北京金自天正智能控制股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600560 证券简称：金自天正 公告编号：2018- 001
北京金自天正智能控制股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年1月15日
(二) 股东大会召开的地点：北京金自天正智能控制股份有限公司八楼大会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
董事长孙彦广先生主持了本次会议，公司董事、监事和公司聘请的律师出席了本次会议，本次现场会议采取分别审议，集中表决的方式对各项议案进行审议，符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《北京金自天正智能控制股份有限公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事5人，出席5人；
3、 公司董事会秘书出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
4、议案名称：关于第七届董事会独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举董事的议案
■
2、 关于选举独立董事的议案
■
3、 关于选举监事的议案
■
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市星河律师事务所
律师：刘磊
2、 律师鉴证结论意见：
本次股东大会经北京市星河律师事务所刘磊律师出席见证并出具法律意见书，认为2018年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《大会规则》的规定，出席会议人员资格和召集人的资格以及会议的表决程序和表决结果均合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
北京金自天正智能控制股份有限公司
2018年1月16日
证券代码：600560 证券简称：金自天正 编号：临2018－002
北京金自天正智能控制股份有限公司
关于职工监事选举结果的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
因公司第六届监事会任期即将届满，为保证监事会正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司于 2018 年1月 15 日在公司综合楼八楼大会议室召开职工代表大会选举职工监事。经过投票，会议选举喻昌平、朱家敏为公司第七届监事会职工监事（简历附后），将与公司股东大会选举产生的三名股东代表监事共同组成公司第七届监事会，其任期与公司第七届监事会一致。
特此公告。
附：喻昌平、朱家敏简历
北京金自天正智能控制股份有限公司监事会
2018 年1月16日
附：喻昌平、朱家敏简历
喻昌平，男，53岁，农工民主党党员，高级工程师。1985年7月毕业于于武汉理工大学（原武汉建筑材料工业学院）工业自动化专业，1990年3月获冶金部自动化化研究设计院硕士学位，曾任冶金自动化化研究设计院产业管理部副部长，北京金自天正智能控制股份有限公司市场营销部副部长。现任北京金自天正智能控制股份有限公司市场营销部部长、证券事务代表，2012年8月起任公司职工监事。
朱家敏，男，58 岁，中国国籍，中共党员，工程师。1988年7月毕业于北 京工商大学机械制造专业。现任北京金自天正智能控制股份有限公司行政部部长、 工会主席、第一联合党支部书记。曾任北京金自天正智能控制股份有限公司办公室总务室主任、行政部副部长兼办公室主任。2015年1月15日起任北京金自正智能控制股份有限公司职工监事。
证券代码：600560 证券简称：金自天正 编号：临2018-003
北京金自天正智能控制股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 会议通知发出的时间和方式
北京金自天正智能控制股份有限公司第七董事会第一次会议通知于2018年1月5日以电话、电子邮件和口头方式通知全体董事。
二、会议召开和出席情况
北京金自天正智能控制股份有限公司第七届董事会第一次会议于2018年1月15日在公司综合楼八楼大会议室召开。会议应到董事九人，实到九人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。会议由胡宇先生主持，公司五名监事列席了本次会议。
三、议案审议情况
与会董事对本次会议审议的全部议案进行了认真审议，会议以记名和书面方式进行表决的方式通过了如下决议：
1、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。
会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果选举胡宇先生为公司董事长。
2、审议通过了《关于选举董事会提名委员会委员和主任委员的议案》。
会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果选举孙建科先生、王清峰先生、杨光浩先生为公司董事会提名委员会委员，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果选举孙建科先生为公司董事会提名委员会主任委员。
3、审议通过了《关于选举董事会审计委员会委员和主任委员的议案》。
会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果选举王清峰先生、耿芙蓉女士、李江先生为公司董事会审计委员会委员，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果选举王清峰先生为公司董事会审计委员会主任委员。
4、审议通过了《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员和主任委员的议案》。
会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果选举耿芙蓉女士、孙建科先生、吴子利先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果选举耿芙蓉女士为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员。
