安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司
关于变更持续督导保荐机构及保荐代表人的公告

股票代码：002298 股票简称：中电鑫龙 公告编号：2018-003

安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司

关于变更持续督导保荐机构及保荐代表人的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1764号文核准，安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票于2016年10月13日在深圳证券交易所挂牌上市。国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”）为公司持续督导保荐机构，保荐代表人为叶跃祥和陈功。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律法规的规定，国海证券对公司履行持续督导的期限至2017年12月31日，持续督导期届满，如有尚未完结的保荐工作，保荐机构应当继续完成。截至目前，非公开发行股票募集资金尚未完全使用完毕。

因保荐代表人叶跃祥和陈功拟变更执业机构为开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”），为保持持续督导工作的持续性，更加高效地对公司募集资金使用实施督导工作，经与各方友好协商，公司与国海证券签订了《关于终止持续督导服务的协议书》，公司与开源证券签订了《持续督导协议》。国海证券未完成的对公司非公开发行股票的持续督导工作由开源证券承继。为确保持续督导工作的顺利开展，开源证券指定保荐代表人陈晖、沈坚（简历详见附件）负责公司的持续督导工作，待叶跃祥和陈功执业机构变更为开源证券后，再指派叶跃祥和陈功负责公司的持续督导工作。

公司对国海证券在公司非公开发行股票及持续督导期间所做的工作表示感谢！

特此公告。

附件：保荐代表人简历

安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司董事会

2018年1月12日

附件：保荐代表人简历

陈晖先生，现任开源证券股份有限公司投资银行总部董事总经理，保荐代表人、注册会计师、律师。毕业于中南财经政法大学，会计学本科、法律硕士。曾先后就职于长江证券承销保荐、东方证券、国融证券等公司，从事投资银行业务。曾主持或参与亚太药业、洁华控股改制上市、圣阳股份持续督导、士兰微定向增发及公司债、安徽亳州企业债等项目，并主持了多家企业的改制辅导发行上市工作，在投资银行领域具备丰富的从业经验。

沈坚先生，现任开源证券股份有限公司投资银行总部董事总经理，保荐代表人、注册会计师、律师。毕业于中欧国际工商学院EMBA。曾先后就职于湘财证券、东方证券、浙商证券、中山证券等公司，从事投资银行业务。曾主持或参与信息发展改制上市；航天长峰、赤天化等上市公司公开增发等项目。在投资银行领域具备丰富的从业经验。

证券代码：002298 证券简称：中电鑫龙 公告编号：2018-004

安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司

第七届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议于2018年1月4日以专人送达、电子邮件、通讯方式向全体董事发出会议通知，于2018年1月12日以通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长束龙胜先生主持。

经与会董事表决，通过如下决议：

会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于变更持续督导保荐机构及保荐代表人的议案》。

《安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司关于变更持续督导保荐机构及保荐代表人的公告》（公告编号：2018-003）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司董事会

2018年1月12日