北京高能时代环境技术股份有限公司
第三届董事会第二十九次会议决议公告

股票代码：603588 股票简称：高能环境 公告编号：2018-003

北京高能时代环境技术股份有限公司

第三届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“公司”或“高能环境”）第三届董事会第二十九次会议通知于2018年1月5日以通讯方式发出，并于2018年1月10日以现场方式在公司会议室召开。会议由公司董事长李卫国先生主持，全体董事认真审阅了会议议案，全部9名董事以记名投票的方式对会议议案进行了表决，会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

会议就下述事项作出如下决议：

一、审议通过了《关于设立合资公司的议案》。

为拓展广东地区环保项目，经公司与东莞市莞邑环保科技有限公司协商一致，拟合资设立东莞莞邑高能时代环境技术有限公司（以下简称“合资公司”），此次对外投资简况如下：

（一）对外投资概述

拟成立的合资公司双方出资情况如下：

■

（二）交易对方基本情况

公司名称：东莞市莞邑环保科技有限公司

法定代表人：吴德光

注册资本：600万元人民币

统一社会信用代码：91441900MA4W6K4W82

公司类型：有限责任公司

住所：东莞市松山湖高新技术产业开发区科技十路5号国际金融IT研发中心18栋B座103室

经营范围：研发、销售：固体废弃物处理设备、废水处理设备、化学药剂（不含危险化学品）、机械设备、电子产品、机电设备、电线、电缆、仪器仪表、五金交电；自有设备租赁；知识产权代理；环保、农业及新能源科技领域内的技术咨询、技术开发、技术转让与技术服务；污水处理及其再生利用、土壤和地下水污染的治理服务、环境监测服务、大气污染治理；销售：环保涂料，水性涂料（不含危险化学品）、防水工程、防水堵漏工程、防腐工程、装修工程、保温工程施工；机电设备的安装、调试和维修；项目投资、实业投资、创业投资；投资咨询、企业管理咨询、市场营销策划；计算机软硬件及辅助设备的开发；货物与技术进出口。

本次投资不构成关联交易事项，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

（三）合资公司基本情况

因合资公司尚在筹办过程中，因此合资公司下列信息均为暂定，实际信息以合资公司最终取得的营业执照登载信息为准。

公司名称：东莞莞邑高能时代环境技术有限公司

注册资本：1,000万元人民币

注册地址: 东莞松山湖高新技术产业开发区科技十路5号国际金融IT研发中心18栋B座

公司类型：有限责任公司

经营范围：环境污染防治技术推广；水污染治理；固体废物污染治理；环保产品技术开发；施工总承包；专业承包；投资及资产管理；销售黄金制品，白银制品、机械设备、汽车、市政顶管成套设备；汽车租赁（不含九座以上客车）。

合资公司不设董事会，由高能环境委派1名执行董事，且担任法人代表。合资公司不设监事会，双方各推荐1名监事。

（四）对公司经营业绩的影响

该对外投资事项符合公司主营业务战略规划以及业务发展方向，该项对外投资对公司2018年的财务状况和经营成果不构成重大影响。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于签署日常经营性合同的议案》。

根据公司发展规划和战略布局，为增强公司城市环境业务板块的竞争优势，公司拟与临邑县人民政府签订《临邑县生活垃圾处理项目投资协议书》。

上述协议的签署，对公司城市环境板块业务的拓展及区域业务扩张有积极意义，将进一步提升公司在城市环境领域的市场地位，增强公司城市环境业务板块的综合实力。公司对项目投资符合公司主营业务发展战略，对公司致力于环境综合治理的业务发展战略产生积极的影响。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详情请见同日于《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《高能环境关于签署日常经营性合同的公告》（公告编号：2018-004）。

三、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。

公司控股子公司阳新鹏富矿业有限公司为补充流动资金，拟向湖北银行股份有限公司大冶支行申请人民币贷款4,000万元。公司为其提供最高限额保证，保证方式为连带责任保证，保证金额不超过4,800万元，保证期间自最高额保证合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日后两年止。

目前公司及控股子公司对外担保总额为45,500万元，均为公司对控股子公司提供的担保，上述数额占公司最近一期经审计净资产的23.09%。除上述事项之外，公司无其他对外担保行为及逾期担保情况。

公司全部三名独立董事发表了同意本项议案的独立意见。本议案经出席董事会会议的三分之二以上董事同意。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详情请见同日于《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《高能环境关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2018-005）。

特此公告。

北京高能时代环境技术股份有限公司董事会

2018年1月10日

股票代码：603588 股票简称：高能环境 公告编号：2018-004

北京高能时代环境技术股份有限公司

关于签署日常经营性合同的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●合同名称：《临邑县生活垃圾处理项目投资协议书》；

合同类型：日常经营性合同；

合同金额：总投资约6亿元，分两期建设，其中一期投资4亿元；

●合同生效条件：经双方签字盖章后生效；

●合同履行期限：该项目的建设期为24个月，临邑县人民政府将辖区内生活垃圾的特许经营权30年授予北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“公司”或“高能环境”）；

