四川双马水泥股份有限公司
第七届董事会第八次会议决议公告

证券代码：000935 证券简称：四川双马 公告编号：2018-2

四川双马水泥股份有限公司

第七届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

四川双马水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议于2018年1月12日以现场和通讯的方式召开，现场会议地点为四川省成都市高新区天府二街萃华路89号成都国际科技节能大厦A座五楼。应出席董事9人，实到9人，会议通知于2018年1月8日以电子邮件方式向各位董事和相关人员发出。

本次会议由董事长谢建平先生主持，部分监事、高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开符合有关法律法规和《四川双马水泥股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议形成以下决议：

（一） 以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改公司章程的议案》

根据公司发展的需要，依据《中华人民共和国公司法》《股票上市规则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》《上市公司章程指引》（2016年修订版）等法律法规，结合公司实际情况，现拟对《公司章程》进行修改。

具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《〈公司章程〉修改对照表》。

本议案需提交股东大会审议。

（二） 以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改〈股东大会规则〉的议案》

根据公司发展的需要，依据《中华人民共和国公司法》《股票上市规则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》《上市公司章程指引》（2016年修订版）等法律法规，现拟结合《公司章程》的修改对《股东大会规则》进行修改。

具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《〈股东大会规则〉修改对照表》。

本议案需提交股东大会审议。

（三） 以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

根据公司发展的需要，依据《中华人民共和国公司法》《股票上市规则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》《上市公司章程指引》（2016年修订版）等法律法规，现拟结合《公司章程》的修改对《董事会议事规则》进行修改。

具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《〈董事会议事规则〉修改对照表》。

本议案需提交股东大会审议。

（四） 以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改〈关联交易管理规则〉的议案》

根据公司发展的需要，依据《中华人民共和国公司法》《股票上市规则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》《上市公司章程指引》（2016年修订版）等法律法规，现拟结合《公司章程》的修改对《关联交易管理规则》进行修改。

具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《〈关联交易管理规则〉修改对照表》。

本议案需提交股东大会审议。

（五） 以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》

根据公司发展的需要，依据《中华人民共和国公司法》《股票上市规则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》《上市公司章程指引》（2016年修订版）等法律法规，现拟结合《公司章程》的修改对《对外担保管理制度》进行修改。

具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《〈对外担保管理制度〉修改对照表》。

本议案需提交股东大会审议。

（六） 以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对和谐锦城投资管理（成都）有限公司增资的议案》

为满足业务发展需要，公司一级子公司成都和谐双马科技有限公司拟以现金的形式对其下属的全资子公司和谐锦城投资管理（成都）有限公司（即，四川双马的二级子公司）进行增资，增资金额为4400万人民币。在实施增资后，和谐锦城投资管理（成都）有限公司的注册资本将由原1000万元人民币增至5400万元人民币。

（七） 以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》

董事会决定于2018年1月29日（星期一）14:00 在四川省成都市以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2018年第一次临时股东大会，审议如下议案：

1. 《关于修改公司章程的议案》

2. 《关于修改〈股东大会规则〉的议案》

3. 《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

4. 《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》

5. 《关于修改〈关联交易管理规则〉的议案》

6. 《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》

三、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

（二）其它。

特此公告。

四川双马水泥股份有限公司

董事会

2018年1月13日

证券代码：000935 证券简称：四川双马 公告编号：2018-4

四川双马水泥股份有限公司

关于对和谐锦城投资管理（成都）有限公司

增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

1、2018年1月12日，四川双马水泥股份有限公司第七届董事会第八次会议审议通过了《关于对和谐锦城投资管理（成都）有限公司增资的议案》，为满足业务发展需要，公司一级子公司成都和谐双马科技有限公司拟以现金的形式对其下属的全资子公司和谐锦城投资管理（成都）有限公司（即，四川双马的二级子公司）进行增资，增资金额为4400万人民币。在实施增资后，和谐锦城投资管理（成都）有限公司（以下简称“和谐锦城”）的注册资本将由原1000万元人民币增至5400万元人民币。

