高斯贝尔数码科技股份有限公司
关于公司聘任副总经理的公告

证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号：2018-001

高斯贝尔数码科技股份有限公司

关于公司聘任副总经理的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经公司提名委员会提名，高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2018年1月 15日召开第三届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于公司聘任郝建清先生为副总经理的议案》、《关于公司聘任邓万能先生为副总经理的议案》、《关于公司聘任欧阳健康先生为副总经理的议案》、《关于公司聘任魏宏雯为副总经理的议案》。同意聘任郝建清先生为公司副总经理，负责数字电视、卫星电视经营业务管理工作；同意聘任邓万能先生为公司副总经理员，负责郴州功田电子陶瓷技术有限公司的经营管理工作；同意聘任欧阳健康先生为公司副总经理，负责深圳市高斯贝尔家居智能电子有限公司的经营管理工作；同意聘任魏宏雯女士为公司副总经理，负责人力资源部、行政部与总经办的管理工作。任期至第三届董事会届满为止。

欧阳健康先生持有公司股份2,109,400股，持股比例1.26%，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系。郝建清先生、邓万能先生、魏宏雯女士均未持有公司股份，亦均与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系。

上述高级管理人员不属于最高人民法院“失信被执行人”，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

独立董事已对此发表独立意见，详见公司今日刊登在巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于聘任公司副总经理的独立意见》。

郝建清先生、邓万能先生、欧阳健康先生、魏宏雯女士的简历附后。

特此公告！

高斯贝尔数码科技股份有限公司

董 事 会

2018年1月16日

附：

郝建清个人简历

1983年出生，中国国籍，无境外居留权,本科学历；2005年7月加入高斯贝尔数码科技股份有限公司，任职海外业务员;2006年5月任职公司海外销售部经理;2013年1月任公司海外销售部总监;2017年3月任职公司海外销售部总监兼总经理助理;2018年1月至今任职公司数字电视事业部总经理。

截至公告日，郝建清先生未持有公司股份,与公司持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、以及其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，不属于最高人民法院“失信被执行人”，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

邓万能个人简历：

1975年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，中级金融经济师。1996年～1999年历任湖南宝山铅锌银矿职员；2000年～2003年任汕头市高斯贝尔电子有限公司销售区域经理；2003年～2010年任郴州高斯贝尔数码科技有限公司销售国内大区经理；2011年至2017年2月份任郴州希典科技有限公司销售总监；2017年3月份至今任郴州功田电子陶瓷技术有限公司总经理。

截至公告日，邓万能先生未持有公司股份,与公司持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、以及其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，不属于最高人民法院“失信被执行人”，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

欧阳健康个人简历

1975年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生,会计师、注册会计师；2001年～2003年任东方电子股份有限公司企划部专员；2003年～2006年任联想控股股份有限公司经营管理部主管；2006年～2007年任富士康国际控股有限公司经管专理；2007年～2008年任深圳高视伟业创业投资有限公司经管中心总监；2008年～2013年任深圳高斯贝尔家居智能电子有限公司总经理特助、HR总监、制造总监；2013年至今任深圳高斯贝尔家居智能有限公司总经理。

欧阳健康先生持有公司股份2,109,400股，持股比例1.26%，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系。截至公告日，欧阳健康先生未持有公司股份,与公司持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、以及其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，不属于最高人民法院“失信被执行人”，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

魏宏雯个人简历：

1971年2月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级人力资源管理师。1993-1999年，沙市久隆公司材料核查员；2000-2002年，深圳名方实业公司出纳，会计，人事主管；2002-2003年，大中华国际人事主管；2003-2005年，易好家商业连锁有限公司人力资源部经理；2005-2007年，捷顺科技股份有限公司经管部经理，人力资源部经理（经管会成员）；2007年6月加入高斯贝尔数码科技股份有限公司，2007-2010年任公司人力资源部经理，2010至今任公司人力资源总监，2015至今年兼任总经办主任。2018年1月至今兼任总裁办主任。

截至公告日，魏宏雯女士未持有公司股份,与公司持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、以及其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，不属于最高人民法院“失信被执行人”，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号：2018-002

高斯贝尔数码科技股份有限公司

关于吸收合并全资子公司的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 合并情况基本概述

郴州希典科技有限公司（以下简称“郴州希典”）系高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资子公司，为优化管理结构、提高管理效率、降低管理成本。公司拟整合郴州希典，由公司为主体吸收合并，吸收合并完成后，郴州希典依法注销，其全部业务、资产、债权、债务由公司依法承继，公司将作为经营主体对吸收的资产和业务进行管理。

