苏宁云商集团股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：002024 证券简称：苏宁云商公告编号：2018-005

苏宁云商集团股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏宁云商集团股份有限公司第六届董事会第十二次会议于2018年1月10日（星期三）以电子邮件方式发出会议通知，2018年1月12日17:30在本公司会议室召开。本次会议现场参加董事7名，董事张彧女士、杨光先生因工作原因，以通讯方式参加，本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议由董事长张近东先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。

全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

一、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于拟变更公司名称、证券简称的议案》，本议案提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

随着苏宁转型深化，公司在大力发展线上业务苏宁易购的同时，将互联网技术及资源融合到线下渠道，升级线下各种业态，实现了线上线下的O2O融合运营，形成了苏宁智慧零售模式，并逐步将线上线下多渠道、多业态统一为全场景互联网零售品牌“苏宁易购”。苏宁易购充分体现了智慧零售的内涵，公司也针对“苏宁易购”品牌进行了大量深度的推广，逐步深入人心。

为有效的统一企业公司名称与渠道品牌名称，突出智慧零售主业，进一步提高公司零售渠道品牌知名度及美誉度，公司拟将“苏宁易购”这一苏宁智慧零售的渠道品牌名升级为公司名称，即将原企业名称“苏宁云商集团股份有限公司”变更为“苏宁易购集团股份有限公司”，相应的公司中文简称及证券简称由“苏宁云商”更名为“苏宁易购”、英文名称由“SuningCommerce Group Co.,LTD”更名为“Suning.com Co.,LTD”、英文名称缩写由“Suning Commerce”变更为“Suning.com”。

经公司董事会审议，董事会认为本次拟变更公司名称、证券简称，与公司目前业务实际和未来业务发展战略相匹配，符合公司实际情况，符合《中小企业板信息披露业务备忘录第16号：变更公司名称》的相关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。本次拟变更公司名称、证券简称，公司独立董事发表了独立认同意见。本议案内容尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议通过后方可实施，变更后的公司名称以工商行政管理机关核准登记为准，变更后的证券简称以深交所核准为准。

公司董事会提请股东大会授权董事会办理公司名称核准及工商登记变更手续等相关工作。

具体内容详见2018-006号《关于拟变更公司名称、证券简称的公告》。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》，本议案提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

由于公司拟对公司名称变更，相应的对《公司章程》相关条款做修改，修改情况如下：

原“第四条 公司注册名称：

中文名称为：苏宁云商集团股份有限公司

英文名称为：SUNINGCOMMERCEGROUPCO.,LTD.”

修改后“第四条 公司注册名称：

中文名称为：苏宁易购集团股份有限公司

英文名称为：Suning.com Co.,LTD”

三、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》。

具体内容详见2018-007号《董事会关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

苏宁云商集团股份有限公司

董事会

2018年1月15日

证券代码：002024 证券简称：苏宁云商 公告编号：2018-006

苏宁云商集团股份有限公司

关于拟变更公司名称、证券简称的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、公司名称、证券简称拟变更的说明

为统一企业公司名称与渠道品牌名称，突出智慧零售主业，进一步提高零售渠道品牌知名度及美誉度，公司计划将“苏宁易购”这一苏宁智慧零售的渠道品牌名称升级为公司名称，对公司中文名称、英文名称、证券简称等拟进行变更，具体情况如下：

■

公司名称、证券简称变更事项已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议通过后方可实施，变更后的公司名称以工商行政管理机关核准登记为准，变更后的证券简称以深交所核准为准，公司更名后，证券代码不变，仍为“002024”。

二、公司名称、证券简称拟变更原因说明

苏宁在第三个十年发展伊始，就确立了“科技苏宁、智慧零售”的发展路径。2013年推进线上线下的融合，打造“店商+电商+零售服务商”的“云商”模式，经公司2013年第一次临时股东大会审议通过，公司的名称从“苏宁电器股份有限公司”更名为“苏宁云商集团股份有限公司”，进一步匹配适应公司经营范围和商业模式的变革。

2017年，苏宁转型成效凸显，线上业务发展同时，将互联网技术及资源整合到线下渠道，升级线下各种业态，实现线上线下O2O融合运营，形成了苏宁智慧零售模式，并逐步将线上线下多渠道、多业态统一为全场景互联网零售“苏宁易购”。苏宁易购充分体现了智慧零售的内涵，即满足消费者随时、随地、个性化、场景化的购物需求。与此同时，公司针对“苏宁易购”品牌进行了大量深度的推广，苏宁易购品牌也逐步深入用户。

