成都豪能科技股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：603809 证券简称：豪能股份 公告编号：2018-002

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2018年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2018年1月16日

(二) 股东大会召开的地点：四川省成都经济技术开发区南二路288号成都豪能科技股份有限公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开并表决，现场会议由公司董事长向朝东先生主持，会议的召集、召开、出席会议人员资格及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人，出席9人；

2、 公司在任监事3人，出席3人；

3、 董事会秘书徐应超先生出席本次会议，公司高管杨燕列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票

1、 议案名称：《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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2、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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3、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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4、 议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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5、 议案名称：关于制定《控股子公司管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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6、 议案名称：关于制定《控股股东和实际控制人行为规范》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二) 关于议案表决的有关情况说明

1、 本次股东大会的议案1为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过。

2、 其他议案为普通决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的1/2以上通过。

3、 不涉及对中小投资者单独计票的议案。

4、 不涉及关联股东回避表决的议案。

5、 本次股东大会的议案已全部审议通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：广东信达律师事务所

律师：梁晓华 周凌仙

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次临时股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格、召集人资格及股东大会的表决程序、表决结果均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，合法、有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

成都豪能科技股份有限公司

2018年1月16日