5、审议通过了《关于选举董事会战略委员会委员和主任委员的议案》。
会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果选举胡宇先生、李江先生、郝晓东先生、高达先生、杨光浩先生、吴子利先生为公司董事会战略委员会委员，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果选举胡宇先生为公司董事会战略委员会主任委员。
6、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于聘任杨光浩先生为公司总经理的议案》。
公司独立董事孙建科先生、耿芙蓉女士、王清峰先生就此次聘任发表了独立意见，认
为杨光浩先生符合担任公司总经理的条件，同意聘任杨光浩先生为公司总经理。
7、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于聘任吴子利、王代先、胡邦周、房继虹、宋敏为公司副总经理，高佐庭为财务总监，胡邦周为董事会秘书，喻昌
平为证券事务代表的议案》。
公司独立董事孙建科先生、耿芙蓉女士、王清峰先生就此次聘任发表了独立意见，认为吴子利先生、王代先先生、胡邦周先生、房继虹先生、宋敏先生符合担任公司副总经理的条件，高佐庭先生符合担任公司财务总监的条件,胡邦周先生符合担任公司董事会秘书的条件，同意聘任吴子利先生、王代先先生、胡邦周先生、房继虹先生、宋敏先生为公司副总经理，聘任高佐庭先生为财务负责人,聘任胡邦周先生为董事会秘书。
附：杨光浩先生、吴子利先生、王代先先生、胡邦周先生、房继虹先生、宋敏先生、高佐庭先生、喻昌平先生简历。
北京金自天正智能控制股份有限公司
董事会
2018年1月16日
附：杨光浩先生、吴子利先生、王代先先生、胡邦周先生、房继虹先生、宋敏先生、高佐庭先生、喻昌平先生简历。
杨光浩，男，中国国籍，47岁，中共党员，博士学位，1994年7月毕业于中央财经大学会计学专业，2006年9月获硕士学位，中国注册会计师，高级会计师。曾任中国汽车工业销售总公司财务处会计员、中国医药对外贸易总公司财务处高级主管，北京金自天正智能控制股份有限公司证券事务代表、财务部部长。现任北京金自天正智能控制股份有限公司财务负责人、常务副总经理、董事。
吴子利，男，中国国籍，54岁，中共党员，高级工程师，1986年毕业于华东冶金学院工企自动化系，重庆大学机械学院机电一体化专业工程硕士。曾任攀钢自动化部技术员，攀钢1450mm热轧板厂自动化室副主任、攀钢自动化公司仪表维护二车间副主任、仪表维护一车间主任、生产计划部部长、攀钢托日工程公司公司经理助理、攀钢信息工程公司副总经理、成都金自天正智能控制有限公司总经理、成都金自天正智能控制有限公司董事长、北京金自天正智能控制股份有限公司总经理助理。现任北京金自天正智能控制有限公司董事、副总经理。
王代先， 男，52岁，中共党员，大学本科学历，教授级高级工程师。曾任北京金自天正智能控制股份有限公司智控事业部副部长、钢铁事业部副总经理、炼钢事业部部长、冶炼事业部部长、总经理助理。现任北京金自天正智能控制有限公司副总经理。
胡邦周，男,中国国籍,56岁, 中共党员，高级工程师,工学学士。1985年毕业于马鞍山
钢铁学院(现安徽工业大学)工业企业自动化专业。曾任冶金部自动化研究院上海宝钢工作队副队长、北京金自天正智能控制股份有限公司管理规划部部长、冶金自动化研究设计院科研工程部副主任、院务部主任，北京金自天正智能控制股份有限公司副总经理。现任北京金自天正智能控制股份有限公司董事会秘书
房继虹，男，中国国籍，46岁，中共党员，高级工程师。1993年7月毕业于东北大学工业电气自动化专业，工学学士。曾任上海金自天正信息技术有限公司技术副总监、总经理助理、技术总监、副总经理、常务副总经理。现任上海金自天正信息技术有限公司总经理、北京金自天正智能控制股份有限公司副总经理。
宋敏，男，中国国籍，40岁，2000年毕业于武汉理工大学自动化专业，2016年获辽宁科技大学控制科学与工程专业硕士学位。曾任北京金自天正智能控制股份有限公司市场营销部副部长、轧钢传动事业部部长。现任北京金自天正智能控制股份有限公司总经理助理。
高佐庭，男，中国国籍，36岁，中共党员，学士学位。2005年7月毕业于北京物资学院财务管理专业，中国注册税务师，高级会计师。曾任北京金自天正智能控制股份有限公司会计员、山西金自天正科技有限公司财务主管、上海金自天正信息技术有限公司财务主管、北京金自天正智能控制股份有限公司会计室副主任、财务部部长助理、财务部副部长。现任北京金自天正智能控制股份有限公司财务部部长。
喻昌平，男，53岁，农工民主党党员，高级工程师。1985年7月毕业于于武汉理工大学（原武汉建筑材料工业学院）工业自动化专业，1990年3月获冶金部自动化化研究设计院硕士学位，曾任冶金自动化化研究设计院产业管理部副部长，北京金自天正智能控制股份有限公司市场营销部副部长。现任北京金自天正智能控制股份有限公司市场营销部部长、证券事务代表，2012年8月起任公司职工监事。
证券代码：600560 证券简称：金自天正 编号：临2018－004
北京金自天正智能控制股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
一、 会议通知发出的时间和方式
北京金自天正智能控制股份有限公司第七届监事会第一次会议通知于2018年1月5日以电话、电子邮件和口头方式通知全体监事。
二、会议召开和出席情况
北京金自天正智能控制股份有限公司第七届监事会第一次会议于2018年1月15日在公司综合楼八楼小会议室召开。会议应到监事5人，实到5人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。会议由路尚书先生主持。
三、监事会会议审议情况
与会监事对本次会议审议的全部议案进行了认真审议，会议以记名和书面方式进行表决的方式通过了如下决议：
1、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于选举公司监事会主席的议案》，一致选举路尚书先生为公司监事会主席。
北京金自天正智能控制股份有限公司
监事会
2018年1月16日
