四川国光农化股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：002749 证券简称：国光股份 公告编号：2018-003号

四川国光农化股份有限公司

2018年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

★特别提示：

1、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。

2、本次会议无增加、变更、否决议案的情况。

3、为尊重中小投资者利益，本次股东大会议案1对中小投资者的表决单独计票。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议时间：

现场会议时间：2018年1月16日（星期二）下午14：30

网络投票时间为：2018年1月15日—2018年1月16日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年1月16日上午9:30至11:30，下午13:00 至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年1月15日下午15:00至2018年1月16日下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：四川省成都市龙泉驿区北京路899号

3、会议方式：现场表决与网络表决相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事、董事会秘书何颉

董事长颜昌绪先生、副董事长颜亚奇先生因出差，本次临时股东大会由董事现场推举董事、董事会秘书何颉先生主持。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）、会议出席情况

1、出席本次会议的股东、股东授权委托代表及其持有的股份情况：

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2、公司部分董事、监事和董事会秘书出席会议，部分高级管理人员、北京市康达律师事务所鉴证律师、保荐代表人列席临时股东大会。

二、议案审议表决情况

本次临时股东大会对公告明列的议案进行了审议，会议采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，作出了如下决议：

（一）关于变更已终止IPO募投项目资金投向暨对外投资的议案

本议案对中小股东的表决情况进行了单独计票。本议案的表决情况如下：

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同意股数获得出席临时股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数，议案获得通过。

（二）关于变更公司经营范围及修改《公司章程》部分条款的议案

本议案为特别决议，表决情况如下：

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同意股数获得出席临时股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上，议案获得通过。

三、律师见证情况

1、律师事务所名称：北京市康达律师事务所

2、见证律师姓名：蒋广辉、孙琳琳

3、结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次会议的人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 法律意见书。

特此公告。

四川国光农化股份有限公司董事会

2018年1月16日