奥佳华智能健康科技集团股份
有限公司第四届董事会第八次
会议决议公告
证券代码：002614 股票简称：奥佳华 公告编号：2018-04号
奥佳华智能健康科技集团股份
有限公司第四届董事会第八次
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议通知以电话、传真及电子邮件等相结合方式于2018年1月11日发出。会议于2018年1月16日上午10:00在前埔路168号公司五楼会议室以通讯的方式召开，并获得全体董事确认。本次会议应到董事9名，通讯出席本次会议董事9名。公司部分监事、高管列席了本次会议。本次会议由公司董事长邹剑寒先生主持，会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。
经全体董事认真审议，以通讯表决方式通过如下决议：
一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2018年度金融衍生品交易计划的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、公司章程和公司《金融衍生品交易业务内部控制制度》等有关法律、法规和制度的规定并结合公司的具体情况，同意公司2018年度金融衍生品交易业务的总金额控制在38,000.00万美元以内，并授权公司董事长邹剑寒先生签署相关交易文件。
公司独立董事对本次董事会相关议案发表了同意意见。
二、备查文件
1、公司第四届董事会第八次会议决议。
特此公告。
奥佳华智能健康科技集团股份有限公司
董 事 会
2018年1月16日
证券代码：002614 股票简称：奥佳华 公告编号：2018-05号
奥佳华智能健康科技集团股份
有限公司2018年金融衍生品
交易计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月16日召开的第四届董事会第八次会议审议通过了《关于2018年度金融衍生品交易计划的议案》，现将相关情况公告如下：
一、金融衍生品交易目的
公司外销业务结算货币主要为美元，自业务合同签署日至收汇日周期一般为1~3个月，人民币对美元汇率波动对公司生产经营会产生一定影响。为了应对汇率波动风险，锁定成本，实现稳健经营，公司2018年拟开展金融衍生品交易业务来规避汇率风险。
公司不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，不进行无锁定的单边交易，所有外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以套期保值，规避和防范汇率风险为目的。公司进行的远期结售汇业务只与经国家外汇管理局和中国人民银行或是所在国家及地区金融外汇管理当局批准、具有远期结售汇业务经营资格的金融机构进行交易，不与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。公司从事金融衍生品交易业务的资金来源均为公司自有资金，不存在将募集资金用于金融衍生品交易业务的情况。
二、金融衍生品交易品种
公司的金融衍生品交易业务仅指公司从事的远期结售汇业务，即银行与客户签订远期外汇合约，约定未来结售汇的外汇币种、金额、期限及汇率，到期时按照该合约签订的币种、金额、汇率办理结售汇业务，从而锁定当期结售汇成本。
三、金融衍生品交易的必要性
公司外销业务主要以美元计价。因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益会对公司造成较大影响。为有效防范和降低外汇汇率波动给公司经营业绩带来影响，公司根据外销业务的实际情况，开展与公司实际业务规模相匹配的远期结售汇业务相当有必要。
四、2018年金融衍生品交易计划
根据公司《金融衍生品交易业务内部控制制度》，结合相关法律、法规和文件的规定和公司的经营需要，2018年公司拟开展的金融衍生品交易业务（即公司从事的远期结售汇业务）的总金额控制在38,000.00万美元以内，并授权公司董事长邹剑寒先生签署相关交易文件。
五、金融衍生品会计核算原则
公司根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号-套期保值》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的金融衍生品交易业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
六、风险分析
1、价格波动风险：可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动而造成金融衍生品价格变动而造成亏损的市场风险。
2、履约风险：开展金融衍生品业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。
3、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
七、风险控制措施
1、公司已制定《金融衍生品交易业务内部控制制度》，规定公司不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，不进行无锁定的单边交易，所有外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以套期保值，规避和防范汇率风险为目的。制度就公司管理原则、组织机构、管理职责、审批及授权、外汇远期交易管理流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定，该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施切实有效。
2、公司财务部及审计部作为相关责任部门均有清晰的管理定位和职责，并且责任落实到岗位，通过分级管理，从根本上杜绝了单人或单独部门操作的风险， 在有效地控制风险的前提下也提高了对风险的应对速度。
