搜于特集团股份有限公司
第四届董事会第二十八次会议
决议公告

证券代码：002503 证券简称：搜于特 公告编号：2018-004

搜于特集团股份有限公司

第四届董事会第二十八次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

搜于特集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月15日在公司会议室举行了第四届董事会第二十八次会议（以下简称“会议”），会议通知于2018年1月9日以书面形式向全体董事发出。本次会议采用现场与通讯相结合方式召开，由公司董事长马鸿先生召集和主持，董事马鸿、伍骏、马少贤、廖岗岩4人出席现场会议，独立董事许成富、周世权、王珈4人以通讯方式参会并进行表决，公司部分高管、监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经审议以投票方式表决审议通过以下议案：

一、7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《关于为全资子公司东莞市搜于特供应链管理有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》。

同意公司为全资子公司东莞市搜于特供应链管理有限公司向招商银行股份有限公司东莞分行申请综合授信额度5,000万元人民币提供担保，为其提供连带责任保证。

具体内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2018-005：关于为全资子公司东莞市搜于特供应链管理有限公司申请银行综合授信提供担保的公告》，独立董事就该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特：独立董事关于相关事项的独立意见》。

二、7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《关于为全资子公司及间接控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案》。

同意公司为全资子公司东莞市搜于特供应链管理有限公司、东莞市搜于特品牌管理有限公司、东莞市潮流前线信息科技有限公司及间接控股子公司江西聚构商贸有限公司申请银行综合授信提供担保，为其提供连带责任保证。

具体内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2018-006：关于为全资子公司及间接控股子公司申请银行综合授信提供担保的公告》，独立董事就该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特：独立董事关于相关事项的独立意见》。

该议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会进行审议。

三、7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《关于与东莞市沙田镇人民政府签署〈时尚产业供应链管理中心项目投资协议书〉的议案》。

同意公司与东莞市沙田镇人民政府签署《时尚产业供应链管理中心项目投资协议书》，拟投资25亿元人民币在东莞市沙田镇建设时尚产业供应链管理中心项目。

具体内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2018-007：关于投资建设时尚产业供应链管理中心的公告》，

该议案需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

四、7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《金融衍生品交易业务内部控制制度》。

同意公司制定《金融衍生品交易业务内部控制制度》，加强对外汇衍生品交易业务的管理，防范投资风险，健全和完善公司外汇衍生品交易业务管理机制，确保公司资产安全。

该议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会进行审议。

五、7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。

同意公司于2018年1月31日召开公司2018年第一次临时股东大会，审议本次董事会审议通过需提交股东大会审议的议案。

具体内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2018-008：关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

搜于特集团股份有限公司董事会

2018年1月16日

证券代码：002503证券简称：搜于特公告编号：2018-005

搜于特集团股份有限公司

关于为全资子公司东莞市搜于

特供应链管理有限公司申请

银行综合授信提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 担保情况概述

搜于特集团股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司东莞市搜于特供应链管理有限公司（以下简称“搜于特供应链公司”）因生产经营需要，现拟向招商银行股份有限公司东莞分行申请综合授信额度5,000万元人民币，授信期限1年。该笔综合授信额度使用由公司提供担保，并对其到期偿付承担连带责任保证。

公司第四届董事会第二十八次会议审议通过了上述担保议案，同意为搜于特供应链公司向银行申请综合授信额度提供连带责任保证。截至本公告日，上述担保事项尚未签订相关协议。上述担保事项无需提交公司股东大会审议。

二、 被担保人基本情况

1、 企业名称：东莞市搜于特供应链管理有限公司

2、 企业类型：有限责任公司（法人独资）

3、 法定代表人：伍骏

4、 成立日期：2015年8月21日

5、 注册资本：120,000万元人民币

6、 注册地址：东莞市道滘镇昌平第二工业区第一栋一楼009室

7、 经营范围：供应链管理；资产管理，投资管理；商务信息咨询；销售、网上销售：服装、鞋帽、针纺织品、皮革制品、羽绒制品、纺织布料、棉纱、初级农产品、箱包、玩具、装饰品、工艺品、电子设备、纸制品、日用品、钟表、眼镜、化妆品、电子产品、家用电器、文具、体育用品、衣架、陈列架、模特儿道具、灯具、音响设备、木材、橡胶、化工原料及产品（不含危险化学品）、玻璃纤维、矿产品（不含铁矿石）；互联网零售；贸易经纪和品牌代理；仓储服务；产品开发、设计服务；货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

