张家港保税科技（集团）股份有限公司
发行股份购买资产继续停牌暨停牌进展公告

证券代码：600794证券简称：保税科技公告编号：临2018-003

债券代码：122256债券简称：13保税债

张家港保税科技（集团）股份有限公司

发行股份购买资产继续停牌暨停牌进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，该事项预计涉及“发行股份购买资产”行为。公司股票已于2017年12月11日停牌，详情请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2017年12月12日的《重大事项停牌公告》（公告编号：临2017-049）、2017年12月16日的《关于筹划重大事项继续停牌的公告》(公告编号：临2017-050）、2017年12月23日的《发行股份购买资产停牌公告》（公告编号：临2017-055）、2017年12月30日的《发行股份购买资产停牌进展公告》（公告编号：临2017-056）、2018年1月6日的《发行股份购买资产停牌进展公告》（公告编号：临2018-001）。

本次发行股份购买资产涉及的审计、资产评估、尽职调查等相关工作还在进行中，公司及相关各方仍需对本次发行股份购买资产的方案进一步商讨、论证和完善。为切实维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自2018年1月11日开市时起继续停牌。

一、重组框架介绍

（一）主要交易对方

公司本次发行股份购买资产交易对方为独立第三方，公司正与相关方磋商本次重组具体情况。

（二）交易方式

本次交易的方式初步确定为以发行股份的方式购买资产，具体交易方案待交易各方协商后确定并以经公司董事会审议并公告的预案或报告书为准。

（三）标的资产情况

本次发行股份购买资产的标的资产初步确定为成都能通科技有限公司，所属行业为计算机、通信和其他电子设备制造业。

二、本次发行股份购买资产的工作进展情况

自停牌以来，公司积极推进发行股份购买资产的有关工作，已组织了相关中介机构开展各项工作，对拟置入资产开展相应的业务和法律的尽职调查以及审计、评估等工作。

截至目前，各相关中介机构对本次交易拟置入资产的尽职调查等相关工作尚在进行中。2018年1月10日，经公司第七届董事会第二十次会议审议通过，公司与交易对方就本次发行股份购买资产事项签署了框架协议。

三、无法按期复牌的原因说明

停牌期间，公司及相关各方严格按照中国证监会和上海证券交易所的有关规定，努力推进本次发行股份购买资产的各项工作。由于本次发行股份购买资产事项工作量较大，所涉及的审计、资产评估、尽职调查等相关工作还在进行中，公司及相关各方仍需对本次发行股份购买资产的方案进一步商讨、论证和完善。为切实维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自2018年1月11日开市时起继续停牌。

四、申请继续停牌

为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自2018年1月11日起继续停牌不超过一个月。停牌期间，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。

公司有关信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

张家港保税科技（集团）股份有限公司董事会

二〇一八年一月十一日