宁波东力股份有限公司
关于2018年第一次
临时股东大会决议的公告

证券代码：002164 证券简称：宁波东力 公告编号：2018-001

宁波东力股份有限公司

关于2018年第一次

临时股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。

本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的表决的方式召开。

二、会议召开和出席情况

宁波东力股份有限公司2018年第一次临时股东大会会议于2018年1月11日下午14：30在宁波江北区银海路1号公司行政楼一楼会议室召开，会议由宋济隆先生主持。本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权代表共8人，代表有表决权的股份数为380,873,946股，占公司总股本699,347,282股的54.4613%，其中：出席现场投票的股东6人，代表有表决权的股份380,742,946股；通过网络投票的股东2人，代表有表决权的股份131,000股；本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共计4人（其中参加网络投票的2人），代表有表决权的股份数为30,308,595股。

公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。上海市锦天城律师事务所委派律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式表决审议通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

会议以累积投票的方式选举宋济隆先生、李文国先生、宋和涛先生、杨战武先生、郑才刚先生、罗岳芳先生、刘斌先生七人为公司第五届董事会非独立董事,上述董事任期自本次会议通过之日起至2021年1月10日，表决结果如下：

1、选举宋济隆先生为公司第五届董事会非独立董事

表决结果：

同意380,742,947股。

其中,中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意30,177,596股。

2、选举李文国先生为公司第五届董事会非独立董事

表决结果：

同意380,742,947股。

其中,中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意30,177,596股。

3、选举宋和涛先生为公司第五届董事会非独立董事

表决结果：

同意380,742,947股。

其中,中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意30,177,596股。

4、选举杨战武先生为公司第五届董事会非独立董事

表决结果：

同意380,742,947股。

其中,中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意30,177,596股。

5、选举郑才刚先生为公司第五届董事会非独立董事

表决结果：

同意380,742,947股。

其中,中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意30,177,596股。

6、选举罗岳芳先生为公司第五届董事会非独立董事

表决结果：

同意380,742,947股。

其中,中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意30,177,596股。

7、选举刘斌先生为公司第五届董事会非独立董事

表决结果：

同意380,742,947股。

其中,中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意30,177,596股。

（二）审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》

会议以累积投票的方式选举徐金梧先生、梅志成先生、章勇敏先生、陈一红女士四人为公司第五届董事会独立董事，上述董事任期自本次会议通过之日起至2021年1月10日，表决结果如下：

1、选举徐金梧先生为公司第五届董事会独立董事

表决结果：

同意380,742,947股。

其中,中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意30,177,596股。

2、选举梅志成先生为公司第五届董事会独立董事

表决结果：

同意380,742,947股。

其中,中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意30,177,596股。

3、选举章勇敏先生为公司第五届董事会独立董事

表决结果：

同意380,742,947股。

其中,中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意30,177,596股。

4、选举陈一红女士为公司第五届董事会独立董事

表决结果：

同意380,742,947股。

其中,中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意30,177,596股。

（三）审议通过了《关于公司监事会换届选举非职工监事的议案》

会议以累积投票的方式选举俞跃广先生、张爱民先生为公司第五届监事会监事，与职工监事王聪先生共同组成第五届监事会，上述监事任期自本次会议通过之日起至2021年1月10日，表决结果如下：

1、选举俞跃广先生为公司第五届监事会监事

表决结果：

同意380,742,947股。

其中,中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意30,177,596股。

2、选举张爱民先生为公司第五届监事会监事

表决结果：

同意380,742,947股。

其中,中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意30,177,596股。

（四）审议通过了《关于2018年度购买银行低风险理财产品的议案》

表决结果：

同意380,873,946股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%。

其中,中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意30,308,595股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的100%。

（五）审议通过了《关于2018年度开展外汇衍生品交易的议案》

表决结果：

同意380,873,946股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%。

其中,中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意30,308,595股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的100%。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会由上海市锦天城律师事务所丁飞翔律师、成赟律师见证，并出具了法律意见书。见证律师认为：宁波东力股份有限公司本次股东大会会议的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