该议案经董事会审批后即生效，无须提交股东大会。

2、本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

1、企业基本情况

公司名称：和谐锦城投资管理（成都）有限公司

统一社会信用代码：91510100MA6CLRM072

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：四川省成都市天府新区万安街道麓山大道二段18号附2号7栋1层1号

注册资本：1000万元人民币

法定代表人：谢建平

成立时间：2017年3月17日

经营范围：投资管理；股权投资；项目投资。(不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动)。

增资前后的股权结构为：

增资完成前：和谐锦城注册资本为壹仟万元人民币，成都和谐双马科技有限公司100%持股。

增资完成后：和谐锦城注册资本为伍仟肆佰万元人民币，成都和谐双马科技有限公司100%持股。

2、主要财务数据（未经审计）

单位：元

■

三、增资的主要内容

依据四川双马第七届董事会第八次董事会决议，公司董事会同意成都和谐双马科技有限公司以现金的形式对其全资子公司和谐锦城投资管理（成都）有限公司进行增资。由和谐锦城负责修订其章程以及完成变更工商登记等必要的法律手续。

四、增资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次增资将增强和谐锦城的经营实力，有利于和谐锦城的经营发展，进一步提升其市场竞争能力。

本次增资是公司董事会从公司长远利益出发所做出的慎重决策，但本次增资后，和谐锦城的发展仍受市场环境、行业趋势等客观因素的影响。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。

本次增资系出于公司二级子公司业务发展的需要，符合公司的长远发展目标和股东的利益。本次增资不会导致公司合并报表范围发生变化，不会损害公司及股东的利益。

五、其他

第七届董事会第八次会议决议。

四川双马水泥股份有限公司

董 事 会

2018年1月13日

证券代码：000935 证券简称：四川双马 公告编号：2018-5

四川双马水泥股份有限公司关于召开

2018年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据公司第七届董事会第八次会议决议，公司定于2018年1月29日召开2018年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

一、 召开会议的情况

（一）股东大会的届次

2018年第一次临时股东大会

（二）股东大会的召集人

四川双马水泥股份有限公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性

公司董事会认为，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。根据公司第七届董事会第八次会议决议，公司决定召开2018年第一次临时股东大会。

（四）会议召开的日期、时间

现场会议召开时间：2018年1月29日下午14:00。

网络投票时间：

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年1月29日深圳证券交易所股票交易日的9:30至11:30时，13:00至15:00时。

2、通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2018年1月28日15:00至2018年1月29日15:00期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：

采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）股权登记日：2018年1月19日。

（七）出席对象：

1、截至2018年1月19日（股权登记日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师和其他中介机构人员。

（八）会议地点：四川省成都市双流金河路66号川投国际酒店一楼V801。

（九）会议提示公告：公司将于2018年1月20日发布会议提示公告，催告股东参与股东大会。

二、 会议事项

（一）会议审议事项的合法性和完备性

本次会议审议事项包括了公司董事会和监事会提请股东大会审议的全部事项，相关程序和内容合法。

（二）议案名称

1、《关于修改公司章程的议案》；

2、《关于修改〈股东大会规则〉的议案》；

3、《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》；

4、《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》；

5、《关于修改〈关联交易管理规则〉的议案》；

6、《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》。

根据《上市公司股东大会规则》等规则的要求，本次会议审议的上述议案需对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

特别提示：议案1生效是议案2、议案3、议案4、议案5、议案6生效的前提，且议案1表决通过，是议案2、议案3、议案4、议案5、议案6表决结果生效的前提条件。

根据《公司章程》的相关规定，同时鉴于《股东大会规则》《董事会议事规则》和《监事会议事规则》为《公司章程》的附件，本次临时股东大会审议的议案1、议案2、议案3和议案4为需以特别决议通过的议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

（三）以上议案具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《2018年第一次临时股东大会会议文件》。

