兰州民百（集团）股份有限公司
第八届董事会第十九次会议（临时）决议公告
2018-01-16
来源：上海证券报
股票代码：600738 股票简称：兰州民百 编号：临2018-003
兰州民百（集团）股份有限公司
第八届董事会第十九次会议（临时）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
兰州民百（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次会议（临时）通知于2018年1月10日以电话、传真和邮件方式向公司全体董事发出，会议于2018年1月15日上午10时以现场和通讯方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事及高级管理人员列席本次会议。会议由公司董事长张宏先生主持，会议的召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议、讨论，形成决议如下：
一、审议通过《关于修订公司〈总经理工作制度〉的议案》；
根据相关法律、行政法规和上市规则等规定，结合公司实际经营发展情况，公司对《总经理工作制度》进行修订，具体修订内容如下：
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表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过《关于设立全资子公司的议案》。
公司拟以自有资金3000万出资设立全资子公司上海红楼科技有限公司，主要经营范围为企业管理咨询；基础软件服务；应用软件服务；大数据处理；设计、代理、制作、发布广告等。
根据《公司章程》及《对外投资管理办法》的规定，本次对外投资不属于关联交易和重大资产重组事项，本次对外投资在董事会审议通过后无需提交公司股东大会审议。
表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
兰州民百（集团）股份有限公司董事会
2018年01月15日