8、 股权结构情况

■

9、 最近一年又一期主要财务数据

单位：万元

■

三、 担保协议的主要内容

公司为搜于特供应链公司拟向招商银行股份有限公司东莞分行申请综合授信额度5,000万元（授信期限1年）提供担保，并对其到期偿付承担连带责任保证。担保协议尚未签订，具体日期及授信额度以双方签订的担保合同为准。

四、 董事会意见

公司第四届董事会第二十八次会议审议了本次担保议案。公司董事会认为本次担保风险较小并可以控制，且有利于子公司的生产经营，同意本次担保事项。

公司独立董事认为：公司建立了完善的对外担保管理制度及风险控制管理制度，严格遵守相关法律法规要求进行信息披露，充分揭示了对外担保存在的风险。公司为搜于特供应链公司提供担保，能够保障其业务可持续发展，公司为其提供担保的财务风险处于可控范围内，对外担保审批决策及内部控制程序也符合监管部门要求。本次担保不存在不可控的担保风险，符合公司的整体利益，不会损害公司及股东的利益。本次担保不提供反担保。

五、 累计对外担保数量及逾期担保数量

公司本次担保额度为5,000万元人民币，占公司2016年经审计净资产522,301.69万元人民币的0.96%。截至目前，公司累计对外担保额度为176,000万元人民币，占公司2016年经审计净资产522,301.69万元人民币的33.70%。

截至目前，上述担保项下实际担保余额为75,624万元人民币、1817.66万美元及18.44万欧元，合计占公司2016年经审计净资产522,301.69万元人民币的16.76%。

截至目前，公司不存在逾期对外担保情况。

六、 备查文件

1、公司第四届董事会第二十八次会议决议；

2、独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

搜于特集团股份有限公司董事会

2018年1月16日

证券代码：002503证券简称：搜于特公告编号：2018-006

搜于特集团股份有限公司

关于为全资子公司及间接控股

子公司申请银行综合授信提供

担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 担保情况概述

1、搜于特集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司东莞市搜于特供应链管理有限公司（以下简称“搜于特供应链公司”）因经营发展需要，拟向下列银行申请综合授信额度，均由公司提供担保，并对其到期偿付承担连带责任保证。

■

2、公司全资子公司东莞市搜于特品牌管理有限公司（以下简称“搜于特品牌公司”）因经营发展需要，拟向中国光大银行股份有限公司东莞分行申请综合授信额度不超过3,000万元人民币，该笔综合授信额度使用由公司提供担保，并对其到期偿付承担连带责任保证。

3、公司全资子公司东莞市潮流前线信息科技有限公司（以下简称“信息科技公司”）因经营发展需要，拟向中国光大银行股份有限公司东莞分行申请综合授信额度不超过2,000万元人民币，该笔综合授信额度使用由公司提供担保，并对其到期偿付承担连带责任保证。

4、公司全资子公司搜于特品牌公司之控股子公司江西聚构商贸有限公司（以下简称“聚构商贸公司”）因经营发展需要，拟向北京银行股份有限公司南昌经开支行申请综合授信额度不超过10,000万元人民币，该笔综合授信额度使用由公司提供担保，并对其到期偿付承担连带责任保证。

公司第四届董事会第二十八次会议审议通过了上述担保议案，同意为上述子公司及间接控股子公司向银行申请综合授信额度提供连带责任保证。截至本公告日，上述担保事项尚未签订相关协议。上述担保事项尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

二、 被担保人基本情况

（一）搜于特供应链公司

1、 企业名称：东莞市搜于特供应链管理有限公司

2、 企业类型：有限责任公司（法人独资）

3、 法定代表人：伍骏

4、 成立日期：2015年8月21日

5、 注册资本：120,000万元人民币

6、 注册地址：东莞市道滘镇昌平第二工业区第一栋一楼009室

7、 经营范围：供应链管理；资产管理，投资管理；商务信息咨询；销售、网上销售：服装、鞋帽、针纺织品、皮革制品、羽绒制品、纺织布料、棉纱、初级农产品、箱包、玩具、装饰品、工艺品、电子设备、纸制品、日用品、钟表、眼镜、化妆品、电子产品、家用电器、文具、体育用品、衣架、陈列架、模特儿道具、灯具、音响设备、木材、橡胶、化工原料及产品（不含危险化学品）、玻璃纤维、矿产品（不含铁矿石）；互联网零售；贸易经纪和品牌代理；仓储服务；产品开发、设计服务；货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