本次吸收合并事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，根据《公司章程》的有关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。

二、 合并方基本情况

（一） 合并方基本情况

1、 公司名称：高斯贝尔数码科技股份有限公司

2、 公司类型：股份有限公司（上市）

3、 注册地址：湖南省郴州市苏仙区观山洞街道高斯贝尔产业园

4、 法定代表人：刘潭爱

5、 注册资本：167,150,000元

6、 成立时间:2001年8月23日

7、 统一社会信用代码：914310007305124548

8、经营范围：数字电视机顶盒、高频头、卫星电视接收天线和接收机、数字电视前端设备、数字电视软件产品、有线电视网络设备、电视发射机、多路微波分配系统设备、无线广播电视传输设备、数字化用户信息网络终端产品、网络系统集成、卫星通信终端产品、微波有源和无源器件、电子元器件、网络宽带接收终端、网络宽带接入设备、微波陶瓷器件、覆铜板及通讯器材、卫星通讯设备及产品配件、线材的生产和销售；软件开发、销售；信息产业投资，项目投资管理（投资科技型项目）；货物及技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截止2017年9月30日，公司总资产104,570.87万元，净资产45,851.36万元，营业收入31,252.53万元，净利润-1,185.47万元。（此数据未经审计）

（二） 被合并方基本情况：

1、 公司名称：郴州希典科技有限公司

2、 公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

3、 注册地址：湖南省郴州市苏仙区观山洞街道高斯贝尔产业园

4、 法定代表人：刘炳仕

5、 注册资本：50,000,000元

6、 成立时间：2008年3月14日

7、 统一社会信用代码：91431000670799528R

8、 经营范围：数字电视机顶盒、数字卫星电视接收机、卫星电视接收天线、高频头、微波电子陶瓷的研发、生产、销售。（国家禁止经营的除外，涉及行政许可的凭许可证经营）

截止2017年9月30日，公司总资产30,217.89万元，净资产14,388.42万元，营业收入29,147.50万元，净利润-730.18万元。(此数据未经审计)

三、 吸收合并的方式、范围及相关安排

1、公司作为合并方通过整体吸收合并的方式合并郴州希典的全部资产、负债和权益，合并完成后公司存续经营，郴州希典的独立法人资格将被注销。

2、本次吸收合并完成后，郴州希典所有资产（包括但不限于流动资产、非流动资产等财产）合并纳入公司，全部债权债务及其他应当承担的义务和责任由公司承继。吸收合并基准日至本次吸收合并完成日期间郴州希典所产生的损益由本公司承担。

3、本次吸收合并的基准日为2017年12月31日。

4、合并双方编制资产负债表及财产清单，履行通知债权人和公告程序。

5、合并双方各自履行法定审批程序，获得批准后，正式签订《合并协议》，实施合并程序。

6、公司股东大会审议通过后，授权公司董事会及经营层具体办理本次吸收合并所涉及的税务、工商、资产移交、资产权属、变更登记等一切事宜。

7、完成相关审议及公告程序后，双方积极合作，及时完成所有资产的移交手续和权属变更登记手续，依法定程序办理郴州希典的注销手续及履行法律法规或者监管要求规定的其他程序。本次吸收合并不涉及公司注册资本、经营范围等事项的变更。

四、 本次吸收合并对上市公司的影响

本次吸收合并有利于优化优化管理结构、提高管理效率、降低管理成本，符合公司的发展战略。郴州希典系公司全资子公司，其财务报表已纳入公司合并报表范围内。预计本次吸收合并不会对公司的当期损益产生实质性影响，不会损害公司及股东的利益，符合公司未来发展的需要。

五、 备查文件

第三届董事会第十一次会议决议

特此公告！

高斯贝尔数码科技股份有限公司

董 事 会

2018年1月16日

证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号：2018-003

高斯贝尔数码科技股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称“公司”、“高斯贝尔”)第三届监事会第九次会议通知于2018年1月11日以专人送达、电子邮件等方式送达全体监事。2018年1月15日，会议如期以通讯方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由监事会主席刘丙宇主持，会议以记名投票的方式审议并通过了以下议案：

一、 关于修订《监事会议事规则》的议案

为促进公司规范运作，根据《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，按《公司章程》相关规定，公司对《监事会议事规则》相关条款进行了修订。详见今日刊登在巨潮资讯网的《监事会议事规则》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

