云南铜业股份有限公司
2018年第一次临时股东大会
决议公告
证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2018--007
云南铜业股份有限公司
2018年第一次临时股东大会
决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：本次股东大会会议召开期间没有增加或变更提案。
云南铜业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2018年第一次临时股东大会通知及提示性公告已于 2017 年12月29日、1月13日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）进行了公告。本次股东大会没有出现否决提案的情形；亦没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
（一）召开时间
现场会议召开时间为：2018年1月16日下午14：40分
网络投票时间为：2018年1月15日－2018年1月16日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年1月16日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年1月15日15：00 至2018年1月16日15：00期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：云南省昆明市人民东路111号公司办公楼11楼会议室。
（三）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（四）召集人：云南铜业股份有限公司第七届董事会
（五）主持人：武建强 董事长
（六）会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东18人，代表股份11,303,100股，占上市公司总股份的0.7980％。
（二）现场会议出席情况
通过现场投票的股东1人，代表股份447,200股，占上市公司总股份的0.0316％。
（三）网络投票情况
通过网络投票的股东17人，代表股份10,855,900股，占上市公司总股份的0.7664％。
（四）中小投资者投票情况
通过现场和网络投票的股东18人，代表股份11,303,100股，占上市公司总股份的0.7980％。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份447,200股，占上市公司总股份的0.0316％。
通过网络投票的股东17人，代表股份10,855,900股，占上市公司总股份的0.7664％。
（五）公司部分董事、监事、高管人员、见证律师等出席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式对会议提案进行了表决。会议审议了以下提案：
（一）审议议案一《云南铜业股份有限公司关于2017年追加日常关联交易预计的议案》。
该议案已经公司第七届董事会第二十次会议审议通过。
根据深圳证券交易所股票上市规则及公司章程的相关规定，该议案涉及关联交易，关联股东云南铜业（集团）有限公司回避了对此议案的表决。
具体内容详见刊登于2017年12月29日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司第七届董事会第二十次会议决议公告》。
表决结果：
同意11,253,300股，占出席会议所有股东所持股份的99.5594％；
反对49,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.4353％；
弃权600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0053％。
中小股东总表决情况：
同意11,253,300股，占出席会议中小股东所持股份的99.5594％；
反对49,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.4353％；
弃权600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0053％。
会议审议通过该议案。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：国浩律师（北京）事务所
（二）律师姓名：王云、李长皓。
（三）结论性意见：根据以上事实及文件资料，本所律师认为：贵公司本次股东大会的召集、召开、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司《章程》的规定，所通过的各项决议均合法有效。
五、备查文件
（一）云南铜业股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议；
（二）国浩律师（北京）事务所关于云南铜业股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
云南铜业股份有限公司董事会
2018年1月17日
证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2018-008
云南铜业股份有限公司
第七届董事会第二十二次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
云南铜业股份有限公司（以下简称“云南铜业”或“公司”）第七届董事会第二十二次会议通知于2018年1月12日以邮件方式发出，会议于2018年1月16日下午16：00在昆明市人民东路111号公司11楼会议室准时召开。公司第七届董事会于近日收到李伟先生申请辞去其担任的公司董事职务的辞职报告，根据《公司法》和《公司章程》规定，李伟先生的辞职未导致董事会成员低于法定人数，其辞职不会影响公司董事会的正常运行。会议应到董事10人，实到董事6人，董事姚志华先生因公务委托副董事长田永忠先生代表出席并表决，董事史谊峰先生因公务委托董事黄云静女士代表出席会议并表决，董事王冲先生因公务委托董事黄云静女士代表出席会议并表决，独立董事尹晓冰先生因公务委托独立董事和国忠先生代表出席会议并表决。会议由董事长武建强先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议，符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的规定，合法有效。到会董事经过充分讨论，以书面表决的方式逐项审议通过以下议案：
一、关联董事回避表决后，以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司非公开发行股票预案（三次修订稿）的议案》；
关联董事武建强先生、田永忠先生、姚志华先生、史谊峰先生和王冲先生回避该议案的表决。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规、规范性文件的要求，以及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第25号—上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》，并结合本次非公开发行股票项目最新进展情况，公司修订了本次非公开发行股票预案，具体内容详见《云南铜业股份有限公司非公开发行股票预案（三次修订稿）》。
本事项涉及关联交易，关联方为云铜集团，公司独立董事予以了事前认可。
特此公告。
云南铜业股份有限公司董事会
2018年1月16日
证券代码：000878 证券简称：云南铜业编号：2018-009
云南铜业股份有限公司
第七届监事会第十八次会议
决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
云南铜业股份有限公司（以下简称“云南铜业”或“公司”）第七届监事会第十八次会议由公司半数以上监事共同推举韩锦根先生召集并主持，于2018年1月16日下午16:30以现场方式召开。本次会议通知已于2018年1月12日以邮件方式发出。应参加会议监事4名，实到监事4名。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。到会监事经过充分讨论，经书面表决的方式审议并通过了如下议案：
一、以4票赞成，0票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司非公开发行股票预案（三次修订稿）的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规、规范性文件的要求，以及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第25号—上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》，并结合本次非公开发行股票项目最新进展情况，公司修订了本次非公开发行股票预案，具体内容详见《云南铜业股份有限公司非公开发行股票预案（三次修订稿）》。
本事项涉及关联交易，关联方为云铜集团，公司独立董事予以了事前认可。
特此公告。
云南铜业股份有限公司监事会
2018年1月16日
证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2018-010
云南铜业股份有限公司
关于非公开发行股票预案修订
情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南铜业股份有限公司（以下简称“公司”）2016年10月27日第七届董事会第六次会议审议通过了关于2016年度非公开发行股票的相关议案。
根据中国证监会于2017年2月15日发布《关于修改〈上市公司非公开发行股票实施细则〉的决定》及2017年2月17日发布的《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》，公司对本次非公开发行股票方案中涉及的定价原则和发行价格、发行数量、募集资金投资项目、募集资金数额及用途等内容进行了调整，于2017年5月19日召开了第七届董事会第十二次会议、2017年7月26日召开了2017年第一次临时股东大会，同意公司对非公开发行股票预案进行修订，并形成了《云南铜业股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》。
公司董事会根据股东大会的授权，于2017年12月7日召开了第七届董事会第十九次会议，结合本次交易最新进展情况，对非公开发行股票预案再次进行了修订，并形成了《云南铜业股份有限公司非公开发行股票预案（二次修订稿）》。
根据云南迪庆有色金属有限责任公司生产经营最新情况，公司对本次非公开发行股票预案相关内容进行了修订。公司于2018年1月16日召开了第七届董事会第二十二次会议，对非公开发行股票预案再次进行修订，并形成《云南铜业股份有限公司非公开发行股票预案（三次修订稿）》。
现公司就本次修订及更新涉及的主要内容说明如下：
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除上述修订及更新事项外，预案其他部分内容不存在实质性变化。
特此公告。
云南铜业股份有限公司董事会
2018年1月16日