8、 股权结构情况

■

9、 最近一年又一期主要财务数据

单位：万元

■

（二）搜于特品牌公司

1、 企业名称：东莞市搜于特品牌管理有限公司

2、 企业类型：有限责任公司（法人独资，私营）

3、 法定代表人：林朝强

4、 成立日期：2015年8月21日

5、 注册资本：50,000万元人民币

6、 注册地址：东莞市道滘镇昌平第二工业区第一栋一楼008室

7、 经营范围：品牌代理；仓储服务；供应链管理；资产管理；投资管理；商务信息咨询；销售、网上销售：服装、鞋帽、针纺织品、皮革制品、羽绒制品、纺织布料、箱包、玩具、装饰品、工艺品、电子设备、纸制品、日用消费品、钟表眼镜、化妆品、电子产品、家用电器、文具体育用品、衣架、陈列道具、模特儿道具、灯具、音响设备、互联网零售；纺织品产品开发、设计服务；展览展示服务；企业管理咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

8、 股权结构情况

■

9、 最近一年又一期主要财务数据

单位：万元

■

（三）信息科技公司

1、 企业名称：东莞市潮流前线信息科技有限公司

2、 企业类型：有限责任公司（法人独资）

3、 法定代表人：伍骏

4、 成立日期：2007年12月21日

5、 注册资本：1,000万元人民币

6、 注册地址：东莞市道滘镇昌平村（昌平村委会办公楼对面）

7、 经营范围：计算机、纺织品、服装、电子的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机软硬件的开发，广告设计与制作，商务信息咨询；销售：服装、鞋、针纺织品、皮革制品、羽绒制品、箱包、玩具、饰品、工艺品、木制品、电子设备、五金交电、建筑装潢材料（不含危险化学品）、纸制品、日用品、钟表、眼镜、化妆品、电子产品、家用电器、办公用品、文具体育用品；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

8、 股权结构情况

■

9、 最近一年又一期主要财务数据

单位：万元

■

（四）聚构商贸公司

1、 企业名称：江西聚构商贸有限公司

2、 企业类型：其他有限责任公司

3、 法定代表人：罗润生

4、 成立日期：2015年12月10日

5、 注册资本：20,000万元人民币

6、 注册地址：江西省南昌市南昌经济技术开发区枫林西大街917号世纪新宸大厦2号楼16层1605室

7、 经营范围：服装、鞋帽、针纺织品、皮革制品、羽绒制品、纺织布料、箱包、玩具、装饰品、工艺品、电子设备、纸制品、日用消费品、钟表眼镜、化妆品、电子产品、家用电器、文具体育用品、衣架、陈列道具、模特儿道具、灯具、音响设备、玻璃器皿、陶瓷、农副产品、食品的批发及零售；网上贸易代理；仓储服务；供应链管理；纺织品产品研发、设计服务；展览、展示服务；企业管理咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

8、 股权结构情况

■

9、 最近一年又一期主要财务数据

单位：万元

■

三、 担保协议的主要内容

1、 公司为搜于特供应链公司向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度不超过40,000万元人民币、向中信银行股份有限公司东莞分行申请综合授信额度不超过30,000万元人民币、向华夏银行股份有限公司广州珠江支行申请综合授信额度不超过10,000万元人民币、向东莞农村商业银行股份有限公司道滘支行申请综合授信额度不超过10,000万元人民币、向浙商银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度不超过10,000万元人民币、向广东南粤银行股份有限公司东莞分行申请综合授信额度不超过10,000万元人民币分别提供担保，并对其到期偿付承担连带责任。上述担保相关协议尚未签订，具体日期及授信额度以双方签订的担保合同为准。

2、 公司为搜于特品牌公司向中国光大银行股份有限公司东莞分行申请综合授信额度不超过3,000万元人民币提供担保，并对其到期偿付承担连带责任。担保协议尚未签订，具体日期及授信额度以双方签订的担保合同为准。