特此公告

高斯贝尔数码科技股份有限公司

监事会

2018年1月16日

证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号：2018-004

高斯贝尔数码科技股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称“公司”、“高斯贝尔”)第三届董事会第十一次会议通知于2018年1月10日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2018年1月15日，会议如期以通讯方式召开。会议应到董事12人，实到董事12人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长刘潭爱主持，会议以记名投票的方式审议并通过了以下议案：

一、 关于审议公司聘任郝建清先生为副总经理的议案

因公司经营发展需要，经总经理游宗杰先生提名，公司董事会提名委员会审核，同意聘任郝建清先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。详见今日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（以下简称“巨潮资讯网”）的《关于聘任公司高级管理人员的公告》。

独立董事发表了同意的独立意见。详见今日刊登在巨潮资讯网的《独立董事关于聘任公司副总经理的独立意见》。

表决结果：同意12票；反对0票；弃权0票。

二、 关于审议公司聘任邓万能先生为副总经理的议案

因公司经营发展需要，经总经理游宗杰先生提名，公司董事会提名委员会审核，同意聘任邓万能先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。详见今日刊登在巨潮资讯网的《关于聘任公司高级管理人员的公告》。

独立董事发表了同意的独立意见。详见今日刊登在巨潮资讯网的《独立董事关于聘任公司副总经理的独立意见》。

表决结果：同意12票；反对0票；弃权0票。

三、 关于审议公司聘任欧阳健康为副总经理的议案

因公司经营发展需要，经总经理游宗杰先生提名，公司董事会提名委员会审核，同意聘任欧阳健康先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。详见今日刊登在巨潮资讯网的《关于聘任公司高级管理人员的公告》。

独立董事发表了同意的独立意见。独立董事发表了同意的独立意见。详见今日刊登在巨潮资讯网的《独立董事关于聘任公司副总经理的独立意见》。

表决结果：同意12票；反对0票；弃权0票。

四、 关于审议聘任魏宏雯女士为副总经理的议案

因公司经营发展需要，经总经理游宗杰先生提名，公司董事会提名委员会审核，同意聘任魏宏雯女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。详见今日刊登在巨潮资讯网的《关于聘任公司高级管理人员的公告》。

独立董事发表了同意的独立意见。独立董事发表了同意的独立意见。详见今日刊登在巨潮资讯网的《独立董事关于聘任公司副总经理的独立意见》。

表决结果：同意12票；反对0票；弃权0票。

五、 关于审议公司吸收合并全资子公司的议案

郴州希典科技有限公司（以下简称“郴州希典”）为公司的全资子公司，为优化管理架构，提高管理效率，降低管理成本，公司拟对郴州希典实施整体吸收合并。吸收合并完成后，郴州希典依法注销，其全部业务、资产、债券与债务由公司依法承继，公司将作为经营主体对吸收的资产与业务进行管理。详见今日刊登在巨潮资讯网的《关于吸收全资子公司的公告》。

表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议通过。

六、 关于审议修订《募集资金使用管理办法》的议案

根据《公司法》、《公司章程》等规定，为了进一步规范公司募集资金使用管理办法，结合公司情况，公司对《募集资金使用管理办法》相关条款进行了修订。详见今日刊登在巨潮资讯网的《募集资金使用管理办法》。

表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议通过。

七、 关于审议修订《董事、监事、高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度》的议案

根据《公司法》、《公司章程》和《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等规定，公司对《董事、监事、高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度》相关条款进行了修订，详见今日刊登在巨潮资讯网的《董事、监事、高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度》。

表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

八、 关于审议修订《董事会议事规则》的议案

为促进公司规范运作，根据《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，按《公司章程》相关规定，公司对《董事会议事规则》相关条款进行了修订。详见今日刊登在巨潮资讯网的《董事会议事规则》。

表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

九、 关于审议修订《监事会议事规则》的议案

为促进公司规范运作，根据《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，按《公司章程》相关规定，公司对《监事会议事规则》相关条款进行了修订。详见今日刊登在巨潮资讯网的《监事会议事规则》。

表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

十、 关于提请召开公司2018年第一次临时股东大会的议案

公司董事会定于2018年1月31日召开2018年第一次临时股东大会，本次股东大会股权登记日为2018年1月25日，具体内容详见今日刊登在巨潮资讯网的《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：12票赞成，0 票反对，0 票弃权。

