京能置业股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600791 证券简称：京能置业 公告编号：临2018-002号
京能置业股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年1月16日
(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区彩和坊路8号天创科技大厦12层西侧公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事李育海先生（经半数以上董事共同推举）主持。会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事6人，出席5人，董事长朱炎先生因工作原因未能出席本次会议；
2、 公司在任监事3人，出席1人，监事方秀君女士、徐小萍女士因工作原因未能出席本次会议；
3、 董事会秘书出席了本次会议；副总经理樊志前先生因工作原因未能出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：京能置业股份有限公司关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、 议案名称：京能置业股份有限公司关于修改《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、 议案名称：京能置业股份有限公司关于聘请2017年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、 议案名称：京能置业股份有限公司关于计提资产减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二) 累积投票议案表决情况
5、京能置业股份有限公司关于换届选举公司董事会非独立董事的议案
■
6、京能置业股份有限公司关于换届选举公司董事会独立董事的议案
■
7、京能置业股份有限公司关于监事会换届选举监事的议案
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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、以特别决议的方式通过了京能置业股份有限公司关于修改《公司章程》的议案；
2、以特别决议的方式通过了京能置业股份有限公司关于修改《董事会议事规则》的议案；
3、通过了京能置业股份有限公司关于聘请2017年度审计机构的议案；
4、通过了京能置业股份有限公司关于计提资产减值准备的议案；
5、通过了京能置业股份有限公司关于换届选举公司董事会非独立董事的议案；
6、通过了京能置业股份有限公司关于换届选举公司董事会独立董事的议案；
7、通过了京能置业股份有限公司关于监事会换届选举监事的议案。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京观韬中茂律师事务所
律师：杜恩、汤雅逸
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
京能置业股份有限公司
2018年1月17日
证券代码：600791 证券简称：京能置业编号：临2018-003号
京能置业股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据中共中央组织部、国务院国资委党委、北京市国资委党委关于扎实推动国有企业党建工作要求写入公司章程等相关要求，为了落实党组织在公司法人治理结构中的法定地位，加强党组织的建设，充分发挥国有企业党组织政治核心作用。把加强党的领导和进一步完善公司治理统一起来，结合公司实际情况，经本公司2018年第一次临时股东大会审议通过，现对《公司章程》的相关条款进行如下修订：
■
因增加章节与条款，章程相关章节、条款序号作相应调整。特此说明。
特此公告。
京能置业股份有限公司
董 事 会
2018年1月17日
证券代码：600791 证券简称：京能置业编号：临2018-004号
京能置业股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
京能置业股份有限公司(以下简称“公司或本公司”)第八届董事会第一次会议于2018年1月16日下午，在北京市海淀区彩和坊路8号天创科技大厦十二层西侧公司会议室召开，本次会议应到董事7人，实到董事7人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了关于选举公司董事长的议案。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