3、 公司为信息科技公司向中国光大银行股份有限公司东莞分行申请综合授信额度不超过2,000万元人民币提供担保，并对其到期偿付承担连带责任。担保协议尚未签订，具体日期及授信额度以双方签订的担保合同为准。

4、 公司为聚构商贸公司向北京银行股份有限公司南昌经开支行申请综合授信额度不超过10,000万元人民币提供担保，并对其到期偿付承担连带责任。担保协议尚未签订，具体日期及授信额度以双方签订的担保合同为准。

四、 董事会意见

公司第四届董事会第二十八次会议审议了上述担保议案。公司董事会认为上述担保风险较小并可以控制，且有利于子公司及间接控股子公司的生产经营，同意上述担保事项，并将上述担保议案提交公司股东大会审议。

公司独立董事认为：公司建立了完善的对外担保管理制度及风险控制管理制度，严格遵守相关法律法规要求进行信息披露，充分揭示了对外担保存在的风险。公司为全资子公司及间接控股子公司提供担保，能够保障其业务可持续发展，公司为其提供担保的财务风险处于可控范围内，对外担保审批决策及内部控制程序也符合监管部门要求。上述担保不存在不可控的担保风险，符合公司的整体利益，不会损害公司及股东的利益。上述担保不提供反担保。

五、 累计对外担保数量及逾期担保数量

公司本次合计担保额度为125,000万元人民币，占公司2016年度经审计净资产522,301.69万元人民币的23.93%。截至目前，公司累计对外担保额度为301,000万元人民币，占公司2016年经审计净资产522,301.69万元人民币的57.63%。

截至目前，上述担保项下实际担保余额为75,624万元人民币、1817.66万美元及18.44万欧元，合计占公司2016年经审计净资产522,301.69万元人民币的16.76%。

截至目前，公司不存在逾期对外担保情况。

六、 备查文件

1、公司第四届董事会第二十八次会议决议；

2、独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

搜于特集团股份有限公司董事会

2018年1月16日

证券代码：002503证券简称：搜于特公告编号：2018-007

搜于特集团股份有限公司

关于投资建设时尚产业供应链

管理中心的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 概述

1、基本情况

为推动和保障搜于特集团股份有限公司（以下简称“公司”或“乙方”）时尚产业供应链管理业务稳步、快速、长远发展，推进公司发展战略规划的实施，公司拟在东莞市沙田镇投资建设时尚产业供应链管理中心，需要建设用地约534亩（以实际出让面积为准）。根据地方人民政府的要求，使用建设用地需要与地方人民政府签署相关项目投资协议。为此，2018年1月15日，公司与东莞市沙田镇人民政府（以下简称“甲方”）签署《时尚产业供应链管理中心项目投资协议书》（以下简称“本协议”），就公司在东莞市沙田镇投资建设时尚产业供应链管理中心项目明确了甲、乙双方的权利义务。

2、审议程序

2018年1月15日，公司第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于与东莞市沙田镇人民政府签署〈时尚产业供应链管理中心项目投资协议书〉的议案》，同意公司签署《时尚产业供应链管理中心项目投资协议书》。该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

3、本次投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、 协议对方基本情况

名称：东莞市沙田镇人民政府

地址：东莞市沙田镇横流南路

负责人：詹志斌

公司与甲方不存在关联关系。

三、 协议的主要内容

1、项目名称：时尚产业供应链管理中心项目。

2、项目从事业务内容：全国纺织服装原材料贸易、电子商务、检测研发、仓储配送、现代物流、金融质押等综合配套服务。

3、项目总投资：25亿元人民币（包括建筑物、构筑物及其附属设施、设备投资和土地价款等）。

4、用地及建设：

项目共两块地块：

（1）普通仓储用地：位于东莞市沙田镇西大坦作业区5#6#集装箱码头，总用地面积333333.33平方米，约折合500亩（以实际出让面积为准），出让期限50年（具体年限以政府部门审批为准）。由甲方按照有关规定，委托东莞市土地交易中心通过招拍挂方式公开出让该地块的使用权，乙方依法参与竞买。公开挂牌出让底价约为每亩50万元（具体价格以实际出让价为准）。

