河南中原高速公路股份有限公司
证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临2018-001
优先股代码：360014 优先股简称：中原优1
公司债代码：143213 公司债简称：17豫高速
河南中原高速公路股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年1月16日
(二) 股东大会召开的地点：郑民高速郑庵收费站东侧中原高速郑开分公司二楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长金雷先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事10人，出席6人，董事长金雷、董事马沉重、王辉及独立董事陈荫三、马恒运、赵虎林出席会议；董事赵中锋、王秀峰、孟杰及独立董事廖良汉因工作原因未出席会议；
2、 公司在任监事3人，出席1人，监事会主席王远征出席会议，监事郝俊琴、周春晖因工作原因未出席会议；
3、 公司总会计师王继东列席了本次会议；董事会秘书杨亚子出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订《河南中原高速公路股份有限公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二) 累积投票议案表决情况
2、 关于选举董事的议案
■
3、 关于选举独立董事的议案
■
4、 关于选举监事的议案
■
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案1为特别决议事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的2/3以上审议通过。议案2、议案3、议案4为普通表决事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的1/2以上审议通过。议案2、议案3、议案4需要单独统计中小投资者计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：黄国宝、吴俊霞
2、 律师鉴证结论意见：
北京市嘉源律师事务所黄国宝、吴俊霞律师对本次会议进行了现场见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
河南中原高速公路股份有限公司
2018年1月17日
证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临2018－002
优先股代码：360014 优先股简称：中原优1
公司债代码：143213 公司债简称：17豫高速
河南中原高速公路股份有限公司
职工代表大会关于选举职工代表
监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，2018年1月16日，河南中原高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届一次职工代表大会，选举伏云峰先生、高建英女士为公司职工代表监事。伏云峰先生、高建英女士与公司2018年第一次临时股东大会选举产生的3名股东代表监事共同组成公司第六届监事会，任期与第六届监事会任期相同。
因工作原因郝俊琴女士不再担任公司职工代表监事，公司监事会对郝俊琴女士在担任公司职工监事期间，为公司规范运作和健康发展所做的积极贡献表示衷心的感谢。
职工代表监事简历附后。
特此公告。
河南中原高速公路股份有限公司监事会
2018年1月17日
职工代表监事简历
伏云峰：男，1975年1月生，本科学历，政工师。1997年7月至2002年4月在河南省交通公路工程局三处、曲荷项目经理部、党委办公室工作，2002年4月至2003年7月任河南省交通公路工程局团委书记，2003年7月至2005年1月在公司党委办公室工作，2005年1月至今任公司办公室副主任、监察室副主任、主任、工会副主席。
高建英：女，1969年6月生，本科学历，会计师。1991年10月至2003年4月在河南省社旗县公路管理局工作，2003年6月至2006年4月在路泰公路工程公司工作，2006年10月至2007年12月在公司驻马店分公司工作，2007年12月至2009年6月任中石化中原高速石油有限公司综合办副经理，2009年6月至2013年3月任公司郑州分公司会计部副经理、经理，2013年3月至2013年12月在公司财务资产部工作，2013年12月至今任公司投资经营部副经理、审计部副经理，2014年10月至今兼任河南英地置业有限公司监事。
证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临2018－003
优先股代码：360014 优先股简称：中原优1
公司债代码：143213 公司债简称：17豫高速
河南中原高速公路股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）河南中原高速公路股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届董事会第一次会议于2018年1月16日下午在郑民高速郑庵收费站东侧中原高速郑开分公司二楼会议室以现场表决方式召开。