五、备查文件目录

1、宁波东力股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议。

2、上海市锦天城律师事务所《关于宁波东力股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

宁波东力股份有限公司

二0一八年一月十一日

证券代码：002164 证券简称：宁波东力 公告编号：2018-002

宁波东力股份有限公司

关于第五届董事会第一次

会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宁波东力股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第一次临时股东大会选举产生了公司第五届董事会成员，提名董事候选人全部当选，公司第五届董事会第一次会议于2018年1月11日下午在公司一楼会议室以现场表决方式召开。应参加表决董事11名，实际参加会议董事11名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。会议由宋济隆先生主持，经充分讨论，形成以下决议：

一、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》；

选举宋济隆先生为公司第五届董事会董事长，任期与本届董事会一致，自2018年1月11日起至2021年1月10日止，简历附后。

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》；

选举李文国先生为公司第五届董事会副董事长，任期与本届董事会一致，自2018年1月11日起至2021年1月10日止，简历附后。

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会人员组成的议案》；

根据《公司章程》和《董事会专门委员会议事规则》的规定，公司第五届董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会，四个专门委员会的主任委员和具体委员名单如下：

■

上述四个专门委员会委员任期与本届董事会一致，自2018年1月11日起至2021年1月10日止。

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；

经公司董事长提名，聘任宋和涛先生为公司总经理，任期与本届董事会一致，自2018年1月11日起至2021年1月10日止，简历附后。

公司独立董事对此议案发表了明确的同意意见。

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

《独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见》详见2018年1月12日的巨潮资讯网。

五、审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》；

经公司总经理提名，聘任杨战武先生、郑才刚先生、陈晓忠先生为公司副总经理，聘任刘秋平先生为公司财务总监，任期与本届董事会一致，自2018年1月11日起至2021年1月10日止，简历附后。

公司独立董事对此议案发表了明确的同意意见。

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

《独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见》详见2018年1月12日的巨潮资讯网。

六、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

经公司董事长提名，聘任陈晓忠先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致，自2018年1月11日起至2021年1月10日止，简历附后。

陈晓忠先生联系方式如下：

联系地址：浙江省宁波市江北区银海路1号；

电话：0574-88398877；

传真：0574-87587999；

电子信箱：dm@donly.com.cn。

公司独立董事对此议案发表了明确的同意意见。

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

《独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见》详见2018年1月12日的巨潮资讯网。

七、审议通过《关于聘任公司审计部门负责人的议案》。

聘任张训才先生为公司审计部门负责人，任期与本届董事会一致，自2018年1月11日起至2021年1月10日止，简历附后。

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

聘任曹美萍女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期与本届董事会一致，自2018年1月11日起至2021年1月10日止，简历附后。

曹美萍女士联系方式如下：

联系地址：浙江省宁波市江北区银海路1号；

电话：0574-88398877；

传真：0574-87587999；

电子信箱：jessica_cao@126.com。

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

宁波东力股份有限公司董事会

二O一八年一月十一日

附：相关人员简历

宋济隆先生：1963年8月出生，硕士，高级经济师。2006年1月至今任本公司董事长。兼任东力控股集团有限公司、宁波东力重型机床有限公司执行董事；宁波江北佳和小额贷款股份有限公司、宁波东力太平洋置业有限公司董事长。

宋济隆先生为本公司实际控制人，直接持有本公司股份6,836.4628万股(其中509.1万股通过中融基金－海通证券持有），通过东力控股集团有限公司间接持有本公司股份5,540万股，与董事宋和涛先生是父子关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。

李文国先生：1972年10月出生，EMBA。任深圳市年富供应链有限公司董事长；升达（香港）有限公司、深圳市联富供应链管理有限公司、联富国际发展有限公司董事；兼任深圳富裕控股有限公司、深圳市年富实业有限公司董事长；九江嘉柏实业有限公司执行董事；2017年10月起任本公司副董事长。

