安源煤业集团股份有限公司
2018年第一次
临时股东大会决议公告
证券代码：600397证券简称：安源煤业公告编号：2018-003
公司债券代码：122381公司债券简称：14安源债
安源煤业集团股份有限公司
2018年第一次
临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年1月15日
(二) 股东大会召开的地点：江西省南昌市丁公路117号公司17楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长林绍华先生主持会议。会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事6人，出席4人，董事孙景营先生和董事虞义华先生因个人原因未出席会议；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书兰祖良先生因出差未能出席本次会议，证券事务代表钱蔚女士接受董秘兰祖良先生书面授权委托代为履行董秘职责；公司其他高管在任5人，列席5人。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：审议《关于所属青山煤矿拟列入2018年关闭退出计划的议案》；
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：审议《关于江西煤炭储备中心有限公司增加银行授信并由江西煤业集团有限责任公司提供借款担保的议案》；
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：审议《关于核销去产能关闭煤矿2016年已计提减值准备部分资产的议案》。
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 累积投票议案表决情况
4.00审议《关于增补公司第六届董事会非独立董事的议案》；
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5.00审议《关于增补公司第六届监事会股东监事的议案》。
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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案2为特别决议议案，已获得参与现场和网络投票的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上同意通过，其余议案均为普通决议议案，已获得参与现场和网络投票的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上同意通过。其中，议案4、5以累积投票方式通过，林国尧先生、罗庆贺先生和彭金柱先生当选为公司第六届董事会非独立董事，谭亚明先生和刘德萍先生当选为公司第六届监事会股东代表监事。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：江西化成律师事务所
律师：邹智、张协
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
特此公告
安源煤业集团股份有限公司
2018年1月16日
证券代码：600397 股票简称：安源煤业 编号：2018-004
公司债券代码：122381 公司债券简称：14安源债
安源煤业集团股份有限公司
第六届董事会第二十一次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安源煤业集团股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第二十一次会议于2018年1月10日以传真或电子邮件方式通知，并于2018年1月15日下午16:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人。会议由公司董事长林绍华先生主持，公司监事列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。会议认真讨论和审议了本次会议议程事项，对有关议案进行了书面记名投票表决，审议并通过了如下议案：
一、审议并通过了《关于调整公司第六届董事会相关专门委员会人员组成的议案》，其中9票赞成，0票反对，0票弃权。
按照《公司法》、《上市公司治理准则》等相关法规的规定以及《公司章程》和《公司董事会议事规则》要求，公司董事会下设了战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会。由于公司董事会成员调整，董事会同意相应调整第六届董事会战略委员会、提名委员会和审计委员会三个专门委员会的人员组成。
（一）第六届董事会战略委员会
增补林国尧、罗庆贺、彭金柱三位董事为董事会战略委员会委员，任期从本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满为止。
本次调整后成员：林绍华、李松、周宏国、林国尧、罗庆贺、彭金柱、王芸、孙景营、虞义华，继续由林绍华先生担任战略委员会主任委员。
（二）第六届董事会提名委员会
增补董事林国尧为董事会提名委员会委员，任期从本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满为止。
本次调整后成员：虞义华、林绍华、林国尧、王芸、孙景营，继续由虞义华先生担任提名委员会主任委员。
（三）第六届董事会审计委员会
增补董事林国尧为董事会审计委员会委员，任期从本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满为止。
本次调整后成员：王芸、李松、林国尧、孙景营、虞义华，继续由王芸女士担任审计委员会主任委员。
二、审议并通过了《关于公司高级管理人员2016年度薪酬的议案》，其中9票赞成，0票反对，0票弃权。
经考核，公司2016年度的各项工作完成年初既定目标，按照《公司高级管理人员年薪制考核管理办法》，公司董事会薪酬与考核委员会审议，董事会同意公司高级管理人员2016年度的薪酬分配方案：
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特此公告。
安源煤业集团股份有限公司董事会
2018年1月16日
证券代码：600397 股票简称：安源煤业 编号：2018-005
公司债券代码：122381 公司债券简称：14安源债
安源煤业集团股份有限公司
第六届监事会第十二次
会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安源煤业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次会议于2018年1月10日以传真或电子邮件方式通知，并于2018年1月15日下午16:30在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事5人，实到5人。与会监事一致推举监事谭季辉先生主持会议，符合《公司法》、《公司章程》及相关法律的要求。本次会议认真讨论和审议了会议议程事项，并对有关议案进行了书面记名投票表决，审议并通过了《关于推选公司第六届监事会主席的议案》，其中5票赞成，0票反对，0票弃权。
鉴于曾昭和先生因工作调整不再担任公司监事会主席职务，公司监事会缺额监事已增补到位，为便于监事会开展工作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定以及本届监事会全体监事的提议，同意推选谭亚明先生为公司第六届监事会主席，任期从本次监事会会议通过之日起至本届监事会届满为止。
特此公告
附件：监事会主席简历
安源煤业集团股份有限公司监事会
二〇一八年一月十六日
监事会主席简历
谭亚明先生简历: 谭亚明，1960年11月生，研究生学历，高级会计师，中共党员。曾任江西省煤管局财务处会计,江西省地方煤炭工业公司会计,江西省煤炭厅财务处科员、主任会计师、副处长，莲花县副县长（挂职），江西省煤炭厅财务处调研员（正处级），江西省煤炭集团公司副总会计师，江西煤业集团有限责任公司总经理助理，安源煤业集团股份有限公司总经理助理，现任江西省能源集团公司副总会计师，安源煤业集团股份有限公司监事。