（二）会议通知及相关材料已于2018年1月5日以专人或传真、电子邮件方式发出。
（三）会议应出席董事11人，实际出席10人。董事孟杰因工作原因未出席会议，以书面方式表达了对本次董事会各审议事项的意见，并委托董事郭本锋代为出席和表决。
（四）会议的召开符合法律、法规、规章和《公司章程》规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事一致推选金雷先生为会议主持人，会议审议讨论了通知中所列的全部事项。审议情况如下：
（一）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
选举金雷先生为公司第六届董事会董事长，任期至公司第六届董事会任期届满。
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
（二）审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》
1、选举金雷、马沉重、陈伟、孟杰、陈荫三、马恒运、赵虎林为公司第六届董事会战略委员会委员，金雷为主任委员。
2、选举李华杰、马沉重、张超、王辉、陈荫三、马恒运、赵虎林为公司第六届董事会审计委员会委员，李华杰为主任委员。
3、选举马恒运、张超、陈伟、孟杰、陈荫三、赵虎林、李华杰为公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员，马恒运为主任委员。
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
根据《公司章程》规定和董事长金雷先生提名，同意聘任马沉重先生为公司总经理，聘期至公司第六届董事会任期届满。
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
（四）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
根据《公司章程》规定和公司总经理马沉重先生提名，同意聘任以下高级管理人员：郭本锋、田燕玲、段永灿、刘剑君为公司副总经理；张付雄为公司总工程师；王继东为公司总会计师（财务负责人）。以上人员聘期至公司第六届董事会任期届满。
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据《公司章程》规定和公司董事长金雷先生提名，同意聘任杨亚子女士为公司董事会秘书，聘期至公司第六届董事会任期届满。
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
（六）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
根据工作需要，依据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，同意聘任李全召先生为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职责。聘期至公司第六届董事会任期届满。
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
（七）审议通过《关于授权董事长决定向银行申请授信额度的议案》
授权董事长代表公司与银行签署与授信有关的合同、协议等相关文件，授信额度不超过公司最近一期经审计净资产的20%，授信额度不等同公司实际融资金额，具体融资金额将视公司生产经营的实际资金需求来确定，在授信额度内以各银行与公司实际发生的融资金额为准。授信期限为2018年1月16日至2019年1月15日。
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
（八）审议通过《关于向河南英地置业有限公司提供6亿元授信的议案》
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
《河南中原高速公路股份有限公司关于向子公司河南英地置业有限公司提供授信的公告》于本公告日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站。
特此公告。
河南中原高速公路股份有限公司董事会
2018年1月17日
附件
个 人 简 历
金雷：男，1972年2月生，中共党员，工程硕士，教授级高级工程师。中共河南省第十次党代会代表，国务院特殊津贴专家。2001年3月至2002年10月任河南省交通运输厅公路局工程处副处长；2002年10月至2004年4月任河南省少林寺至洛阳高速公路公司副总经理；2004年4月至2004年6月任河南省少林寺至洛阳高速公路公司总经理；2004年6月至2009年10月任河南省交通运输厅工程处副处长；2009年10月至2013年3月任河南高速公路发展有限责任公司董事、总经理、党委委员；2013年6月至2015年12月任本公司参股公司中原信托有限公司监事会主席。2013年5月至今任公司董事长。
马沉重：男，1968年7月生，中共党员，本科学历，教授级高级工程师。1999年10月至2001年9月任河南省公路工程局第二工程处副处长兼总工程师；2001年10月至2004年3月任驻马店至信阳高速公路项目公司副总工程师；2004年3月至2006年6月任驻马店至信阳高速公路管理公司副经理；2006年6月至2007年12月任路鑫项目公司（商周公司）董事长、总经理；2007年12月至2010年5月任河南高速公路发展有限责任公司商丘分公司经理、副书记；2010年5月至2013年3月任河南高速公路发展有限责任公司郑州分公司经理、党委副书记；2013年5月至今任公司总经理、董事。2015年12月至今任中原信托有限公司监事会主席。
