哈尔滨高科技（集团）股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600095 证券简称：哈高科 公告编号：临2018-001
哈尔滨高科技（集团）股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年1月15日
(二) 股东大会召开的地点：哈尔滨开发区迎宾路集中区天平路2号，本公司五楼会议室
(三) 出席会议的股东情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由董事会召集，董事长杨登瑞先生主持。会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事5人，出席4人。董事长杨登瑞先生、董事兼董事会秘书马昆先生、独立董事韩东平女士、独立董事何慧梅女士出席了本次股东大会。董事林兴先生因工作原因未出席本次股东大会。
2、 公司在任监事3人，出席3人。监事会主席叶正猛先生、监事王锦岐先生、监事钟赟女士出席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于董事会换届选举杨登瑞为非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、 议案名称：关于董事会换届选举史建明为非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、 议案名称：关于董事会换届选举黄海伦为非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、 议案名称：关于董事会换届选举韩东平为独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、 议案名称：关于董事会换届选举何慧梅为独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、 议案名称：关于监事会换届选举叶正猛为监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、 议案名称：关于监事会换届选举钟赟为监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：黑龙江鸿旭律师事务所
律师：张博、张丽娜
2、 律师见证结论意见：
哈尔滨高科技（集团）股份有限公司2018年第一次临时股东大会的召集、召开程序、出席股东大会的人员资格、召集人资格、股东大会的表决程序均符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》、贵公司《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
哈尔滨高科技（集团）股份有限公司
2018年1月16日
证券代码：600095 证券简称：哈高科 公告编号：临2018-002
哈尔滨高科技（集团）股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈尔滨高科技（集团）股份有限公司第八届董事会第一次会议于2018年1月15日16点00分在哈尔滨开发区迎宾路集中区天平路2号，公司五楼会议室召开。会议通知于2018年1月5日以通讯方式发出。公司应到董事5名，实到5名。会议由董事长杨登瑞先生主持，全体监事列席了会议。
会议形成如下决议：
一、审议通过了《关于选举董事长的议案》；
选举杨登瑞先生为第八届董事会董事长；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于选举第八届董事会战略委员会委员的议案》；
选举杨登瑞先生、韩东平女士、史建明先生为第八届董事会战略委员会委员，杨登瑞先生为主任委员。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于选举第八届董事会提名委员会委员的议案》；
选举何慧梅女士、杨登瑞先生、韩东平女士为第八届董事会提名委员会委员，何慧梅女士为主任委员。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于选举第八届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》；
选举韩东平女士、杨登瑞先生、何慧梅女士为第八届董事会薪酬与考核委员会委员，韩东平女士为主任委员。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《关于选举第八届董事会审计委员会委员的议案》；
选举韩东平女士、杨登瑞先生、何慧梅女士为第八届董事会审计委员会委员，韩东平女士为主任委员。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了《关于聘任总裁的议案》；
聘任史建明先生为公司总裁，任期三年。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》；
聘任黄海伦女士为公司董事会秘书，任期三年。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过了《关于聘任财务负责人的议案》；
聘任卢卫卫先生为公司财务负责人，任期三年。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过了《关于聘任王钟声为副总裁的议案》；
聘任王钟声先生为公司副总裁，任期三年。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》
聘任王江风先生为证券事务代表。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
附件：1、卢卫卫先生简历
2、王钟声先生简历
3、王江风先生简历
哈尔滨高科技（集团）股份有限公司
董 事 会
2018年1月16日
附件1：
卢卫卫先生简历
卢卫卫，男，1971年10月生，中共党员，本科，会计师。
历任凯地丝绸股份有限公司财务副经理，浙江大学科慧软件有限公司开发经理，新湖控股有限公司财务部经理，新湖中宝股份有限公司财务部副总经理、投资部总经理。现任哈尔滨高科技（集团）股份有限公司财务负责人。
附件2：
王钟声先生简历
王钟声，男，1964年10月生，中共党员，本科。
历任新湖吉林汽车有限公司建设部经理，哈尔滨高科技（集团）股份有限公司总裁助理。现任哈尔滨高科技（集团）股份有限公司副总裁。
附件3：
王江风先生简历
王江风，男，1975年11月生，本科。
历任哈尔滨高科技（集团）股份有限公司金融证券部职员。现任哈尔滨高科技（集团）股份有限公司证券事务代表。
证券代码：600095 证券简称：哈高科 公告编号：临2018-003
哈尔滨高科技（集团）股份有限公司
第八届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈尔滨高科技（集团）股份有限公司第八届监事会第一次会议于2018年1月15日17点00分在哈尔滨开发区迎宾路集中区天平路2号，本公司五楼会议室召开，公司三名监事全部出席了会议，会议由叶正猛先生主持。
决议内容：
会议审议通过了《关于选举监事会主席的议案》；
选举叶正猛先生为第八届监事会监事会主席。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
哈尔滨高科技（集团）股份有限公司
监 事 会
2018年1月16日
