南兴装备股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告

证券代码：002757 证券简称：南兴装备 公告编号：2018-011号

南兴装备股份有限公司

关于完成工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）二〇一六年年度股东大会审议通过了《关于〈2017 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》和第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司董事会于2017年11月20日完成首次限制性股票授予工作，授予限制性股票169.6万股，公司股本由109,340,000股变更为111,036,000股（公告编号：2017-073号）。

公司二〇一八年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更公司注册资本及修改〈公司章程〉相关条款的议案》，公司的注册资本由10,934万元人民币变更为11,103.6万元人民币；以及《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》、《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》，选举产生了公司第三届董事会及监事会成员。同日，公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》和《关于聘任公司总经理的议案》；公司第三届监事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》（公告编号：2018-002号、2018-003号、2018-004号）。

近日，公司完成了上述注册资本的工商变更登记手续，董事、监事、总经理的工商登记及备案手续，并取得了东莞市工商行政管理局发放的《核准变更登记通知书》和新的《营业执照》，相关信息如下：

变更前注册资本（万元）：10,934万元人民币

变更后注册资本（万元）：11,103.6万元人民币

章程备案

备案前董事会成员：詹谏醒（董事长）、詹任宁（董事、总经理）、林旺荣（董事）、杨建林（董事）、曾庆民（独立董事）、汤建中（独立董事）、方慧（独立董事）

备案后董事会成员：詹谏醒（董事长）、詹任宁（董事、总经理）、林旺荣（董事）、杨建林（董事）、冯敏红（独立董事）、高新会（独立董事）、姚作为（独立董事）

备案前监事会成员：檀福华（监事会主席）、林惠芳（监事）、刘彦君（职工代表监事）

备案后监事会成员：檀福华（监事会主席）、林惠芳（监事）、周德强（职工代表监事）

除上述变更外，公司未对其他工商登记事项进行变更。

特此公告。

南兴装备股份有限公司

董事会

二〇一八年一月十二日