安阳钢铁股份有限公司第八届董事会
第十一次会议（传真）决议公告
证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：2018－003
安阳钢铁股份有限公司第八届董事会
第十一次会议（传真）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安阳钢铁股份有限公司于2018年1月5日向全体董事发出了关于召开第八届董事会第十一次会议的通知及相关材料。会议于2018年1月16日以传真方式召开，会议应参加董事9名，实际参加董事9名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式审议并通过以下议案：
1、《公司2018年度生产经营计划的议案》
公司2018年度生产经营计划：铁、钢、材产量分别为762万吨、903万吨、878万吨。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、《公司2018年度财务计划的议案》
公司2018年度财务计划：营业收入320亿元，同口径可比产品成本降低率0.85%。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、《公司2018年度固定资产投资计划的议案》
根据公司整体规划，2018年公司计划固定资产投资298,623万元。
新开工项目46个，计划投资额157,174万元。主要包括：焦化生化水深度处理项目，计划投资3450万元；焦炉煤气脱硫系统升级改造项目, 计划投资7150万元；煤气回收利用升级改造项目, 计划投资20,000万元；厂区绿化美化项目, 计划投资15,000万元；烧结矿缓冲仓项目，计划投资19,267万元；7米焦炉上升管余热利用项目，计划投资3600万元；2800机组产品质量升级系统改造项目，计划投资10,000万元；一炼轧板坯质量提升铸机系统升级，计划投资5000万元；中厚板热处理二期项目，计划投资8750万元；二炼轧炼钢区厂房三次除尘项目，计划投资6679万元; 一炼轧一罐到底项目, 计划投资2,800万元等项目。
结转项目6个，计划投资141,449万元，主要包括：综合原料场封闭改造，计划投资120,000万元；1号2号3号烧结机烟气脱硫脱硝工程，计划投资20,000万元等项目。
该议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
4、《公司2017年度财产清查报告的议案》
根据《企业会计准则》规定，公司对2017年年终财产进行了清查。流动资产类：对账龄在三年以上、金额在5000元以下小额的购销业务结算尾款进行了清查，其中：应付、预收款项209户，金额127,140.56元，转作营业外收入。固定资产类：根据清查结果，经鉴定认为需要报废的固定资产原值388,177,488.17元，净值 55,031,485.96元。其中设备940台/套，原值289,540,416.49元，净值16,101,711.42元；建筑面积78,245.88平方米，管线长度6.688千米，建筑原值98,637,071.68元，建筑净值38,929,774.54元。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
5、《公司关于调整2017年度日常关联交易预计的议案》
审议该议案时，公司关联董事李利剑、李存牢、张怀宾回避表决，其他非关联董事一致通过该议案。该议案提交股东大会审议表决时，关联股东也将回避表决。公司三名独立董事事前认可该议案，一致同意将该议案提交董事会审议。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
安阳钢铁股份有限公司董事会
2018年 1月16日
证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：2018－004
安阳钢铁股份有限公司第八届监事会
第十一次会议（传真）决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安阳钢铁股份有限公司于2018年1月5日向全体监事发出了关于召开第八届监事会第十一次会议的通知及相关材料。会议于2018年1月16日以传真方式召开，会议应参加监事5名，实际参加监事5名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式审议并全票通过以下议案：
1、公司2018年度生产经营计划的议案
2、公司2018年度财务计划的议案
3、公司2018年度固定资产投资计划的议案
4、公司2017年度财产清查报告的议案
5、公司关于调整2017年度日常关联交易预计的议案
监事会认为：
1、《公司2018年度生产经营计划》，符合国家钢铁行业形势和公司生产经营实际，科学合理。
2、《公司2018年度财务计划》，符合公司生产经营实际和财务情况，切实可行。
3、《公司2018年度固定资产投资计划》，符合公司生产和技术改造需要，保障公司生产顺行。
4、《公司2017年度财产清查报告》，对2017年年终财产进行清查，符合《企业会计准则》规定。
5、《公司关于调整2017年度日常关联交易预计的议案》，公司调整后的预计日常关联交易属于正常经营行为，符合公司生产经营和发展的实际需要，交易事项定价公允，遵循了公开、公平、公正的原则，且不影响公司运营的独立性。
特此公告。
安阳钢铁股份有限公司监事会
2018年 1月16日
证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号： 2018—005
安阳钢铁股份有限公司关于调整
2017 年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本议案尚须提交公司股东大会审议。
●本次调整的日常关联交易为公司正常经营行为，对公司持续经营能力无不利影响，不会对关联方形成较大依赖，不影响公司运营的独立性。
一、日常关联交易基本情况
2017 年3月 14 日，公司第八届董事会第七次会议审议通过了《公司日常关联交易的议案》。关联董事李利剑、李存牢、张怀宾回避表决，其他参与表决的董事全部同意。具体内容详见公司于 2017 年3月 16 日披露的《公司日常关联交易的公告》（公告编号： 2017-015）。
2017年6月21日，公司2016年年度股东大会审议通过了《公司日常关联交易的议案》，关联股东安阳钢铁集团有限责任公司回避表决。具体内容详见公司于 2017 年6月 22 日披露的《公司2016年年度股东大会决议公告》（公告编号： 2017-024）。
为满足公司经营业务的发展需要，公司拟对2017年度日常关联交易预计额度进行调整，调减2017年度日常关联交易预计总额合计1,515万元，其中采购商品及接受劳务预计减少144,520万元，出售商品及提供劳务预计增加143,005万元。
（一）调整日常关联交易履行的审议程序
1.董事会表决情况和关联董事回避情况