备查文件

1. 第三届董事会第十一次会议决议。

特此公告！

高斯贝尔数码科技股份有限公司

董 事 会

2018年1月16日

证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号：2018-005

高斯贝尔数码科技股份有限公司

关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2018年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、合法合规性说明：2018年1月15日召开的公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于提请召开公司 2018年第一次临时股东大会的议案》，会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

4、召开时间：

现场会议时间：2018年1月31日（星期三）下午 2：30

网络投票时间：2018年1月30日—2018年1月31日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年1月31日 9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年 1月30日 15:00 至 2018年1月31日 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开及表决方式：本次股东大会召开现场会议，采用现场表决与 网络投票相结合的方式表决。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。截至 2018年 1月25日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，或参加现场股东大会行使表决权。

同一表决权只能选择现场或网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次表决结果为准。

6、会议股权登记日：2018年1月25日

7、出席对象：

（1）截至 2018年1 月25日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席本次会议的股东，可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

8、现场会议地点：湖南省郴州市苏仙区观山洞街道高斯贝尔产业园1栋第一会议室。

二、会议审议事项

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上述提案的详细内容详见公司在 2018年1月16日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司吸收合并全资子公司的公告》、《募集资金使用管理办法》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表：

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四、会议登记事项

1、登记手续：

（1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

（2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

（3）异地股东可通过信函或传真方式进行登记。

2、登记时间：2018年1月26日至 1月 30日，上午 8：00—下午 5:00（非工作时间除外）。

3、登记地点：湖南省郴州市苏仙区观山洞街道高斯贝尔产业园证券部

4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

5、会议联系方式：

联系人：王春、曾佳

联系电话：（0735）2659962，传真：（0735）2659987

6、其他事项：会议时间半天，与会人员食宿及交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

股东通过交易系统进行网络投票类似于买卖股票，通过互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）进行投票类似于填写选择项，其具体投票流程详见附件1。

六、投票规则

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。如果出现重复投票将按以下规则处理：1、如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票结果为准；2、如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

七、备查文件

1．高斯贝尔第三届董事会第十一次会议决议。

特此通知！

高斯贝尔数码科技股份有限公司

董事会

2018年1月16日

附件1：

高斯贝尔数码科技股份有限公司股东

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东均可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。

一、采用交易系统投票的投票程序

1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2018年1月31日9:30～11:30，13:00～15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票，投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。

3、网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即可对提案进行投票。该证券相关信息如下：

证券代码：362848 证券简称：高斯投票

4、股东投票的具体流程

① 输入买入指令；

② 输入证券代码 362848；

③ 在“委托价格”项下填写股东大会提案序号，具体情况如下：

■

④在“委托数量”项下填报表决意见：同意、反对、弃权。具体情况如下：

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如股东通过网络投票系统对“总提案”和单项提案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关提案投票表决，再对总提案投票表决，以已投票表决的相提案的表决意见为准，其它未表决的提案以总提案的表决意见为准；如果股东先对总提案投票表决，再对相关提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。

⑤确认投票委托完成。

5．注意事项

①股东对总提案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见；

②投票不能撤单；对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计；

③ 如需查询投票结果，请于投票当日下午 18：00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果。

二、采用互联网投票的投票程序

股东通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

1.办理身份认证手续

身份认证的目的是要在网络上确认投票人身份，以保护投票人的利益。目前股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

申请服务密码的，请登陆网址： http://www.szse.cn 或http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后可使用。

申请数字证书的，可向深圳证券数字证书认证中心（http://ca.szse.cn）申请。

2 ．股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

3．股东进行投票的时间

本次股东大会通过互联网投票系统投票开始时间为 2018年1月30日15:00，网络投票结束时间为 2018年1月31日 15:00。

附件2：

高斯贝尔数码科技股份有限公司

2018年第一次临时股东大会之授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席高斯贝尔数码科技股份有限公司2018年1月31日召开的2018年第一次临时股东大会会议，并代表本人（本公司）对下列提案投票。

如委托人未对表决权的形式方式作出具体指示，则委托代理人可根据自己的意愿表决。

委托人（自然人签名，机构股东法定代表人或有权代表签名并加盖公章）：

委托人身份证号码或营业执照号码（或统一社会信用代码）：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人（签字）：

受托人身份证号：

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注意：请股东将表决意见在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的空格内划上“○”。多选或不选的，则视为无效委托。

年 月 日

附注：

1、 本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

2、 单位委托须加盖单位公章；

3、 授权委托书复印或按以上格式自制均有效。