内蒙古包钢钢联股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告

证券代码：600010 股票简称：包钢股份 编号：（临）2018-002

债券代码：“122342”和“122369” 债券简称：“13 包钢 03”和“13 包钢 04”

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第五届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

·董事白玉檀因病未能出席本次董事会。

一、董事会会议召开情况

内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于2018年1月16日以通讯方式召开。会议应到董事15人，参加会议董事14人，董事白玉檀因病未能参会。

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

1、会议审议通过了《关于公司董事长、副董事长辞职的议案》

因工作调整原因，魏栓师先生申请辞去公司董事长、董事会战略委员会主任委员职务，公司董事会接受魏栓师先生的辞职申请,辞去上述职务后，魏栓师先生将继续担任公司董事职务。因工作调整原因，孙国龙先生申请辞去公司副董事长职务，公司董事会接受孙国龙先生的辞职申请,辞去上述职务后，孙国龙先生将继续担任公司董事职务。

魏栓师先生、孙国龙先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的发展作出了重大贡献。公司董事会对魏栓师先生、孙国龙先生在任职期间的辛勤付出和贡献表示衷心感谢！

议案表决结果：同意14票，弃权0票，反对0票。

2、会议审议通过了《关于选举公司董事长、董事会战略委员会主任委员的议案》

公司董事会选举现任董事李德刚先生为公司董事长、董事会战略委员会主任委员,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

议案表决结果：同意14票，弃权0票，反对0票。

特此公告。

内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会

2018年1月16日

证券代码：600010 股票简称：包钢股份 编号：（临）2018-003

债券代码：“122342”和“122369” 债券简称：“13 包钢 03”和“13 包钢 04”

内蒙古包钢钢联股份有限公司

关于公司董事长、副董事长辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2018年 1月15日，内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事长魏栓师先生的书面辞呈。魏栓师先生由于工作调整原因，申请辞去公司董事长职务，同时一并辞去公司董事会战略委员会主任委员职务。魏栓师先生的辞呈自送达董事会起生效，公司董事会接受魏栓师先生的辞职申请。辞去上述职务后，魏栓师先生将继续担任公司董事职务。在任职董事长期间，魏栓师先生恪尽职守，勤勉尽责，为公司的发展作出了重大贡献。公司董事会对魏栓师先生在任职期间的辛勤付出和贡献表示衷心感谢！

公司董事会于同日收到公司副董事长孙国龙先生的书面辞呈。孙国龙先生由于工作调整原因，申请辞去公司副董事长职务。孙国龙先生的辞呈自送达董事会起生效，公司董事会接受孙国龙先生的辞职申请。辞去上述职务后，孙国龙先生将继续担任公司董事职务。在任职副董事长期间，孙国龙先生恪尽职守，勤勉尽责，为公司的发展作出了重大贡献。公司董事会对孙国龙先生在任职期间的辛勤付出和贡献表示衷心感谢！公司董事会将按照法定程序尽快完成公司副董事长的补选工作。

公司于2018年1月16日召开了第五届董事会第八会议，审议通过了《关于选举公司董事长、董事会战略委员会主任委员的议案》。根据《公司章程》，公司全体董事一致推举董事李德刚先生担任公司第五届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

根据《公司章程》的相关规定，董事长为公司的法定代表人，公司将尽快完成法定代表人的工商变更登记手续。

特此公告。

内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会

2018年1月16日