类型：股份有限公司(上市)

住所：南京市中华路26号

法定代表人：夏平

注册资本：1154445.00万人民币

成立日期：2007年01月22日

经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券、承销短期融资券；买卖政府债券、金融债券、企业债券；从事同业拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务、代客理财、代理销售基金、代理销售贵金属、代理收付和保管集合资金信托计划等经银行业监督管理机构和有关部门批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系说明：江苏银行与本公司不存在关联关系。

三、拟签署协议的主要内容

1、差额补足及回购义务

若江苏银行在《信托合同》第13.3（1）条第A项信托利益核算日后的信托利益分配日实得的信托利益小于按《信托合同》约定计算的预计信托利益，及/或江苏银行在信托计划按《信托合同》约定进行终止后实际收到信托计划返还的出资本金小于其实缴出资总额的，则本公司有义务于第13.3（1）条第A项信托利益核算日后的信托利益分配日或信托计划终止（含提前终止）当日对前述差额部分进行补足。

本公司承诺在信托计划终止（含提前终止）当日，无条件回购江苏银行持有的信托计划优先级信托单位。

2、差额补足金额的计算

本公司于第13.3（1）条第A项信托利益核算日后的信托利益分配日应对江苏银行进行差额补足的金额=江苏银行按照信托合同约定计算的信托利益未获分配金额。

本公司于信托计划终止（含提前终止）当日应对江苏银行进行差额补足的金额=江苏银行按照信托合同约定计算的信托利益未获分配金额+江苏银行实缴信托计划优先级信托单位的出资总额未获分配金额。

3、回购对价的计算

本公司于信托计划终止（含提前终止）当日回购江苏银行持有的信托计划优先级信托单位的对价=江苏银行实缴信托计划优先级信托单位的出资余额+应收未收预期收益

江苏银行实缴信托计划优先级信托单位的出资余额=江苏银行实缴信托计划优先级信托单位的出资总额-江苏银行收到信托计划返还的出资本金

应收未收预期收益=江苏银行当期持有的信托资金余额×预期年净收益率7.35%（执行利率为浮动利率，按中国人民银行公布的金融机构五年期人民币贷款基准利率上浮54.74%或7.35%/年孰高者计息，并自信托计划成立日起每满6个月之日的次日重新定价。）×信托计划当期实际存续天数÷360。

四、本次差额补足及回购义务对公司的影响

本次差额补足及回购义务基于全资子公司参与信托计划及产业投资基金合作事项，本公司对与信托计划优先级合伙份额提供差额补足和份额回购义务，有利于扩宽项目融资渠道，提高融资能力，将有效地推进公司食品产业股权投资基金的落地与实施，加速业务拓展，对公司业务的长远发展产生积极影响，符合全体股东利益和公司发展战略。

五、公司累计对外担保及逾期担保的金额

截至本公告日，本公司及控股子公司实际对外担保余额为6,098.82万元，占公司最近一期经审计净资产（截至2016年12月31日，净资产为165,047.10万元）的比例为3.70%。连同本次第四届董事会第九次（临时）会议审议通过的担保额度38,550万元，公司及控股子公司对外担保总额为44,648.82万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为27.05%。公司及公司控股子公司未发生逾期担保及涉及诉讼担保的情况。

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会

二O一八年一月九日

证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2018-005

深圳市金新农科技股份有限公司

关于公司为下属子公司提供原料采购货款担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次（临时）会议审议通过了《关于公司为下属子公司提供原料采购货款担保的议案》，为满足下属控股公司经营发展的需要，董事会同意公司为合并范围内的9家控股子公司在2018年度内所签订的原料购销合同给予最高额不超过11,700万元的采购货款担保，在额度内可滚动使用，担保期限按实际签订的协议履行。具体担保事项授权董事长根据实际情况签订相关合同。饲料原料供应商及担保货款额度详见附件。

本次担保存在资产负债率超过70%的担保对象，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的相关规定，本次担保尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、基本情况

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2、被担保人最近一年又一期主要财务数据

被担保人2016年财务数据

■

被担保人2017年9月30日财务数据

■

注：2016年度数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年9月30日数据未经审计。河南成农饲料有限公司为公司在2017年11月新设的控股子公司，无相关财务数据。

三、担保协议的主要内容

公司拟为上述全资及控股子公司向供应商采购原材料发生的应付款项提供连带责任保证担保，担保金额合计不超过11,700万元，具体条款内容以与各合作方签订的合同为准。

四、董事会意见

此项担保有利于下属子公司的业务发展，提高其经营效益和盈利能力。被担保的子公司运营正常，部分控股公司的其他股东没有提供担保，本次担保不存在反担保情形。本次担保风险处于公司可控的范围之内，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