一致同意李育海先生任公司第八届董事会董事长，任期与第八届董事会的任期保持一致(即自2018年1月16日起至2021年1月15日止）。
（二）审议通过了关于董事会战略委员会换届的议案。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
同意公司第八届董事会战略委员会由3名委员组成，其中非独立董事2人，独立董事1人，任期与第八届董事会的任期保持一致(即自2018年1月16日起至2021年1月15日止）。
同意公司第八届董事会战略委员会委员由董事长李育海先生、董事袁海臻先生和独立董事陈行先生担任；委员会主任由董事长李育海先生担任。
（三）审议通过了关于董事会审计委员会换届的议案。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
同意公司第八届董事会审计委员会由3名委员组成，其中非独立董事1人，独立董事2人，任期与第八届董事会的任期保持一致(即自2018年1月16日起至2021年1月15日止）。
同意公司第八届董事会审计委员会委员由独立董事朱莲美女士、独立董事陈行先生和董事韩雪松先生担任；委员会主任由独立董事朱莲美女士担任。
（四）审议通过了关于董事会薪酬与考核委员会换届的议案。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
同意公司第八届董事会薪酬与考核委员会由3名委员组成，其中非独立董事1人，独立董事2人，任期与第八届董事会的任期保持一致(即自2018年1月16日起至2021年1月15日止）。
同意公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员由独立董事陈行、董事长李育海先生和独立董事刘大成先生担任；委员会主任由独立董事陈行先生担任。
（五）审议通过了关于董事会提名委员会换届的议案。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
同意公司第八届董事会提名委员会由3名委员组成，其中非独立董事1人，独立董事2人，任期与第八届董事会的任期保持一致(即自2018年1月16日起至2021年1月15日止）。
同意公司第八届董事会提名委员会委员由独立董事刘大成先生、董事袁海臻先生和独立董事朱莲美女士担任；委员会主任由独立董事刘大成先生担任。
（六）审议通过了关于聘任公司总经理的议案。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
同意聘任袁海臻先生任公司总经理，任期自公司本次董事会通过之日起三年(即自2018年1月16日起至2021年1月15日止）。
（七）审议通过了关于聘任公司副总经理的议案。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
同意聘任樊志前先生、马俊先生任公司副总经理，于进先生任公司副总经理兼总法律顾问，任期自公司本次董事会通过之日起三年(即自2018年1月16日起至2021年1月15日止）。
（八）审议通过了关于聘任公司财务总监的议案。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
同意聘任解建忠先生任公司财务总监，任期自公司本次董事会通过之日起三年(即自2018年1月16日起至2021年1月15日止）。
（九）审议通过了关于聘任董事会秘书的议案。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
同意聘任朱兆梅女士为公司董事会秘书，任期与第八届董事会的任期保持一致(即自2018年1月16日起至2021年1月15日止）。
（十）审议通过了关于聘任证券事务代表的议案。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
同意聘任王凤华女士为公司证券事务代表，任期与第八届董事会的任期保持一致(即自2018年1月16日起至2021年1月15日止）。
独立董事认为：本次聘任的总经理袁海臻先生；副总经理樊志前先生、马俊先生和于进先生；财务总监解建忠先生，均符合《上市公司治理准则》、《公司法》和本公司章程规定的任职资格，均具备担任相应职务的专业知识和工作经验，有较强的管理决策能力，且实绩良好，符合履行相关职责的要求。本次任免事项履行了相关的法定程序。
本次聘任的董事会秘书朱兆梅女士符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司法》规定的任职资格，具备担任董事会秘书职务的专业知识和工作经验，符合履行相关职责的要求。本次董事会秘书的聘任履行了相关的法定程序。
三、上网公告附件
京能置业股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的意见。
特此公告。
