远东智慧能源股份有限公司
证券代码：600869 证券简称：智慧能源 公告编号：2018-004
债券代码：136317 债券简称：15智慧01
债券代码：136441 债券简称：15智慧02
债券代码：143016 债券简称：17智慧01
远东智慧能源股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年1月15日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省宜兴市高塍远东大道6号公司四楼会议室
(三)
出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)
表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
经半数以上董事共同推举，本次会议由公司董事蒋锡培先生主持；本次会议的表决方式符合《公司法》、《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席6人，董事长蒋承志先生、副董事长蒋华君先生、董事陈静女士因公出差；
2、 公司在任监事5人，出席4人，监事匡光政先生因病请假；
3、 董事会秘书王征先生出席本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、
议案名称：关于变更注册信息的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、
议案名称：关于修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、
议案名称：关于远东福斯特新能源江苏有限公司引进战略投资暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)
涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三)
关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案包括普通决议议案和特别决议议案，其中议案二为特别决议议案，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的2/3以上通过，其他议案为普通决议议案，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的1/2以上通过。
第3项议案为涉及关联交易的议案，关联股东远东控股集团有限公司、蒋锡培先生、蒋承志先生、蒋华君先生、陈静女士、王征先生、匡光政先生对上述议案回避表决,回避表决的关联股东持有的公司股份数为1,425,830,468股。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：陆海春、叶晓红
2、
律师见证结论意见：
公司2018年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果均符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，通过的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 上海证券交易所要求的其他文件。
远东智慧能源股份有限公司
2018年1月17日
证券代码：600869 股票简称：智慧能源 编号：临2018-005
债券代码：136317 债券简称：15智慧01
债券代码：136441 债券简称：15智慧02
债券代码：143016 债券简称：17智慧01
远东智慧能源股份有限公司
2017年年度业绩预减公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
远东智慧能源股份有限公司（以下简称“公司”）预计2017年年度实现归属于上市公司股东的净利润在5,000万元到7,500万元之间，同比减少73.84%到82.56%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2017年1月1日至2017年12月31日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，预计2017年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将减少21,172.29万元到23,672.29万元，同比减少73.84%到82.56%。
2.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将减少21,977.84万元到24,477.84万元,同比减少81.47%到90.73%。
（三）本期业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：28,672.29万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：26,977.84万元
（二）每股收益：0.1333元。
三、本期业绩预减的主要原因
主营业务影响：本期业绩预减的主要原因是2017年度公司主要原材料价格波动较大且同比大幅上涨。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2017年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
远东智慧能源股份有限公司董事会
二○一八年一月十七日
