河南银鸽实业投资股份有限公司
关于2018年第一次临时股东大会通知的更正公告

证券代码：600069 证券简称：银鸽投资 公告编号：2018-002

河南银鸽实业投资股份有限公司

关于2018年第一次临时股东大会通知的更正公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2018年第一次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2018年1月16日

3. 原股东大会股权登记日：

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二、 更正事项涉及的具体内容和原因

2017年12月29日，公司披露了《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》，核查后发现，因参与本次员工持股计划的部分员工持有公司股票（单个股东及合计持股均不超过公司总股本的1%），系本次员工持股计划的关联股东。根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》之（十一）条“员工持股计划涉及相关董事、股东的，相关董事、股东应当回避表决”的规定，现对通知部分内容做以下更正：

更正前：“二、会议审议事项中

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1、议案2

应回避表决的关联股东名称：漯河银鸽实业集团有限公司、深圳市鳌迎投资管理有限公司、永城煤电控股集团上海有限公司。”

更正后：“二、会议审议事项中

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1、议案2、议案3、议案4、议案5

应回避表决的关联股东名称：漯河银鸽实业集团有限公司、深圳市鳌迎投资管理有限公司和永城煤电控股集团上海有限公司需对议案1、议案2回避表决；

参与河南银鸽实业投资股份有限公司第一期员工持股计划的董、监、高及其他员工等自然人股东需对议案3、议案4、议案5回避表决。”

三、 除了上述更正事项外，于2017年12月29日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 更正后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2018年1月16日13点30分

召开地点：河南省漯河市召陵区人民东路6号公司科技研发大厦5楼会议室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年1月16日

至2018年1月16日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

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特此公告。

河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

2018年1月13日

附件1：授权委托书

授权委托书

河南银鸽实业投资股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年1月16日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。