绿地控股集团股份有限公司
第八届董事会第二十五次
会议决议公告
证券代码：600606 股票简称：绿地控股 编号：临2018-004
绿地控股集团股份有限公司
第八届董事会第二十五次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
绿地控股集团股份有限公司第八届董事会第二十五次会议于2018年1月12日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应参加表决董事15人,实际参加表决董事15人（其中出席现场会议的董事10人，以通讯方式参会的董事4人，董事陆建成先生因工作原因未能到现场出席，委托董事全卓伟女士代为出席并表决），6名监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
一、关于许敬先生不再担任公司董事及执行副总裁的议案
同意许敬先生因退休不再担任公司董事、董事会各专门委员会委员及执行副总裁职务。
公司董事会对许敬先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！
表决结果：15票赞成，0票反对，0票弃权。
二、关于在柬埔寨设立综合性商业银行的议案
为抓住“一带一路”国家发展战略难得的投资机会，同意在柬埔寨金边设立一家全资综合性商业银行，注册资本拟为1亿美元。
表决结果：15票赞成，0票反对，0票弃权。
三、关于延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案
根据公司于2017年2月17日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过的《关于延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》，公司非公开发行A股股票股东大会决议的有效期延长12个月，将于2018年2月18日到期。
目前，公司非公开发行A股股票事宜（以下简称“本次发行”）仍处于中国证监会审核过程中。为确保本次发行的顺利推进，同意将本次发行股东大会决议有效期自到期之日起再延长12个月。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：15票赞成，0票反对，0票弃权。
四、关于延长股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜有效期的议案
根据公司于2017年2月17日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过的《关于延长股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜有效期的议案》，股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的有效期延长12个月，将于2018年2月18日到期。
目前，公司非公开发行A股股票事宜（以下简称“本次发行”）仍处于中国证监会审核过程中。为确保本次发行的顺利推进，同意提请股东大会将授权董事会全权办理与本次非公开发行A股股票相关事宜的有效期自到期之日起再延长12个月。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：15票赞成，0票反对，0票弃权。
五、关于召开2018年第一次临时股东大会的议案
详见《绿地控股集团股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2018-005）
表决结果：15票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
绿地控股集团股份有限公司董事会
2018年1月16日
证券代码：600606 证券简称：绿地控股 公告编号：临2018-005
绿地控股集团股份有限公司
关于召开2018年第一次
临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年1月31日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年1月31日14 点45 分
召开地点：上海绿地公馆（上海市协和路193号）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年1月31日
至2018年1月31日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第八届董事会第二十五次会议审议通过，相关公告披露于2018年1月16日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：议案1至2
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1至2
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
参加现场会议的股东登记方法如下：
1、 登记时间：2018年1月26日（星期五）上午9:30至下午16:30
2、登记地点：上海市东诸安浜路165 弄29 号4楼上海立信维一软件有限公司
3、登记地点联系方式：电话：021-52383315，传真：021-52383305
4、登记地点交通：地铁2 号线、11号线江苏路站4 号出口，公交01、62、562、923、44、20、825、138、71、925 路
5、股东须持以下有关凭证办理登记手续：
①自然人股东持本人身份证、股东帐户卡；
②委托代理人持本人身份证、授权委托书（详见附件1）和委托人股东帐户卡；
③法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证。
6、异地股东可以传真、信函方式进行登记，传真以到达公司时间、信函以到达地邮戳为准。
六、 其他事项
1、 联系方式
（1）联系地址：上海市黄浦区打浦路700号
（2）邮政编码：200023
（3）联系电话：021-63600606,23296400
（4）联系传真：021-53188660*6400
（5）电子邮件： ir@ldjt.com.cn
（6）联系人：李女士、田先生
2、 会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
特此公告。
绿地控股集团股份有限公司董事会
2018年1月16日
附件1：授权委托书
授权委托书
绿地控股集团股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年1月31日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600606 股票简称：绿地控股 编号：临2018-006
绿地控股集团股份有限公司
第八届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
绿地控股集团股份有限公司第八届监事会第十六次会议于2018年1月12日以现场与通讯相结合的方式召开。会议应参加表决监事8人，实际参加表决监事8人（其中出席现场会议的监事6人，以通讯方式参会的监事2人），符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了关于延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案：
根据公司于2017年2月17日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过的《关于延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》，公司非公开发行A股股票股东大会决议的有效期延长12个月，将于2018年2月18日到期。
目前，公司非公开发行A股股票事宜（以下简称“本次发行”）仍处于中国证监会审核过程中。为确保本次发行的顺利推进，同意将本次发行股东大会决议有效期自到期之日起再延长12个月。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
绿地控股集团股份有限公司监事会
2018年1月16日
