四川川润股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2018-001号

四川川润股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于2018年1月12日以现场+通讯表决方式召开。公司董事会办公室于2018年1月8日以电话、邮件相结合的方式向全体董事发出会议通知。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。会议的召集、召开符合《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

以投票方式进行表决，经审议形成如下决议：

1、以赞成：9票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《关于申请银行综合授信及授权公司董事长签署有关借款、担保协议的议案》

根据公司生产经营计划和目标，公司及控股子公司向中国农业银行自贡市分行申请综合授信总额15,000万元人民币，并核定国际贸易融资额度5,200万元人民币。主要用于：短期流动资金借款、中长期项目借款、银行保函、国内信用证、银行承兑汇票、国际、国内贸易融资及涉外信用证、涉外保函。具体申请额度情况如下：

单位：万元

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授信有效期：有效期2017年 11月29日至2018年11月28日。

2、以赞成：9票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《关于全资子公司在泰国设立合资销售公司的议案》

为进一步拓展公司海外业务，公司全资子公司四川川润环保能源科技有限公司(以下简称"川润能源")拟与合作方泰国DEMIER有限公司共同在泰国曼谷设立合资销售公司，利用川润的核心设备及海外项目管理经验，共同拓展东南亚市场清洁能源项目EPC、设备成套及项目运维业务。

拟成立合资销售公司基本情况：

公司名称：川润（泰国）有限责任公司CRUN(THAILAND）CO.，LTD.

注册资金：100万泰铢，由双方按股权比率共同出资；

股权结构：四川川润环保能源科技有限公司: 49%；

Demier Company Limited: 51%；

公司地址：97/1 Soi Ladprao 114,Ladprao Road,Phlapphla Wangthonlang,

Bangkok 10310 Thailand；

主要经营范围：生物质利用、城市生活垃圾处理等领域发电工艺系统的EPC总包业务或成套设备供应。

本次交易无需提交公司股东大会审议批准。合资公司后续设立尚具有不确定性,预计不会对公司 2018 年经营业绩和财务状况构成重大影响。投资完成后，将有利于公司拓展海外市场。

董事会授权董事长签署后续投资协议和相关合同。

三、备查文件

公司第四届董事会第十七次会议决议

四川川润股份有限公司

董 事 会

2018年1月12日