李文国先生为深圳富裕控股有限公司（原名：富裕仓储（深圳）有限公司）实际控制人，通过深圳富裕控股有限公司间接持有本公司股份12,854.1423万股，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。

宋和涛先生：1989年8月出生，本科。曾任宁波东力股份有限公司董事长助理、副总经理,宁波东力传动设备有限公司总经理；兼任深圳市年富供应链有限公司、四川中德东力工程技术有限公司董事；2017年10月起任本公司董事。

宋和涛先生为东力控股集团有限公司股东，通过东力控股集团有限公司间接持有本公司股份4,155万股，与公司董事宋济隆先生为父子关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。

杨战武先生：1974年4月出生，工业工程硕士，EMBA。曾任富士康科技集团MBU供应链负责人；中兴通讯股份有限公司供应链总监；保利协鑫能源控股有限公司供应链管理副总经理；现任深圳市年富供应链有限公司总裁；兼任郑州市年富供应链管理有限公司、贵州年富供应链管理有限公司执行董事；2017年10月起任本公司董事、副总经理。

杨战武先生为九江易维长和信息管理咨询合伙企业（有限合伙）有限合伙人，通过九江易维长和信息管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有本公司股份504.084万股，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。

郑才刚先生：1963年4月出生，硕士，教授级高级工程师。曾任中冶赛迪工程技术股份有限公司副总经理；现任宁波东力传动设备有限公司执行董事、总经理；兼任四川中德东力工程技术有限公司执行董事；2013年8月起任本公司副总经理，2014年3月起任本公司董事。

郑才刚先生与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未持有本公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。

陈晓忠先生：1975年2月出生，硕士、高级经济师。2006年1月至今任本公司董事会秘书，2009年1月起任本公司副总经理，兼任深圳市年富供应链有限公司、深圳华力兴新材料股份有限公司、宁波欧尼克科技有限公司董事，宁波江北佳和小额贷款股份有限公司监事。

陈晓忠先生与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未持有本公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。

刘秋平先生：1982年7月出生，硕士，会计师。曾任国邦医药化工集团有限公司财务总监助理、永盛集团有限公司副总经理、宁波宁兴贸易集团有限公司财务审计部总经理。兼任深圳市年富供应链有限公司董事，2017年10月起任公司财务总监。

刘秋平先生与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未持有本公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。

张训才先生：1972年10月出生，本科，注册会计师。曾任宁波科信会计师事务所审计部项目经理；双林集团股份有限公司内控审计部长；2016年1月起任公司审计部门负责人。

张训才先生与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未持有本公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。

曹美萍女士：1980年8月出生，大专。曾任宁波豪雅进出口有限公司业务五部经理、东力控股集团有限公司行政主管，2012年6月起任公司证券事务代表。

曹美萍女士与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未持有本公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。

证券代码：002164 证券简称：宁波东力 公告编号：2018-003

宁波东力股份有限公司

关于第五届监事会

第一次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宁波东力股份有限公司（以下简称“公司”） 第五届监事会第一次会议于2018年1月11日下午以现场会议的方式召开。应参加会议监事3人，实际参加会议监事为3人，会议推选俞跃广先生主持。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。审议并通过了以下议案：

一、 审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

选举俞跃广先生为公司第五届监事会主席，任期为三年，自2018年1月11日至2021年1月10日止,简历附后。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

宁波东力股份有限公司监事会

二0一八年一月十一日

附：简历

俞跃广先生：1964年3月出生，大专学历，经济师。曾任本公司制造部高级经理，现任宁波东力传动设备有限公司重载事业部总经理，2012年1月至今任公司监事。

俞跃广先生与公司拟聘的董事、监事及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，其通过宁波德斯瑞投资有限公司间接持有本公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在法律、法规和规范性文件所规定的不得被提名担任上市公司监事的情形。