北京三元食品股份有限公司
第六届董事会第十九次会议决议公告
股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2018-004
北京三元食品股份有限公司
第六届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
北京三元食品股份有限公司（简称“公司”）于2018年1月12日以通讯方式召开第六届董事会第十九次会议，本次会议的通知于2018年1月9日以电话、传真和电子邮件方式向全体董事发出。公司董事9人，参加会议9人。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京三元食品股份有限公司公司章程》的规定。
二、 董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于向艾莱发喜新西兰食品有限公司提供担保的议案》；
因经营需要，公司控股子公司北京艾莱发喜食品有限公司（简称“艾莱发喜”）之控股子公司艾莱发喜新西兰食品有限公司（ALLIED FAXI NEW ZEALAND FOOD CO., LIMITED）(简称“艾莱发喜新西兰子公司”)向中国银行（新西兰）有限公司借款950万新西兰元，向澳大利亚和新西兰银行（新西兰）有限公司申请总额不超过500万新西兰元、单笔借款期限不超过3个月的贸易循环贷款额度，董事会同意艾莱发喜为艾莱发喜新西兰子公司的上述银行贷款提供担保，担保期限均为一年，担保金额共计1500万新西兰元（含借款本金及利息、其他费用）。
详见公司2018-005号《关于向艾莱发喜新西兰食品有限公司提供担保的公告》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。
（二）审议通过了《关于向艾莱发喜新西兰食品有限公司增资的议案》；
董事会同意艾莱发喜与新西兰新天然有限公司（New Nature NZ Limited）（简称“新天然”）按照股权比例共同向艾莱发喜新西兰子公司增资，用于购置脱脂浓缩奶设备。本次共增资300万新西兰元，其中：艾莱发喜增资210万新西兰元，股权比例仍为70%；新天然增资90万新西兰元，股权比例仍为30%。
详见公司2018-006号《关于向艾莱发喜新西兰食品有限公司增资的公告》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。
特此公告。
北京三元食品股份有限公司董事会
2018年1月12日
股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2018-005
北京三元食品股份有限公司
关于向艾莱发喜新西兰食品有限公司
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
● 被担保人名称：艾莱发喜新西兰食品有限公司（ALLIED FAXI NEW ZEALAND FOOD CO., LIMITED）
● 本次担保金额为1500万新西兰元
● 本次担保有反担保
● 本事项需提交股东大会审议
一、担保情况概述
因经营需要，公司控股子公司北京艾莱发喜食品有限公司（简称“艾莱发喜”）之控股子公司艾莱发喜新西兰食品有限公司（ALLIED FAXI NEW ZEALAND FOOD CO., LIMITED）(简称“艾莱发喜新西兰子公司”)向中国银行（新西兰）有限公司借款950万新西兰元，向澳大利亚和新西兰银行（新西兰）有限公司申请总额不超过500万新西兰元、单笔借款期限不超过3个月的贸易循环贷款额度，公司第六届董事会第十九次会议同意艾莱发喜为艾莱发喜新西兰子公司的上述银行贷款提供担保，担保期限均为一年，担保金额共计1500新西兰元（含借款本金及利息、其他费用）。
本次担保事项需提交公司股东大会审议。
二、艾莱发喜新西兰子公司基本情况
名称：艾莱发喜新西兰食品有限公司（ALLIED FAXI NEW ZEALAND FOOD CO., LIMITED）
注册地点：新西兰凯雷佩西（KEREPEHI）镇
注册资本： 870.7 万美元
经营范围： 生产加工冰淇淋、奶油
与本公司的关系：艾莱发喜新西兰子公司系本公司控股子公司艾莱发喜的控股子公司，艾莱发喜持有其70%股权，新西兰新天然有限公司（New Nature NZ Limited）持有其30%股权。该公司自2017年5月下旬正式投产。
被担保人财务数据：