郭本锋：男，1964年10月生，大学本科，高级国际财务管理师。曾任交通部财会司科员、副主任科员、主任科员，华建交通经济开发中心资金部副经理、经理，国家资本金托管部经理，项目管理部经理，中国公路学会高速公路运营管理分会副秘书长（主持工作），福建厦漳大桥有限公司财务总监，河南中原高速公路股份有限公司、湖北楚天高速公路股份有限公司、浙江上三高速公路有限公司董事，山东高速公路股份有限公司监事。2012年1月至2013年3月，在国务院国有资产监督管理委员会研究局（协会办）挂职调研员，2013年8月至今任本公司副总经理。
田燕玲：女，1965年11月生，中共党员，研究生学历，高级政工师。2000年至2002年任河南高速公路发展有限责任公司郑州分公司副经理、纪检委员；2002年至2007年任河南高速公路发展有限责任公司郑州分公司党委书记；2007年至2010年4月任河南开通高速公路有限公司经理、党总支书记；2010年4月至今任本公司副总经理。
段永灿：男，1964年9月生，中共党员，研究生学历，教授级高级工程师。2004年3月至2005年3月任本公司养护部副经理；2005年3月至2005年10月任本公司郑漯改扩建项目部副总经理；2005年10月至2011年12月任本公司商丘分公司总经理；2009年5月至2011年12月兼任本公司郑民分公司党总支书记；2011年12月至2013年6月任本公司郑开分公司总经理；2013年6月至今任郑民分公司总经理；2013年8月至今任公司副总经理。
刘剑君：男，1971年11月生，中共党员，研究生学历，高级政工师。2004年11月至2010年5月在河南高速公路发展有限责任公司任办公室副主任、宣传信息中心主任；2010年5月至2012年10月任公司办公室主任；2012年10月至今任公司副总经理。
张付雄：男，1963年10月生，中共党员，工学学士，教授级高级工程师。1982年1月至1999年12月在河南省交通科学技术研究所任主任、副总工程师；2000年1月至2005年5月任河南省交通科学技术研究院副总工兼河南省公路工程试验检测中心主任、科研院技术负责人、科研院院长助理兼检测中心主任；2005年6月至2007年12月在本公司郑石分公司任副总经理兼总工程师；2008年1月至2008年7月在本公司平顶山分公司任总经理；2008年8月至2012年9月任公司副总工程师兼工程办主任；2012年9月至今任公司总工程师。
王继东：女，1976年12月生，中共党员，硕士研究生学历，高级会计师。2003年8月至2007年1月在公司财务会计部工作；2007年1月至2009年4月任公司会计结算部副经理；2009年5月至2013年6月任公司会计结算部经理；2010年10月至今任河南英地置业有限公司董事；2010年11月至2013年8月任公司财务总监；2013年8月至今任公司总会计师；2016年3月至4月代行董事会秘书职责。
杨亚子：女，1977年11月出生，中共党员，本科学历，硕士学位，高级经济师。2001年7月至2007年3月在公司财务会计部、投资发展部工作；2007年3月至今在公司董事会秘书处工作； 2013年12月至今任董事会秘书处主任；2010年5月至2016年4月任公司证券事务代表；2010年10月至今兼任公司全资子公司秉原投资控股有限公司监事；2016年4月至今任公司董事会秘书。2009年12月取得上海证券交易所上市公司董事会秘书资格证书。
李全召：男，1978年8月生，中共党员，本科学历，工程师（交通运输工程）。1998年9月至2000年12月先后在河南省交通厅高速公路建设管理局新乡分局、郑州分局工作；2000年12月至2010年3月先后在本公司郑漯分公司、郑州分公司、郑民分公司工作；2010年3月至2014年8月借调至河南省交通运输厅人事劳动处工作；2014年8月至今在公司董事会秘书处工作。2015年7月取得上海证券交易所上市公司董事会秘书资格证书。
证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临2018－004
优先股代码：360014 优先股简称：中原优1
公司债代码：143213 公司债简称：17豫高速
河南中原高速公路股份有限公司
关于向子公司河南英地置业有限公司
提供授信的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
授信金额：6亿元人民币
授信对象：河南英地置业有限公司
授信用途：用于补充运营资金
授信期间：自公司审议批准之日起3年，每笔资金占用期限最长不超过授信期
授信资金成本：利率为基准利率上浮10%，利息按资金实际占用时间计算
一、授信事项概述
河南中原高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）为支持子公司河南英地置业有限公司（以下简称“英地置业”，公司持股比例为98.18%）发展，满足其运营资金需求，维持稳定经营局面，公司拟向英地置业提供6亿元资金授信额度。授信期限自公司审议批准之日起3年，每笔资金占用期限最长不超过授信期。借款利率为基准利率上浮10%，利息按资金实际占用时间计算。