●对上市公司当期业绩的影响：公司投资该项目符合主营业务的发展规划和战略布局，将有利于增强公司城市环境业务板块的竞争优势，项目未来的建设运营将对公司以后年度的经营业绩产生积极的影响。但由于尚需进行项目前期的报批及行政核准等相关手续，上述协议执行对公司2018年度经营业绩不会构成重大影响。

● 特别风险提示：由于生活垃圾焚烧发电项目尚需经过项目前期报批及立项等行政审批手续，项目建设尚存在建设期风险因素。另外，本合同所涉及项目建设运营周期较长，在未来投资及运营中通货膨胀可能使人工成本和材料成本上涨，将致使运营项目公司的成本上升。

一、 审议程序情况

上述协议签署事宜经公司第三届董事会第二十九次会议审议通过，协议中约定的项目公司的设立经公司董事会审议通过，同时公司将依据本公告所涉及合同的后续建设、项目进展及协议履行情况按照规定程序及时履行决策的审批程序及信息披露义务。

二、合同标的和对方当事人情况及合同主要条款

1、合同标的情况

合同标的为临邑县生活垃圾处理项目，由高能环境依法在临邑县设立项目公司具体负责本项目，合同双方拟以特许经营形式进行生活垃圾处理。在特许经营期内，公司独家拥有处理临邑县所辖全部区域的生活垃圾并获得生活垃圾处理补贴费的权利，临邑县人民政府不再将该等权利授予其他任何单位或个人。

项目总投资约6亿元，分两期建设，其中一期800吨/日，投资 4亿元。建设期为24个月，自开工日起至最终完工日止。项目由公司投资建设、自主运营、自负盈亏。

2、合同对方当事人情况

甲方：临邑县人民政府（以下简称“甲方”）

负责人：马文国

主营业务：政府机构，无主营业务。

3、合同主要条款

甲方责任与义务：

（1）甲方将辖区内生活垃圾的特许经营权（30年）授予公司，在公司项目正常运营且能够满足甲方处置需求条件下，甲方不再批准建设其他同类项目。

（2）优先保障公司项目用地，协助办理相关土地使用手续。

（3）甲方负责将生活垃圾运至公司项目厂区，并按不低于350吨/日为公司提供生活垃圾，当生活垃圾供应量不足350吨/日时，甲方按350吨/日的标准向公司提供补贴费用；当生活垃圾供应量超过350吨/日时，甲方根据实际供应量向公司提供补贴费用。

公司责任与义务：

（1）公司负责在临邑县注册成立注册资金不少于5000万元的独立法人公司，并以该公司名义投资、建设和运营该项目。

（2）公司确保项目资金需求并根据双方约定如期完成项目的建设和运营，满足甲方生活垃圾处置需求。并根据甲方未来的新增需求，适时建设二期项目。

（3）公司负责项目内垃圾的存储及建成后垃圾处理过程中垃圾存储及废气、废水、废渣等各项运行指标均达到或高于国家标准和山东省的标准要求，并确保生活垃圾处置过程中及处置后不会对当地造成二次污染。

三、合同履行对公司的影响

本公告所述相关协议的签署，对公司城市环境板块业务的拓展及区域业务扩张有积极意义，将进一步提升公司在城市环境领域的市场地位，增强公司城市环境业务板块的综合实力。公司对项目投资符合公司主营业务发展战略，对公司致力于环境综合治理的业务发展战略产生积极的影响。

本公告所述协议签署后，公司主营业务不会因本协议的履行而与合同对方形成业务依赖的情形。上述协议执行后，对公司未来业绩将产生积极影响；同时，此项目的实施，将有利于公司城市环境板块未来的业务拓展。

四、合同履行的风险分析

由于生活垃圾焚烧发电项目尚需经过项目前期报批及立项等行政审批手续，项目建设尚存在建设期风险因素。

采取的措施：公司将在项目实施过程中与政府、业务合作各方共同合作，充分利用现有内部资金、技术、人员等各方面资源，协调内外部关系，加快项目前期立项及报批工作节奏，共同推进项目的实施进程。

项目建设运营周期较长，在未来投资及运营中通货膨胀可能使人工成本和材料成本上涨，将致使运营项目公司的成本上升。

采取的措施：公司将在项目建设运营过程中，规范项目施工各个流程环节，严控各项成本及开支。

五、备查文件

1、《临邑县生活垃圾处理项目投资协议书》。

特此公告。

北京高能时代环境技术股份有限公司董事会

2018年1月10日

证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2018-005

北京高能时代环境技术股份有限公司

关于为控股子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●被担保人名称：阳新鹏富矿业有限公司

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为不超过人民币4,800万元，截至公告日前，北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）向上述担保对象提供担保余额为不超过人民币4,400万元。