京能置业股份有限公司
董 事 会
2018年1月17日
●报备文件
京能置业股份有限公司第八届董事会第一次会议决议
附件：简历
李育海先生，现年44岁，工程硕士，高级经济师。现任京能置业股份有限公司董事长；北京能源集团有限责任公司副总经理。曾任CBD大厦管理分公司副总经理；国电电力大连庄河发电有限责任公司副总经理；山西漳山发电有限责任公司总经理助理。
袁海臻先生，现年52岁，管理学硕士，高级工程师。现任京能置业股份有限公司董事、总经理、代理党委书记。曾任宁夏京能宁东发电有限责任公司党委书记、总经理；京能（赤峰）能源发展有限公司（临时）党委书记、总经理；北京国际电力开发投资公司内蒙古赤峰电源项目筹建处副主任。
韩雪松先生，现年50岁，本科，工程师。现任京能置业股份有限公司董事；北京能源集团有限责任公司实业管理部副主任。曾任北京能源投资（集团）有限公司资产管理公司副总经理；北京市综合投资公司资产经营管理部经理。
朱莲美女士，现年54岁，会计学教授、博士，具有会计师、非执业注册会计师资格。现任京能置业股份有限公司独立董事；中国矿业大学（北京）教授；北京动力源科技股份有限公司独立董事；深圳九有股份有限公司独立董事；北京梅泰诺通信技术股份有限公司独立董事。曾任江苏省冶金经济管理学校（现江苏大学）讲师。
陈行先生，现年50岁，经济学博士。现任京能置业股份有限公司独立董事；中国丰合投资有限公司投委会主席；北京城建投资发展股份有限公司独立董事。曾任深圳前海金鹰资产管理有限公司副总裁兼北京总部执行董事；北京国际信托有限公司（原北京国际信托投资有限公司）总裁助理兼资产运营管理总部总经理；中国风险投资有限公司高级投资经理。
刘大成先生，现年49岁，工学博士，博士生导师。现任京能置业股份有限公司独立董事；清华大学工业工程系博士生导师、博士后导师；清华大学互联网产业研究院副院长兼物流产业研究中心主任；美国北卡罗莱纳大学凯南商学院联合副教授。曾任清华大学工程管理硕士教育中心执行主任、清华大学工业工程系党委副书记。
樊志前先生，现年51岁，硕士研究生，工程师。现任京能置业股份有限公司副总经理。曾任天津海航东海岸发展有限公司总经理；京能置业股份有限公司总经理助理；北京大前门投资经营有限公司、北京兴隆置业有限公司总建筑师。
马俊先生，现年41岁，大学学历。现任京能置业股份有限公司副总经理；北京天创世缘房地产开发有限公司总经理。曾任京能置业股份有限公司总经理助理；北京国电房地产开发有限公司总经理助理兼销售经理。
于进先生，现年48岁，硕士学历，律师。现任京能置业股份有限公司副总经理兼总法律顾问。曾任北京高新技术创业投资有限公司副总经理。
解建忠先生，现年56岁，硕士学历，高级会计师。现任京能置业股份有限公司财务总监。曾任四川大川电力有限公司、四川众能电力有限公司、黑水县三联水电开发有限责任公司总会计师；汉江水电开发有限责任公司副总经理。
朱兆梅女士，现年47岁，硕士研究生，经济师。现任京能置业股份有限公司董事会秘书。曾任北京能源投资（集团）有限公司金融投行部职员；北京市综合投资公司投行业务部副经理、经营管理部干部。
王凤华女士，现年40岁，大学学历，经济师。现任京能置业股份有限公司董事会办公室主任、证券事务代表。曾任京能置业股份有限公司董事会办公室副主任；北京市天创房地产开发公司投资管理部职员。
证券代码：600791 证券简称：京能置业编号：临2018-005号
京能置业股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、 监事会会议召开情况
京能置业股份有限公司(以下简称“公司或本公司”)第七届监事会第一次会议于2018年1月16日下午，在北京市海淀区彩和坊路8号天创科技大厦十二层西侧公司会议室召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事2人，监事会主席方秀君女士授权监事斯萍君女士代为出席本次会议并行使表决权。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、 监事会会议审议情况
审议通过了《京能置业股份有限公司关于选举监事会主席的议案》
表决结果： 3票同意，0票反对，0票弃权
同意选举方秀君女士任公司第七届监事会主席，任期自本次监事会选举通过之日起三年（即自2018年1月16日起至2021年1月15日止）。
特此公告。
京能置业股份有限公司
监 事 会
2018年1月17日
●报备文件
京能置业股份有限公司第七届监事会第一次会议决议
附件：简历
方秀君女士，现年47岁，经济学学士，高级会计师。现任京能置业股份有限公司监事会主席；北京能源集团有限责任公司财务管理部副主任；北京京能国际能源股份有限公司副总经理（正职待遇）；北京京能煤电资产管理有限公司副总经理（正职待遇）；北京能源投资集团（香港）有限公司副总经理（兼）。曾任北京市综合投资公司财务部副经理。