为进一步凸显苏宁零售主营业务，彰显智慧零售内涵，体现转型成效，公司计划将企业名称与品牌名称进行统一，即将“苏宁易购”升级为企业名称。调整之后，公司品牌定位进一步清晰，有助于提升“苏宁易购”品牌的知名度和美誉度。

综上，公司坚持“科技苏宁、智慧零售”的战略定位，结合现阶段公司经营需要，对企业名称进行调整，使主营业务更加凸出，品牌定位更加清晰，品牌传播更加有效，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，符合公司的根本利益，不存在损害本公司和中小股东利益的情形。

三、其他事项说明

公司独立董事审阅了公司拟变更公司名称、证券简称的议案内容，独立董事一致认为：

1、本次公司拟变更公司名称、证券简称，统一企业名称和品牌名称，有利于公司业务发展，符合公司实际情况，并进一步突出零售主业。

2、本次拟变更公司名称、证券简称事项，已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议，本次变更程序、审议程序符合《中小企业板信息披露业务备忘录第16号：变更公司名称》有关规定，符合公司的根本利益，不存在损害本公司和中小股东利益的情形。

特此公告。

苏宁云商集团股份有限公司

董事会

2018年1月15日

证券代码：002024 证券简称：苏宁云商公告编号：2018-007

苏宁云商集团股份有限公司董事会

关于召开2018年第二次临时股东大会的

通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

公司第六届董事会第十二次会议审议通过《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》。

1、股东大会的召集人：公司董事会。

2、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

3、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开日期、时间：2018年1月31日（星期三）下午14:00；

（2）网络投票时间：2018年1月30日至2018年1月31日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年1月31日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年1月30日下午15:00至2018年1月31日下午15:00期间的任意时间

4、会议的召开方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

本次股东大会同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

5、出席对象：

（1）股权登记日：2018年1月25日。

（2）于股权登记日2018年1月25日下午15:00收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附件1），该股东代理人不必是公司股东。

（3）公司董事、监事和高级管理人员。

（4）公司聘请的律师。

6、会议地点：南京市玄武区苏宁大道1号苏宁总部办公楼会议中心。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案：

议案1、《关于拟变更公司名称、证券简称的议案》；

议案2、《关于修改〈公司章程〉的议案》。

议案1为普通决议，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过；议案2为特别决议，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

根据《上市公司股东大会规则》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决应当单独计票，并及时公开披露。

上述议案已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，内容详见2018年1月15日登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司公告。

三、会议登记方法

1、登记时间：2018年1月26日、29日（上午9:00-12:00，下午14:00-17:00）。

2、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；

（2）法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；

（3）委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记；

（4）异地股东凭以上有关证件可以采取书面信函、邮件或传真方式办理登记以上投票代理委托书必须提前24小时送达或传真至公司董秘办公室。

3、现场登记地点：苏宁云商集团股份有限公司董秘办公室；

信函登记地址：公司董秘办公室，信函上请注明“股东大会”字样；

通讯地址：江苏省南京市玄武区苏宁大道1号总部办公楼14F董秘办公室；

邮编：210042；

传真号码：025-84418888-2-888480；

邮箱地址：stock@cnsuning.com。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的程序、具体操作流程如下：

1、网络投票的程序

（1）投票代码：362024

（2）投票简称：苏宁投票

（3）议案设置及意见表决

①议案设置

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②填报表决意见：同意、反对、弃权。

③本次股东大会审议的议案设总议案，股东对总议案进行投票，视为对本次所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

④对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

2、通过深交所交易系统投票的程序

（1）投票时间：2018年1月31日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

（2）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

3、通过深交所互联网投票系统投票的程序

（1）互联网投票系统开始投票的时间为2018年1月30日下午15：00，结束时间为2018年1月31日下午15：00。

（2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

五、其他事项

1、会期半天，与会股东食宿和交通自理。

2、会议咨询：公司董事会秘书办公室。

联系电话：025-84418888-888480/888523。

联系人：陈玲玲、马文秀

3、请参会人员提前10分钟到达会场。

特此公告。

苏宁云商集团股份有限公司

董事会

2018年1月15日

附件1：

授权委托书

兹全权委托先生（女士）代表我单位（个人），出席苏宁云商集团股份有限公司2018年第二次临时股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

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委托人姓名或名称(签章)：委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）：委托人股东账户：

受托人签名：受托人身份证号：

委托书有效期限：委托日期：年月日

附注：

1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。