五、公司累计对外担保及逾期担保的金额

截至本公告日，本公司及控股子公司实际对外担保余额为6,098.82万元，占公司最近一期经审计净资产（截至2016年12月31日，净资产为165,047.10万元）的比例为3.70%。连同本次第四届董事会第九次（临时）会议审议通过的担保额度38,550万元，公司及控股子公司对外担保总额为44,648.82万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为27.05%。公司及公司控股子公司未发生逾期担保及涉及诉讼担保的情况。

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会

二O一八年一月九日

附件：

■

证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2018-006

深圳市金新农科技股份有限公司

关于公司为全资子公司申请银行贷款提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第九次（临时）会议审议通过了《关于公司为全资子公司申请银行贷款提供担保的议案》，同意公司为全资子公司深汕特别合作区金新农生物科技有限公司（以下简称“金新农生物科技”）向银行申请不超过18,000万元的借款提供连带责任保证担保，具体担保事项授权董事长根据实际情况签订相关合同。

本次担保不构成关联交易。该笔担保额度超过公司最近一期经审计净资产的10%，尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、基本情况

名称：深汕特别合作区金新农生物科技有限公司

统一社会信用代码：91441500MA4UQ2X76D

类型：有限责任公司

住所：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇蛟湖村401室

法定代表人：魏泓

注册资本：4,000万元人民币

成立日期：2016年5月26日

经营范围：实验动物的研发、繁育、育种、饲养、销售和运输；生物技术推广服务；医学研究和试验发展；生物材料相关产品研发中试生产；生物饲料生产和研发服务；饲料、饲料原料、农产品、食品及生物医药相关产品检测服务；企业管理服务；科技中介服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

股权关系说明：金新农生物科技系本公司全资子公司，公司持有其100%的股权。

2、被担保人一年又一期的主要财务数据

■

三、拟签订担保协议的主要内容

1、担保金额：不超过人民币18,000万元

2、担保方式：金新农生物科技以其名下宗地号E2016-0027土地作抵押，由本公司提供连带责任保证担保

3、担保期限：暂定借款期限三年，担保期限以担保协议为准。

四、董事会意见

本次担保有利于下属子公司的发展建设，符合公司发展规划和股东利益。被担保的子公司属于公司全资子公司且运营正常，本次担保风险处于公司可控的范围之内，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

五、公司累计对外担保及逾期担保的金额

截至本公告日，本公司及控股子公司实际对外担保余额为6,098.82万元，占公司最近一期经审计净资产（截至2016年12月31日，净资产为165,047.10万元）的比例为3.70%。连同本次第四届董事会第九次（临时）会议审议通过的担保额度38,550万元，公司及控股子公司对外担保总额为44,648.82万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为27.05%。公司及公司控股子公司未发生逾期担保及涉及诉讼担保的情况。

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会

二O一八年一月九日

证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2018-007

深圳市金新农科技股份有限公司

关于2018年度开展商品期货、

期权套期保值业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次（临时）会议审议通过了《关于开展商品期货、期权套期保值业务的议案》，现对相关事项公告如下：

一、拟开展业务的基本情况

1、拟投资的套期保值交易品种：商品期货交易所挂牌交易的玉米、玉米淀粉、豆粕、菜粕、豆油、棕榈油、菜籽油、白糖等产品期货、期权合约。

2、预计投入的资金金额：公司开展商品期货、期权套期保值业务是为了规避这些饲料原料价格大幅波动给公司经营带来的不利影响，所建立的期货、期权套期保值头寸以公司现货用量及库存量为基础，所需保证金最高占用额不超过人民币5000万元，交易保证金占用额均使用公司自有资金。

3、拟进行套期保值期间：2018年1月1日至2018年12月31日。

二、开展本业务的必要性

玉米、豆粕、油脂和糖类等是公司饲料产品的主要生产原材料，在饲料成本中占有较大比重。近年来，受宏观经济形势及自然环境变化的影响，原材料价格持续大幅波动，公司主营业务面临一定的市场风险。在合理的范围内进行套期保值，有助于公司有效规避市场风险，对冲原材料价格波动对公司生产经营的影响，稳定年度经营利润，减少和降低原材料价格波动对公司正常生产经营的影响。期货与期权套期保值各有优势，为了充分利用套期保值工具以进一步降低公司饲料原料的价格波动风险，公司拟合理采用期货、期权及上述产品组合来锁定公司饲料原料成本，为控制原材料价格波动风险提供双重保障。

三、开展本业务的可行性

公司已制定了《期货管理制度》，该制度对公司开展套期保值业务的审批权限、内部审核流程、风险处理程序等作出了明确规定。同时，公司设立“期货决策小组”，管理公司期货、期权套期保值业务。董事会授权总经理主管期货、期权套期保值业务，担任“期货决策小组”负责人；小组成员按分工负责套期保值方案及相关事务的审批和监督及披露。参与投资的人员具备多年期货市场交易经验，并充分理解相关业务投资的风险，公司将严格执行管理制度相关要求。开展该业务不影响公司正常经营。