3、公司与具有合法资质的大型商业银行开展金融衍生品交易业务，密切跟踪相关领域的法律法规，规避可能产生的法律风险。
八、独立董事意见
独立董事意见如下：公司开展外汇衍生品交易业务主要是为规避人民币汇率波动带来外汇风险，能够有效控制外汇风险带来的成本不确定性。根据《深圳证券交易所中股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《金融衍生品交易业务内部控制制度》等有关规定。公司2018年度金融衍生品交易业务（即公司从事的远期结售汇业务）的总金额控制在38,000.00万美元以内，符合有关制度和法规的要求，符合公司生产经营的实际需要，有利于公司的长远发展，符合公司股东的利益。
九、备查文件：
1、第四届董事会第八次会议决议；
2、独立董事关于公司第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
奥佳华智能健康科技集团股份有限公司
董 事 会
2018年1月16日
证券代码：002614 股票简称：奥佳华 公告编号：2018-06号
奥佳华智能健康科技集团股份
有限公司关于使用部分有资金
购买保本型理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月3日召开第四届董事会第七次会议、2017年12月20日召开2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金、超募资金及自有资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币171,700.00万元闲置资金（其中：闲置募集资金25,200.00万元、超募资金26,000.00万元及自有资金120,500.00万元）购买安全性高、流动性好、有保本承诺的理财产品，在上述额度内，资金可以在一年内滚动使用。其中自有资金120,500.00万元中，滚动使用最高额不超过30,000.00万元用于向商业银行及其他金融机构购买开放式保本浮动收益型理财产品。上述事项详见公司于2017年12月5日、2017年12月21日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网的有关公告。
根据上述决议公司于2018年1月15日与厦门国际银行股份有限公司（以下简称“厦门国际银行”）签订了《厦门国际银行理财产品协议书》，使用自有资金10,000.00万元人民币进行现金理财，具体情况公告如下：
一、理财产品主要内容
1、基本情况
■
2、理财产品投资方向：
包括但不限于现金、银行存款、同业存放、协议存款、大额可转让存单、期限在7天以内（含7天）的债券逆回购；货币市场基金；国债，央票，政策性金融债，主体评AAA且期限1年以内的企业债、公司债、中期票据、短融、超短融，同业存单，商业银行金融债，商业银行二级资本债，PPN，可转债等可在金融市场流通的债券；货币市场中期限在7天以上（不含7天）的债券逆回购及各类受（收）益权等。
3、主要风险揭示：
尽管本产品属于保本浮动收益型理财产品，但可能存在厦门国际银行所揭示的投资风险、政策风险、市场风险、流动性风险、信用风险、产品提前终止及再投资风险、信息传递终止风险、不可抗力及意外事件风险、认购风险及理财产品不成立风险、管理人风险等银行理财产品常见风险。
二、风险应对措施：
针对投资风险，公司主要采取风险措施如下：
1、财务部设专人管理存续期的各种投资及理财产品并跟踪委托理财资金的进展及安全状况，出现异常情况时应要求及时通报公司审计部、公司总经理及董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全；
2、公司审计部为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计；
3、独立董事将对资金使用情况进行检查，以董事会审计委员会核查为主；
4、公司监事会将对理财资金使用情况进行监督与检查；
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及相应的损益情况。
三、对公司日常经营的影响
公司本次使用自有资金进行现金管理是在确保公司资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常发展。
通过进行适度的低风险短期理财，对自有资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，以进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。
四、公告日前十二个月内购买理财产品情况
1、公司于2017年12月21日与厦门农村商业银行股份有限公司签订了《厦门农商银行“丰泰”人民币理财计划产品协议》，使用部分闲置募集资金24,000.00万元人民币、超募资金24,600.00万元人民币及自有资金30,000.00万元人民币，合计78,600.00万元人民币进行现金理财；与厦门国际银行签订了《厦门国际银行理财产品协议书》，使用自有资金30,000.00万元人民币进行现金理财；
2、公司于2017年5月23日与厦门农商行签订了《厦门农商银行“丰泰”人民币理财计划产品协议》，使用部分自有资金10,000.00万元人民币进行现金理财。该产品已于2017年11月22日到期，公司已收回本金10,000.00万元人民币和理财收益约240.66万元人民币；
3、公司于2017年3月16日与厦门农商行签订了《厦门农商银行“丰泰”人民币理财计划产品协议》，使用部分闲置募集资金1,070.00万元人民币进行现金理财。该产品已于2017年12月20日到期，公司已收回本金1,070.00万元人民币和理财收益约35.99万元人民币。
五、备查文件
1、厦门国际银行理财产品协议书。
特此公告。
奥佳华智能健康科技集团股份有限公司
董 事 会
2018年1月16日