●本次担保是否有反担保：本次担保不存在反担保

●对外担保逾期的累计数量：本公司无对外担保逾期

一、担保情况概述

公司控股子公司阳新鹏富矿业有限公司（以下简称“阳新鹏富”）为补充流动资金，拟向湖北银行股份有限公司大冶支行申请人民币贷款4,000万元。公司为其提供最高限额保证，保证方式为连带责任保证，保证金额不超过4,800万元，保证期间自最高额保证合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日后两年止。

该担保事项已经公司第三届董事会第二十九次会议审议通过，详情请见同日于《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《高能环境第三届董事会第二十九次会议决议公告》（公告编号：2018-003）。该议案无需经过股东大会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人：阳新鹏富矿业有限公司

注册资本：3,807.5510万元人民币

注册地点：阳新县富池镇循环经济产业园

法定代表人：柯朋

经营范围：一般工业固废来源为铜冶炼、铅冶炼工业炉渣回收利用；含铜、镍电镀污泥、含铜废物、含镍废物、铜镍冶炼烟道灰回收利用的项目筹建（筹建期间不得从事生产经营活动）。金属矿产品、非金属矿产品购销。（涉及前置许可的，持有效证件经营）

公司持有阳新鹏富51%股权,股东柯朋持有其49%股权。

其相关财务情况见下表（2017年度财务数据未经审计）：

■

单位：万元

三、担保协议的主要内容

保证人：北京高能时代环境技术股份有限公司；

担保方式：连带责任保证；

担保期限：自最高额保证合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日后两年止；

担保金额：4,800万；

担保范围：主合同项下全部债务，包括但不限于全部本金、利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金、乙方实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）以及债务人应向乙方支付的其他款项。

此次贷款及担保协议尚未签订，须经董事会审议通过后方可签订。

四、董事会意见

阳新鹏富为公司控股子公司，此次为补充流动资金向银行申请贷款；董事会认为阳新鹏富经营状况稳定，资信状况良好，担保风险可控，公司为其贷款提供担保不会损害公司及公司股东的利益。

此次担保事项经公司第三届董事会第二十九次会议审议通过，无需经过股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至信息披露日，公司及控股子公司对外担保总额为45,500万元，均为公司对控股子公司提供的担保，上述数额占公司最近一期经审计净资产的23.09%。除上述事项之外，公司无其他对外担保行为及逾期担保情况。

特此公告。

北京高能时代环境技术股份有限公司董事会

2018年1月10日

股票代码：603588 股票简称：高能环境 公告编号：2018-007

北京高能时代环境技术股份有限公司关于

《中国证监会行政许可项目审查二次反馈

意见通知书》之反馈意见回复更新的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 11 月 30 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》（171734 号）（以下简称“反馈意见”）。

公司与相关中介机构根据反馈意见的要求，对相关问题进行了逐项核查和回 复。公司已于2017年12月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《高能环境关于〈中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书〉之反馈意见回复的公告》(公告编号2017-126)、《高能环境关于公开发行可转换公司债券申请文件二次反馈意见的回复》。

现根据中国证监会要求，公司与相关中介机构就反馈意见的回复进行了更新，具体内容请见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境关于公开发行可转换公司债券申请文件二次反馈意见的回复》（更新稿）。

公司本次公开发行 A 股可转换公司债券事项尚需中国证监会核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会审核的进展情况，严格按照有关 法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京高能时代环境技术股份有限公司董事会

2018年1月10日

股票代码：603588 股票简称：高能环境公告编号：2018-006

北京高能时代环境技术股份有限公司

2017年年度业绩预增公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1.公司预计2017年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将增加2,347.22万元到5,476.85 万元，同比增加15%到35%。

2.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将增加2,339.39万元到5,458.58万元，同比增加15%到35%。

一、本期业绩预告情况

（一）业绩预告期间

2017年1月1日至2017年12月31日。

（二）业绩预告情况

1.经公司财务部门初步测算，预计2017年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将增加2,347.22万元到5,476.85万元，同比增加15%到35%。

2.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将增加2,339.39万元到5,458.58万元，同比增加15%到35%。

（三）本次业绩预计未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

（一）归属于上市公司股东的净利润:15,648.14万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润:15,595.96万元。

（二）每股收益:0.24元。

三、本期业绩预增的主要原因

（一）主营业务影响

2017年度由于实施历史订单的项目较多，部分项目进入开工阶段，另外来自本年度新并购公司的收入及利润同比有较大增长，因此公司本期实现归属于上市公司股东的净利润有一定幅度的增长。

（二）会计处理的影响。

会计处理对公司业绩预增没有重大影响。

（三）其他影响。

公司不存在其他对业绩预增构成重大影响的因素。

四、风险提示

公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2017 年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京高能时代环境技术股份有限公司董事会

2018年1月10日

●报备文件

（一）董事会关于本期业绩预告的情况说明

（二）董事长、审计委员会负责人、总经理、财务负责人及董事会秘书关于本期业绩预告的情况说明