普通仓储用地分两期供地，一期土地188亩，于2018年5月31日前完成公开招拍挂牌出让手续，2018年6月30日前，甲方将出让宗地按三通一平后交付给乙方使用；二期土地312亩，2019年12月30日前完成公开招拍挂牌出让手续，2020年1月30日前，甲方将出让宗地按三通一平后交付给乙方使用。

（2）科研用地：位于东莞市沙田镇福禄沙村，总用地面积22666.67平方米，约折合34亩（以实际出让面积为准）。出让期限50年（具体年限以政府部门审批为准）。该地块将按照法律法规政策规定的方式出让，出让底价约为每亩53.33万元（具体价格以实际出让价为准）。

科研用地于2018年8月31日前完成法律法规政策规定的出让手续，2018年9月30日前，甲方将出让宗地按三通一平后交付给乙方使用。

5、项目效益

乙方应在甲方将每一块土地交付乙方之日起一年内动工建设；争取两年内竣工；每块土地项目竣工后一年内投产；在项目投产后第二个完整会计年度达产。乙方承诺项目投资强度不低于每平方土地6500元人民币。如没有遇到不可抗力，自每块土地项目投产后第二个完整会计年度至乙方取得项目地块的《不动产权证》登记的终止日期为税收强度考核期。乙方项目每年每亩的税收目标为80万元人民币；但基于考核时间较长且企业后续的运营情况有较大的不确定性，因此设定每5年为一个考核期，每一个考核期平均每年缴纳税收总额不低于每亩50万元人民币，以此作为考核标准。

乙方在本协议生效后一个月内须在沙田镇成立独立法人项目公司建设运营该项目。如项目公司股份变更导致公司控制权变更，乙方须在变更前书面通知甲方；乙方应保证项目公司控制权变更后继续严格履行本协议。

6、违约责任

本协议生效后，协议双方应严格遵守。除本协议另有约定或不可抗力事件的影响外，任何一方未能履行其在本协议项下之义务、或未能遵守其在本协议中所作之承诺，该方即被视为违约。守约方有权追究违约方的违约责任，并要求违约方进行相应赔偿。

7、其他

本协议未尽事宜，由双方另行协商签订补充协议。本协议自双方签字之日起成立，自双方签名盖章并经乙方董事会及股东大会审议通过之日起生效。

四、 投资目的及对公司的影响

1、投资目的

公司实施战略转型以来，时尚产业供应链管理业务发展迅速，目前已在全国设立了11家供应链管理公司。为推动和保障公司未来时尚产业供应链管理业务稳步、快速、长远发展，迫切需要建设全国时尚产业供应链管理中心，承担全国时尚产业供应链管理的办公公寓、实物贸易、电子商务、检测研发、仓储配送、现代物流、金融质押等综合配套服务功能，为公司的时尚产业供应链管理业务发展奠定坚实的基础。

时尚产业供应链管理中心项目选址位于珠江口岸沙田镇东莞港内，东距东莞市中心27公里，北距广州市67公里，南距深圳市76公里，西与南沙自贸区隔江相望；背靠外向型经济发展最活跃的珠江三角洲东北部，处于广州-东莞-深圳-香港城市发展轴带的中间和珠三角经济区中心位置；同时，项目选址海运、航空、公路以及轨道交通网络四通八达。选址所处的东莞港是国家一类口岸，目前已开通21条覆盖珠三角、长三角、环渤海三大经济区主要港口的内贸航线，300多条航线通过东莞港连接世界；距深圳、广州两大机场不超过100公里；5分钟车程即可进入东莞港口大道、广深沿江高速入口即将于2019年通车的虎门二桥；10分钟可达正在建设的穗莞深城轨东莞港站；30分钟车程可达虎门高铁站。项目选址区位优势明显，交通便利，有利于发挥供应链管理中心的全国辐射作用，推动供应链管理业务的发展壮大。

2、对公司的影响

本次投资建设时尚产业供应链管理中心，符合公司战略规划及经营发展的需要，有利于推动和保障公司未来时尚产业供应链管理业务稳步、快速、长远发展。

五、 风险提示

1、目前尚处于签署项目投资协议书阶段，未来取得建设时尚产业供应链管理中心所需的国有土地使用权尚需通过市场竞拍程序，能否竞拍成功存在重大不确定性；同时，受国家及地方政府政策调整影响，未来项目的实施也存在重大不确定性。

