上海临港控股股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600848 证券简称：上海临港 公告编号：2018-001

900928 临港B股

上海临港控股股份有限公司

2018年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2018年1月12日

(二) 股东大会召开的地点：上海新园华美达广场酒店“贵宾厅”（上海市徐汇区漕宝路509号B座3楼）

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长袁国华先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开、表决方式、表决程序和表决结果符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人，出席9人；

2、 公司在任监事6人，出席6人；

3、 董事会秘书出席会议并做记录；公司全体高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于受让上海临港东方君和科创产业股权投资基金份额暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、 议案名称：关于参与投资设立上海申创股权投资基金暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述第1项、第2项议案已对持股5%以下股东的表决情况进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：林琳、耿晨

2、 律师鉴证结论意见：

上海临港控股股份有限公司2018年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 上海临港控股股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议；

2、 国浩（上海）律师事务所为本次股东大会出具的法律意见书；

特此公告。

上海临港控股股份有限公司

2018年1月13日

证券代码 600848    股票简称 上海临港   编号：临2018-002号

900928       临港B股

上海临港控股股份有限公司

关于全资子公司新增土地储备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2018年1月11日，上海临港控股股份有限公司全资子公司上海临港浦江国际科技城发展有限公司参加了上海市国有建设用地使用权挂牌出让活动，分别竞得C-03A-02号地块和C-01B-03号地块，并与上海市闵行区规划和土地管理局签订了上述地块的《国有建设用地使用权出让合同》。

C-03A-02号地块，位于上海市闵行区浦江镇122街坊P1宗地[闵行区浦江社区MHPO-1306单元C区]，面积54,944.90平方米，土地用途：科研设计用地。

C-01B-03号地块，位于上海市闵行区浦江镇121街坊P1丘[闵行区浦江社区MHPO-1306单元C区]，面积14,283.90平方米，土地用途：科研设计用地。

特此公告。

上海临港控股股份有限公司董事会

2018年1月13日