2018年1月16日，公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于调整2017年度日常关联交易预计的议案》。关联董事李利剑、李存牢、张怀宾对本议案回避表决，其他参与表决的董事全部同意。
2.独立董事意见
本议案已获得独立董事事前认可，并同意提交公司第八届董事会第十一次会议审议。公司独立董事成先平、胡卫升、李春涛对公司调整 2017 年度日常关联交易预计进行了研究讨论，并发表了独立意见：公司调整后的预计日常关联交易属 于公司正常经营行为，符合公司生产经营和发展的实际需要，交易事项定价公允， 遵循了公开、公平、公正的原则，且不影响公司运营的独立性。公司董事会在审 议关联交易事项时，关联董事回避了表决，表决程序符合《公司法》等法律法规 及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情 形。
3.本议案尚须提交公司股东大会审议。股东大会审议本议案时关联股东将回 避表决。
（二）2017 年日常关联交易的预计调整情况
1.采购商品/接受劳务情况 单位:万元
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2.出售商品/提供劳务情况 单位：万元
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二、关联方介绍和关联关系
1.关联公司的基本资料及关系(金额单位：万元)
（1）存在控制关系的关联公司的资料如下：
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(2)不存在控制关系但有交易往来的关联公司的名称及与本公司的关系如下：
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2.关联人履约能力分析
关联人2016年财务状况
金额单位：万元
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上述关联方依法存续，资信状况良好，具备持续经营和服务的履约能力。在 前期同类关联交易中，前述关联方按约定履行，未出现违约情形。
三、关联交易定价政策和定价依据
采购、销售、接受劳务、工程建设等方面的交易双方按规定签订了协议。定价政策为：主要遵循市场价格的原则；如果没有市场价格,按照成本加成定价；如果既没有市场价格,也不适合采用成本加成定价的,按照协议价定价；如果有国家政府制定价格的,按照国家政府制定的价格执行。租赁固定资产以该固定资产的年折旧金额为基础确定年租金。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司具有独立、完整的产供销体系,由于公司受所处环境限制,一定程度上对安阳钢铁集团有限责任公司及其下属公司在原材料、备品备件和综合服务等方面存在依赖性。主要表现在本公司在以下方面与关联企业存在关联交易：向关联企业销售钢材产品、提供原燃材料和水电汽供应；接受集团公司包括警卫消防在内的综合服务、部分原料和劳保产品的供应；接受关联企业装卸、加工、运输等劳务等。
公司与上述关联方的日常关联交易为保证本公司正常生产经营所必需发生的交易。通过以上关联交易,保证公司原燃材料采购、产品销售渠道的畅通,保证公司生产经营的正常运转,有利于公司持续稳定发展。公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，交易符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和广大股东利益的情形。本次调整日常关联交易预计额度不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖，不会对公司的持续经营能力产生影响，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响。
五、备查文件
（一）公司第八届董事会第十一次会议（传真）决议；
（二）公司独立董事事前认可函；
（三）公司独立董事独立意见。
特此公告。
安阳钢铁股份有限公司董事会
2018年1月 16日
证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 公告编号：2018- 006
安阳钢铁股份有限公司关于召开2018年
第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年2月1日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年2月1日 8点30 分
召开地点：安钢会展中心
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年2月1日
至2018年2月1日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
议案1详见2017年12月2日、12月6分别刊登在上证所网站和《中国证券报》、《上海证券报》上的《公司2017年第八次临时董事会会议（传真）决议公告》和《公司关于投资安钢集团冷轧有限责任公司的补充公告》;议案2详见2018年1月17日刊登在上证所网站和《中国证券报》、《上海证券报》上的《公司关于调整2017年度日常关联交易预计的公告》; 议案3详见2018年1月17日刊登在上证所网站和《中国证券报》、《上海证券报》上的《公司第八届董事会第十一次会议（传真）决议公告》。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、 涉及关联股东回避表决的议案：1、2
应回避表决的关联股东名称：安阳钢铁集团有限责任公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
(一)符合出席会议的法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、持股凭证和出席人身份证办理登记。个人股东持本人身份证、持股凭证,委托代理人持本人身份证、授权委托书(见附件)、委托人持股凭证办理登记。异地股东可在登记时间内采用传真、信函方式办理登记。
(二)登记时间：2018年1月29日上午 8:00—11:30、下午2:00—5:30 。
(三)登记地点：河南省安阳市殷都区梅园庄安阳钢铁股份有限公司董事会办公室。
联系人：刘志辉 杨静华
联系电话：0372—3120175传真电话：0372—3120181 邮政编码：455004
六、 其他事项
(一)参加现场会议的股东食宿、交通费自理。
(二)出席现场会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
特此公告。
安阳钢铁股份有限公司董事会
2018年1月16日
附件1：授权委托书
授权委托书
安阳钢铁股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年2月1日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