四、风险分析

商品期货、期权套期保值操作可以有效管理原料的采购价格风险，特别是减少原料价格大幅下跌时，较高的库存带来的跌价损失对公司的影响，但同时也会存在一定风险：

1、价格异常波动风险：理论上，各交易品种在交割期的期货市场价格和现货市场价格将会回归一致，但在极个别的非理性市场情况下，可能出现期货和现货价格在交割期仍然不能回归，因此出现系统性风险事件，从而对公司的套期保值操作方案带来影响，甚至造成损失。

2、资金风险：期货、期权交易按照公司下达的操作指令，如投入金额过大，可能造成资金流动性风险，甚至因为来不及补充保证金而被强行平仓带来实际损失。

3、技术风险：可能因为计算机系统不完备导致技术风险。

4、政策风险：期货、期权市场法律法规等政策如发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易，从而带来风险。

五、 公司采取的风险控制措施

1、将套期保值业务与公司生产经营相匹配，严格控制期货、期权头寸，合理采用期货、期权及上述产品组合来锁定公司饲料原料成本。

2、严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，严格按照公司期货交易管理制度规定下达操作指令，根据规定进行审批后方可进行操作。公司合理调度资金用于套期保值业务。

3、公司已制定了较为健全的《期货管理制度》，对套期保值业务作出了明确规定。公司设立了专门的期货操作团队、期货操作监控团队和相应的业务流程，通过实行授权和岗位牵制，以及内部审计等措施进行控制。

六、备查文件

第四届董事会第九次（临时）会议决议

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会

二O一八年一月九日

证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2018-008

深圳市金新农科技股份有限公司

关于召开公司2018年第一次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次（临时）会议审议通过了《关于提请召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》，现就召开2018年第一次临时股东大会相关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

（一）股东大会届次：2018年第一次临时股东大会

（二）会议的召集人：公司董事会

（三）会议召集的合法、合规性：经公司第四届董事会第九次（临时）会议审议通过，决定召开公司2018年第一次临时股东大会。本次股东大会会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开的日期和时间

1、现场会议时间：2018年1月29日下午 14:30

2、网络投票时间：2018年1月28日至 2018年1月29日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年1月29日交易日上午9：30~11：30，下午13：00~15：00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年1月28日下午15：00至2018年1月29日下午15：00期间的任意时间。

（五）召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为准。

（六）股权登记日：2018年1月23日。

（七）出席对象：

1、截止2018年1月23日（星期二）下午交易结束后，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师。

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议召开地点：深圳市光明新区光明街道光电北路18号金新农大厦。

二、会议审议事项

议案1：《关于公司为下属子公司提供原料采购货款担保的议案》

议案2：《关于公司为全资子公司申请银行贷款提供担保的议案》

议案3：《关于向银行申请授信额度的议案》

议案4：《未来三年（2018-2020年）股东回报规划》

议案5：《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

议案6：《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

其中议案5属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

以上议案已经公司 2018年 1月9日召开的第四届董事会第九次（临时）会议审议通过，详见2018 年 1月10日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。

公司将对中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。

三、提案编码

本次股东大会提案编码如下：

■

四、会议登记事项

1、登记时间：2018年1月26日（星期五）上午8:30-11:30，下午1:00-4:00（信函以收到时间为准，但不得迟于2018年1月26日下午4：00送达）。

2、登记办法：

(1) 自然人股东凭本人身份证和证券账户卡进行登记手续；

(2) 法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、法定代表人身份证明或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

(3) 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

(4) 股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记（但须在2018年1月26日下午4：00前送达本公司），不接受电话登记。

3、登记地点：公司证券部办公室（深圳市光明新区光明街道光电北路18号金新农大厦15楼）

4、登记联系人及联系方式

联系人：翟卫兵 冯青霞

电 话：0755-27166108 传 真：0755-27166396

邮箱：jxntech@163.com

5、会期半天，出席会议股东食宿及交通费用自理。出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件提前半小时到达会场。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、备查文件

1、《第四届董事会第九次（临时）会议决议》

2、《第四届监事会第七次（临时）会议决议》

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会

二O一八年一月九日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362548

2、投票简称：金新投票

3、填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018年1月29日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年1月28日下午3：00，结束时间为2018年1月29日下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

深圳市金新农科技股份有限公司

2018年第一次临时股东大会授权委托书

兹授权 先生/女士，代表本人（单位）出席深圳市金新农科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。除以下会议各项议案的投票指示外，本委托书未做具体指示的议案，受托人可以按自己的意思进行表决。委托人对受托人关于会议各项议案的投票指示如下：

■

委托人签名： 委托人身份证号码：

委托人股东帐户： 委托人持股数量：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日