《关于向河南英地置业有限公司提供6亿元授信的议案》已经公司第六届董事会第一次会议审议通过。该事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。
二、授信对象基本情况
公司名称：河南英地置业有限公司
公司性质：有限责任公司
注册地：郑州市郑东新区CBD商务外环路27号28层2801-2824号
法定代表人：高忠
注册资本：40,000万元
成立时间：2008年8月22日
经营范围：房地产开发、销售。
企业财务状况：截至2016年12月31日，英地置业资产总额258,786.04万元；负债总额139,839.30万元；净资产118,946.74万元；2016年1-12月，营业收入31,904.88万元；净利润6,848.52万元。
三、对公司的影响
英地置业经营正常稳定，风险可控，本次授信有利于提高公司资金的使用效率，降低公司整体财务费用。
特此公告。
河南中原高速公路股份有限公司董事会
2018年1月17日
证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临2018－005
优先股代码：360014 优先股简称：中原优1
公司债代码：143213 公司债简称：17豫高速
河南中原高速公路股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）河南中原高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第一次会议于2018年1月16日下午在郑民高速郑庵收费站东侧中原高速郑开分公司二楼会议室以现场表决方式召开。
（二）会议通知及相关材料已于2018年1月5日以专人或传真、电子邮件方式发出。
（三）会议应出席监事5人，实际出席4人。监事周春晖因工作原因未出席会议，以书面方式表达了对本次监事会审议事项的意见，并委托监事王远征代为出席和表决。
（四）会议的召开符合法律、法规、规章和《公司章程》规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事一致推选王远征先生为会议主持人，会议审议讨论了通知中所列的全部事项。审议情况如下：
（一）审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》
选举王远征先生为公司监事会主席。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
河南中原高速公路股份有限公司监事会
2018年1月17日
附件
个人简历
王远征：男，1970年4月生，中共党员，本科学历。1989年3月至2002年3月任河南省军区教导大队战士、河南省军区后勤部正排职助理员、副连职副队长、副连职干事、正连职助理员、副营职助理员、正营职助理员；2002年3月至2003年1月在省军转干部培训中心学习；2003年1月至2016年3月任河南省交通运输厅路政运管处副主任科员、主任科员、安全监督处副处长。2016年5月至今任公司监事会主席。
证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临2018－006
优先股代码：360014 优先股简称：中原优1
公司债代码：143213 公司债简称：17豫高速
河南中原高速公路股份有限公司
关于子公司河南君宸置业有限公司
完成工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南中原高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）子公司河南君宸置业有限公司（以下简称“君宸置业”），注册资本为1,000万元。公司持股比例为93.33%，公司子公司河南英地置业有限公司（以下简称“英地置业”）持有其6.67%的股份。君宸置业目前主要业务为代管公司郑新黄河大桥服务区和郑尧高速起点土地开发项目。
为进一步明确君宸置业功能定位，加强企业管理运营，公司收购英地置业持有的君宸置业6.67%的股权。根据国务院国资委和财政部颁发的《企业国有资产交易监督管理办法》（第32号），国家出资企业及其各级控股企业因实施内部重组整合进行产权转让的，可以采取非公开协议转让方式。
根据“中天和资产【2017】评字第00088号”《资产评估报告》，公司以资产评估值66.04万元收购英地置业持有的君宸置业6.67%股权，并于2017年10月27日与英地置业签署了《股权转让协议》，此次收购完成后，公司持有君宸置业100%的股权，为公司的全资子公司。
近日，公司接到通知，君宸置业已完成工商变更登记手续，并取得了新的《营业执照》。相关登记信息如下：
统一社会信用代码：914101005803359497
名称：河南君宸置业有限公司
类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
住所：河南自贸试验区郑州片区(郑东)民生路1号
法定代表人：陶向华
注册资本：壹仟万圆整
成立日期：2011年08月02日
营业期限：2011年08月02日至2021年08月01日
经营范围：房地产开发销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
河南中原高速公路股份有限公司董事会
2018年1月17日