2、本协议的签署不会对公司2018年经营业绩产生重大影响。

3、公司将根据事项的后续进展，按照《公司章程》及相关法律法规的规定，履行相关的审批程序和信息披露义务。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

六、 备查文件

1、《公司第四届董事会第二十八次会议决议》；

2、《时尚产业供应链管理中心项目投资协议书》。

特此公告。

搜于特集团股份有限公司董事会

2018年1月16日

证券代码：002503 证券简称：搜于特 公告编号：2018-008

搜于特集团股份有限公司

关于召开2018年第一次临时

股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：搜于特集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第一次临时股东大会

2、召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法合规性：2018年1月15日召开的公司第四届董事会第二十八次会议审议通过了《搜于特集团股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》，决定召开公司2018年第一次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。

4、会议召开日期、时间

（1）现场会议召开时间：2018年1月31日（星期三）下午15:30。

（2）网络投票时间：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年1月31日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00。

②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2018年1月30日下午15:00 至 2018年1月31日下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种，如同一股份通过现场和网络投票系统重复投票，以第一次投票为准。

6、股权登记日：2018年1月24日（星期三）

7、会议出席对象：

（1）截至2018年1月24日（星期三）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会；不能亲自出席本次股东大会的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司的董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的律师及公司邀请的其他嘉宾。

8、现场会议召开地点：东莞市道滘镇新鸿昌路1号公司总部2栋一楼会议室。

二、会议审议事项

1、《搜于特集团股份有限公司关于为全资子公司及间接控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案》；

2、《搜于特集团股份有限公司关于与东莞市沙田镇人民政府签署〈时尚产业供应链管理中心项目投资协议书〉的议案》；

3、《搜于特集团股份有限公司金融衍生品交易业务内部控制制度》。

上述议案依据相关法律法规的规定已经2018年1月15日召开的第四届董事会第二十八次会议审议通过，详见2018年1月15日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

根据有关规定，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票，单独计票结果应当及时公开披露。

因此，公司将对中小投资者审议议案1的表决单独计票，并将单独计票结果进行公开披露。

三、提案编码  

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四、现场会议登记事项

1、登记方式：凡出席现场会议的自然人股东需持本人身份证及股东账户卡到公司办理参会登记手续；自然人股东授权委托的代理人需持委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、授权委托书以及代理人本人身份证到公司办理参会登记手续；法人股东代理人需持盖单位公章的法人营业执照复印件、法人证券账户卡、法人授权委托书以及代理人本人身份证到公司办理参会登记手续。股东可用信函或传真方式登记。（《股东授权委托书》见附件二）

2、登记时间、地点：2018年1月29日及2018年1月30日上午8：30—11：30，下午13：30—16：30，到公司证券部办理登记手续。异地股东可用信函或传真形式登记，并请进行电话确认。

3、出席现场会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件到会场办理登记手续。

4、本次股东大会现场会议会期半天；与会股东食宿、交通费自理。

5、联系方式：

（1）联系地址：东莞市道滘镇新鸿昌路1号公司证券部，邮编：523170。

（2）联系电话：0769-81333505

（3）传真：0769-81333508

（4）联系人：廖岗岩

五、参与网络投票的具体操作流程 

本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1、《公司第四届董事会第二十八次会议决议》；

2、《独立董事关于相关事项的独立意见》。

特此公告。

搜于特集团股份有限公司董事会

2018年1月16日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362503；投票简称：搜特投票

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018年1月31日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间：2018年1月30日下午15:00至2017年1月31日下午15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：股东授权委托书

搜于特集团股份有限公司股东授权委托书

兹全权委托 代表本人（本单位）出席搜于特集团股份有限公司于2018年1月31日召开的2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。本人承担由此产生的相应法律责任。

委托指示：如果本人对会议表决事项未作具体指示，受托人可按自己的意思表决。

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说明：请在“表决意见”栏下的“赞成”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能选择“赞成”或“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号，多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

本授权委托的有效期：自签署日至2018年 月 日。

委托人名称/姓名：

委托人股东帐号：

委托人持股数：

自然人委托人身份证号码：

委托人签名（盖章）：

法人委托人法定代表人签名：

受托人身份证号码：

受托人签名：

签署日： 年 月 日