厦门国贸集团股份有限公司
(上接25版)
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注：
1、上述各子公司2017年相关数据未经审计。
2、截至2017年9月30日，厦门山悦地产有限公司、厦门东山悦地产有限公司、厦门东悦地产有限公司等公司尚未设立。
三、董事会意见
公司董事会及独立董事认为，公司能遵守相关法律、法规及《公司章程》等有关规定，关于二〇一八年度为控股子公司提供担保的议案，是为满足公司各控股子公司业务发展需要而做，二〇一八年度对外担保的审批权限、审议程序合法、合规。公司能够较好控制对外担保风险，担保对象目前经营状况正常，担保风险不大，不影响公司的正常经营。因此同意公司第八届董事会二〇一八年度第一次会议关于上述为控股子公司提供担保作出的决议，并同意将《关于二〇一八年度为控股子公司提供担保的议案》提交二〇一八年度第一次临时股东大会审议。
四、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至2017年11月30日，公司及控股子公司对外担保总额与公司对控股子公司提供的担保总额均为人民币188.62亿元（未经审计），其中实际担保余额均为人民币107.58亿元（未经审计），占公司2016年末经审计净资产的69.98%，公司无逾期对外担保情况。
特此公告。
厦门国贸集团股份有限公司董事会
二〇一八年一月十三日
●报备文件
1、厦门国贸集团股份有限公司第八届董事会二〇一八年度第一次会议决议；
2、厦门国贸集团股份有限公司第八届董事会独立董事意见书。
证券代码：600755 股票简称：厦门国贸 编号：2018-06
转债代码：110033 转债简称：国贸转债
转股代码：190033 转股简称：国贸转股
厦门国贸集团股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门国贸集团股份有限公司（以下简称 “公司”）第八届董事会二〇一八年度第一次会议于2018年1月12日召开，会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》。修订内容如下：
一、原第八条为“公司注册资本为1,664,470,022元人民币”，
现修订为“公司注册资本为1,816,259,698元人民币”；
二、原《公司章程》第十五条为：“经依法登记，公司的经营范围：金属及金属矿批发（不含危险化学品和监控化学品）；批发易燃液体，具体许可经营范围详见（闽厦安经（乙）字[2005]000266（换））；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；其他未列明批发业（不含需经许可审批的经营项目）；工艺美术品及收藏品零售（不含文物）；其他未列明零售业（不含需经许可审批的项目）；珠宝首饰零售；房地产开发经营；货物运输代理；其他未列明运输代理业务（不含须经许可审批的事项）；机械设备仓储服务；其他仓储业（不含需经许可审批的项目）；黄金、白银及制品的现货销售；对第一产业、第二产业、第三产业的投资（法律、法规另有规定的除外）；投资管理（法律、法规另有规定的除外）。”
现修订为：“经依法登记，公司的经营范围：金属及金属矿批发（不含危险化学品和监控化学品）；批发易燃液体，具体许可经营范围详见（闽厦安经（乙）字[2005]000266（换））；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；其他未列明批发业（不含需经许可审批的经营项目）；工艺美术品及收藏品零售（不含文物）；其他未列明零售业（不含需经许可审批的项目）；珠宝首饰零售；房地产开发经营；货物运输代理；其他未列明运输代理业务（不含须经许可审批的事项）；机械设备仓储服务；其他仓储业（不含需经许可审批的项目）；黄金、白银及制品的现货销售；对第一产业、第二产业、第三产业的投资（法律、法规另有规定的除外）；投资管理（法律、法规另有规定的除外）；第二类医疗器械批发、第三类医疗器械批发。”
三、原第二十一条为“公司股份总数为1,664,470,022股，均为面值壹元的人民币普通股”，
现修订为“公司股份总数为1,816,259,698股，均为面值壹元的人民币普通股”。
上述议案尚需提交公司二〇一八年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
厦门国贸集团股份有限公司董事会
二〇一八年一月十三日
证券代码：600755证券简称：厦门国贸公告编号：2018-07
转债代码：110033 转债简称：国贸转债
转股代码：190033 转股简称：国贸转股
厦门国贸集团股份有限公司
关于召开2018年第一次
临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年1月29日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年1月29日14点30分
召开地点：福建省厦门市思明区湖滨南路国贸大厦5楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年1月29日
至2018年1月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第八届董事会二〇一七年度第十五次会议和第八届董事会二〇一八年度第一次会议审议通过，审议披露内容详见公司于2017年12月29日和2018年1月13日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的2017-81号、2018-03号、2018-04号、2018-05号、2018-06号公告。
2、 特别决议议案：5
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、法人股东持股票账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续；
2、自然人股东持本人身份证、股票账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续；
3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东大会”字样。
（二）登记时间：2018年1月23日—2018年1月28日8:30-12:00和14:00-17:30。
（三）登记地点：厦门市湖滨南路388号国贸大厦12层证券事务部
（四）登记联系方式：
电话：0592-5898677、5898595
传真：0592-5160280
联系人：吴哲力、林逸婷
六、 其他事项
（一）本次股东大会现场会议的会期半天，拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。
（二）出席现场会议人员请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
特此公告。
厦门国贸集团股份有限公司董事会
2018年1月13日
● 报备文件
厦门国贸集团股份有限公司第八届董事会二〇一八年度第一次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
厦门国贸集团股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年1月29日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600755 股票简称：厦门国贸编号：2018-08
转债代码：110033 转债简称：国贸转债
转股代码：190033 转股简称：国贸转股
厦门国贸集团股份有限公司
二〇一七年年度业绩预增
公 告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1. 公司预计2017年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将增加83,456万元~104,320万元，同比增加80%~100%。
2.公司本次业绩预增主要原因：公司供应链管理业务营业规模大幅增长，同时合理运用期货及外汇合约等金融衍生工具对冲大宗商品价格波动风险和汇率波动风险，利润大幅增长；房地产业务中已销售项目陆续确认收入。
公司预计2017年度非经常性损益金额约为83,500万元，主要系持有的不适用套期会计方法的期货及外汇合约的公允价值变动损益及处置损益。
3.公司预计2017年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比，将增加-11,592万元~9,272万元，同比变动-10%~8%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2017年1月1日至2017年12月31日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，预计2017年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将增加83,456万元~104,320万元，同比增加80%~100%。
2.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比，将增加-11,592万元~9,272万元，同比变动-10%~8%。
（三）本次预测的业绩未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：104,319.77万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：115,867.40万元。
（二）每股收益：0.62元。
三、本期业绩预增的主要原因
公司2017年度业绩预增原因主要系公司供应链管理业务的营业规模大幅增长，同时公司合理运用期货及外汇合约等金融衍生工具对冲大宗商品价格波动风险和汇率波动风险，利润大幅增长；房地产业务中已销售项目陆续确认收入，使本期归属于上市公司股东的净利润同比大幅增长。
本期非经常性损益主要系持有的不适用套期会计方法的期货合约、外汇合约的公允价值变动损益及处置损益。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2017年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
厦门国贸集团股份有限公司董事会
二〇一八年一月十三日
报备文件：
（一）董事会关于本期业绩预告的情况说明
（二）董事长、审计委员会负责人、总经理、财务负责人及董事会秘书关于本期业绩预告的情况说明
