九州通医药集团股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临2018-008
转债代码：110034 转债简称：九州转债
九州通医药集团股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
2018年1月13日，九州通医药集团股份有限公司（以下简称公司）召开公司第四届董事会第四次会议，本次会议以视频方式召开。会议通知于2018年1月6日以电话、邮件等方式通知全体董事。本次会议应到董事11人，实到11人。会议由董事长刘宝林主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。
经过审议并表决，本次会议通过了以下议案：
一、《关于对全资子公司增资的议案》
经审议，董事会同意根据公司未来经营计划和发展战略，以自有资金对全资子公司湖北九州通健康产业有限公司进行增资，增资金额为人民币90,000万元，增资后湖北九州通健康产业有限公司注册资本为人民币100,000万元，公司仍持有其100%的股权。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
备查文件：
1、第四届董事会第四次会议决议
特此公告。
九州通医药集团股份有限公司董事会
2018年1月15日
证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临2018-009
转债代码：110034 转债简称：九州转债
九州通医药集团股份有限公司
关于拟对全资子公司进行增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
增资标的公司名称：湖北九州通健康产业有限公司
增资金额：人民币 90,000 万元
一、对外投资概述
（一）增资事项的基本情况
根据九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）未来经营计划和发展战略，公司拟以自有资金对全资子公司湖北九州通健康产业有限公司（以下简称“健康产业公司”）进行增资，增资金额为人民币90,000万元，增资后健康产业公司注册资本为人民币100,000万元，公司仍持有其100%的股权。
（二）董事会审议情况
2018年1月13日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议并通过了《关于对全资子公司增资的议案》，同意公司向全资子公司健康产业公司增资人民币90,000万元。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次增资事项在董事会审批权限范围内，不需要提交股东大会审议。
（三）本次交易不涉及关联交易，不构成重大资产重组。本次增资不会引起全资子公司控制权的变更。
二、增资标的的基本情况
湖北九州通健康产业有限公司
1、注册地址：武汉市汉阳区龙阳大道特8号附10号综合办公楼五楼
2、注册资本：10,000万元人民币
3、法定代表人：龚翼华
4、成立日期：2014年12月18日
5、经营范围：投资与资产管理,对医疗机构投资，对养老机构投资，房地产开发经营,物业管理,自有房地产经营活动，房屋租赁，保健食品批发和零售，日用百货、初级农产品批发和零售。
6、与上市公司的关系：本公司持有湖北九州通健康产业有限公司100%的股权，湖北九州通健康产业有限公司为本公司的全资子公司。
7、主要财务指标：
截止2016年12月31日，公司总资产9,884.36万元，净资产9,886.30万元：2016年1-12月实现销售收入0万元，净利润-107.59万元（以上数据已经审计）。
截止2017年9月30日，公司总资产9,752.35万元，净资产9,762.57万元：2017年1-9月实现销售收入0万元，净利润-123.74万元（以上数据未经审计）。
三、本次增资对上市公司的影响
1、本次公司对全资子公司健康产业公司进行增资，将进一步增强健康产业公司的资金实力和运营能力，促进九州通健康城项目的实施落地，该项目以电子商务总部为中心，拟建设创新孵化器和创新加速器于一体的双创基地，符合武汉市龙阳湖健康谷“智慧健康”的产业主导方向，属政府产业支持范围，也符合公司未来发展战略规划。项目的具体规划方案和建设内容正在进一步论证之中。
2、本次公司对健康产业公司进行增资以后，健康产业公司仍为本公司的全资子公司，公司合并报表范围不发生变更。
四、本次增资的风险分析
本次增资可能面临子公司管理风险、业务经营风险等。公司将根据法律、法规、规范性文件的要求，加强对健康产业公司经营活动的管理，做好风险的管理和控制。敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第四次会议决议；
特此公告。
九州通医药集团股份有限公司董事会
2018年1月15日
证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临2018-010
转债代码：110034 转债简称：九州转债
九州通医药集团股份有限公司
关于向合格投资者公开发行公司债券获得
中国证券监督管理委员会核准的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
九州通医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十三次会议及2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司发行公司债券方案的议案》 等有关申请事项（详见公司于2017年7月4日、2017年7月20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露公告）。近日，该事项已获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准九州通医药集团份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可〔2018〕68号），批复内容如下：
一、核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过12亿元的公司债券。
二、本次公司债券采用分期发行方式，首期发行自中国证监会核准发行之日起12个月内完成；其余各期债券发行，自中国证监会核准发行之日起24个月内完成。
三、本次发行公司债券应严格按照报送中国证监会的募集说明书进行。
四、本批复自核准发行之日起24个月内有效。
五、自核准发行之日起至本次公司债券发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告并按有关规定处理。
公司将按照相关法律、法规和上述批复文件的要求，在公司股东大会的授权范 围内办理本次公开发行公司债券的相关事宜，并及时履行相关信息披露义务。
特此公告。
九州通医药集团股份有限公司董事会
2018年1月15日