三、议案编码

■

四、现场会议登记方法

1. 法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；

2. 自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

3. 登记地点及授权委托书送达地点

地址：四川省成都市高新区天府二街萃华路89号成都国际科技节能大厦A座五楼

联系人：胡军

电话：（028）6519 5289

传真：（028）6519 5291

邮政编码：610010

4. 注意事项：

异地股东可采取信函或传真方式登记。

出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证明、证券账户卡、授权委托书等原件，验证入场。

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作说明请详见附件1。

六、其他事项

1.会务联系方式

会务联系人：胡军

电话：（028）6519 5289

传真：（028）6519 5291

电子邮箱：public.sm@lafargeholcim.com

2.本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

3.网络投票系统异常情况的处理方式：

网络投票期间，若网络投票系统出现异常情况或突发重大事件，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

1．第七届董事会第八次会议决议

2．2018年第一次临时股东大会会议文件。

附件：

1、《参加网络投票的具体操作流程》

2、《授权委托书》

四川双马水泥股份有限公司

董事会

2018年1月13日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码与投票简称：投票代码为“360935”，投票简称为“双马投票”。

2. 议案设置及意见表决。

（1）议案设置。

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

■

（2）填报表决意见或选举票数。

对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案）填报表决意见：同意、反对、弃权；

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间： 2018年1月29日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2018年1月28日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年1月29日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

四川双马水泥股份有限公司

2018年第一次临时股东大会股东授权委托书

本人／本单位作为四川双马水泥股份有限公司的股东，兹委托 ___________先生/女士全权代表本人/本单位出席公司2018年第一次临时股东大会，并对会议议案行使表决权。

委托人名称或姓名：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人股东帐户：

委托人持股数：

受托人身份证号码：

委托事项：

■

注：上述议案，如同意则在表决的“同意”栏打“√”，反对则在表决的“反对”栏打 “×”，弃权则在表决的“弃权”栏打“－”。

如没有明确投票指示，请注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

委托书有效期限：

委托人签名或盖章（请加盖骑缝章）：

委托日期: 年 月 日

证券代码：000935 证券简称：四川双马 公告编号：2018-6

四川双马水泥股份有限公司

第七届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一．监事会会议召开情况

四川双马水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第五次会议于2018年1月12日以现场和通讯方式召开，现场会议地址成都国际科技节能大厦A座五楼，应参加的监事为3人，实际参会监事3人（会议通知于2018年1月8日以书面方式发出）。

本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二．监事会会议审议情况

1、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改公司章程的议案》

根据公司发展的需要，依据《中华人民共和国公司法》《股票上市规则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》《上市公司章程指引》（2016年修订版）等法律法规，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修改。

请详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《公司章程修改对照表》。

本议案需提交股东大会审议。

2、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

根据公司发展的需要，依据《中华人民共和国公司法》《股票上市规则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》《上市公司章程指引》（2016年修订版）等法律法规，现拟结合《公司章程》的修改对《董事会议事规则》进行修改。

请详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《〈董事会议事规则〉修改对照表》。

本议案需提交股东大会审议。

3、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》

根据公司发展的需要，依据《中华人民共和国公司法》《股票上市规则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》《上市公司章程指引》（2016年修订版）等法律法规，现拟结合《公司章程》的修改对《监事会议事规则》进行修改。

请详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《〈监事会议事规则〉修改对照表》。

本议案需提交股东大会审议。

4、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改〈关联交易管理规则〉的议案》

根据公司发展的需要，依据《中华人民共和国公司法》《股票上市规则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》《上市公司章程指引》（2016年修订版）等法律法规，现拟结合《公司章程》的修改对《关联交易管理规则》进行修改。

请详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《〈关联交易管理规则〉修改对照表》。

本议案需提交股东大会审议。

5、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》

根据公司发展的需要，依据《中华人民共和国公司法》《股票上市规则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》《上市公司章程指引》（2016年修订版）等法律法规，现拟结合《公司章程》的修改对《对外担保管理制度》进行修改。

请详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《〈对外担保管理制度〉修改对照表》。

本议案需提交股东大会审议。

三、 备查文件

1、四川双马水泥股份有限公司第七届监事会第五次会议决议；

2、其他。

特此公告。

四川双马水泥股份有限公司

监事会

二〇一八年一月十三日