单位：元
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三、担保的主要内容
因经营需要，艾莱发喜新西兰子公司向中国银行（新西兰）有限公司借款950万新西兰元，向澳大利亚和新西兰银行（新西兰）有限公司申请总额不超过500万新西兰元、单笔借款期限不超过3个月的贸易循环贷款额度。
艾莱发喜为艾莱发喜新西兰子公司的上述银行贷款提供担保，担保期限均为一年，担保金额共计1500万新西兰元（含借款本金及利息、其他费用）。其中，为艾莱发喜新西兰子公司向中国银行（新西兰）有限公司的借款提供的担保金额为1000万新西兰元（其中950万新西兰元为借款本金，剩余为利息及其他费用）；为艾莱发喜新西兰子公司向澳大利亚和新西兰银行（新西兰）有限公司申请的短期循环借款额度提供的担保金额为500万新西兰元。新西兰新天然有限公司为上述担保提供反担保。
四、董事会意见
董事会认为艾莱发喜新西兰子公司未来具有偿付债务的能力，担保风险可控，同意艾莱发喜为其提供担保。
五、独立董事意见
公司独立董事认为：本次担保有利于企业正常生产经营活动的开展，具有确实必要性，独立董事对此表示同意。
六、累计对外担保数额
截至2018年1月12日，公司及控股子公司对外担保总额1,633,731,390元人民币（包括本次担保），且均为本公司与控股子公司、孙公司之间的担保，占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东的净资产的比例34.49%。
特此公告。
北京三元食品股份有限公司董事会
2018年1月12日
股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号2018-006
北京三元食品股份有限公司
关于向艾莱发喜新西兰食品有限公司
增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
● 拟增资的公司名称：艾莱发喜新西兰食品有限公司（ALLIED FAXI NEW ZEALAND FOOD CO., LIMITED）
● 拟投资金额：210万新西兰元
● 本事项无需提交公司股东大会审议
一、对外投资概述
公司第六届董事会第十九次会议同意公司控股子公司北京艾莱发喜食品有限公司（简称“艾莱发喜”）与新西兰新天然有限公司（New Nature NZ Limited，简称“新天然”）按照股权比例共同向艾莱发喜控股子公司艾莱发喜新西兰食品有限公司（ALLIED FAXI NEW ZEALAND FOOD CO., LIMITED，简称“艾莱发喜新西兰子公司”)增资300万新西兰元，用于艾莱发喜新西兰子公司购置脱脂浓缩奶设备。
本次对外投资事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、艾莱发喜新西兰子公司基本情况
名称：艾莱发喜新西兰食品有限公司（ALLIED FAXI NEW ZEALAND FOOD CO., LIMITED）
注册地点：新西兰凯雷佩西（KEREPEHI）镇
注册资本： 870.7 万美元
经营范围： 生产加工冰淇淋、奶油
与本公司的关系：艾莱发喜新西兰子公司系本公司控股子公司艾莱发喜的控股子公司，艾莱发喜持有其70%股权，新天然持有其30%股权。该公司自2017年5月下旬正式投产。
艾莱发喜新西兰子公司财务数据：
单位：元
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三、增资的主要用途
本次增资主要用于购置脱脂浓缩奶设备，该设备可将在新西兰生产加工稀奶油后剩余的脱脂奶浓缩处理，杀菌冷冻后运回国内，作为生产冰淇淋的原料。
本次共增资300万新西兰元，其中：艾莱发喜增资210万新西兰元，股权比例仍为70%；新天然增资90万新西兰元，股权比例仍为30%。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：本次对外投资符合企业经营发展需要，对外投资的决策程序符合相关法律、法规和公司章程规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东权益的情形，独立董事对此表示同意。
五、对外投资对上市公司的影响
本次投资系为满足公司控股子公司生产经营需求，不会对公司经营及财务状况产生不利影响。
特此公告。
北京三元食品股份有限公司董事会
2018年1月12日
